Dân sinh
Fica
DTiNewsTạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
(Dân trí) - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc giao dịch số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, các đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ); và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980, trú tại quận Ba Đình) đã góp tiền hình thành đường dây đánh bạc.
Cơ quan Công an xác định, Hưng, Việt Anh và Quân ban đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện, mặc dù hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở “văn phòng đại diện” tại 1 căn hộ chung cư cao cấp ở TPHCM. Tại đây, nhóm tổ chức đánh bạc đã hình thành Trung tâm tư vấn, điện thoại đường dây nóng chăm sóc “khách hàng” là các con bạc trực tuyến trên các website, cũng như hướng dẫn các con bạc sát phạt. Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng tổ chức đánh bạc “điều” từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, và trả lương 50 triệu đồng/1 tuần.
Một số đối tượng trong vụ án.
Trợ giúp cho Nhung có Thảo, Hoa, Trang, Quỳnh Anh… với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và được trả lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc sát phạt, nhóm tổ chức đánh bạc còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Vận hành từ khoảng tháng 2-2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, cho đến khi lộ diện, đường dây cờ bạc này được xác định tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng.
Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung (SN 1994), trú tại TP. Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Khuất Trung Kiên, Quách Đại Tùng, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang, Đinh Quỳnh Anh, Phạm Khánh Tùng, cùng trú tại Hà Nội; Mai Thanh Hoa, quê quán huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Phạm Văn Đệ (SN 1985), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
