Số phận 2.700 tỷ đồng đại gia Nguyễn Cao Trí đã nhận trong vụ án Đại Ninh

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/1, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đồng phạm trong vụ án liên quan đến dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tại phiên tuyên án, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và bị cáo Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, xin vắng mặt do sức khỏe yếu.

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang Trí đã mua lại 100% Cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận 929 chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này.

Sau đó, Trí dùng quan hệ nhờ vả, kết hợp hối lộ các cán bộ Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để được sửa kết luận thanh tra, được tỉnh chấp thuận giãn tiến độ dự án.

Trước năm 2020, Novaland đã tiếp cận bà Phan Thị Hoa (từng là Chủ tịch của Công ty Sài Gòn Đại Ninh) và bị cáo Trí để mua lại dự án nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Novaland biết dự án bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi nên dừng lại.

Sau khi "hồi sinh" được dự án, năm 2022, công ty của Trí và Novaland đã ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với nội dung chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Novaland với tổng giá trị 27.600 tỷ đồng.

Novaland đã chuyển tổng cộng 2.700 tỷ đồng cho ông Trí rồi dừng. 

Số tiền 2.700 tỷ đồng này, HĐXX đánh giá là xuất phát từ loạt các sai phạm của bị cáo này và đây là tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc nộp sung công quỹ nhà nước.

Trong số tiền này, bị cáo Trí chuyển cho bà Hoa 1.685 tỷ đồng; cá nhân tự sử dụng 1.015 tỷ đồng còn lại.

Quá trình điều tra, bà Hoa đã tự nguyện nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên. Do đó, HĐXX cấm chuyển dịch, giao dịch với 9 bất động sản này.

Đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ kết luận thanh tra 1033.

Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hủy bỏ chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, do các chứng nhận này được thực hiện trong thời gian bà Hoa chuyển nhượng cổ phần.

Về việc ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra chính phủ, đã nhận từ Nguyễn Cao Trí 10 tỷ đồng, HĐXX xác định có đầy đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ. Do ông Minh đã mất nên HĐXX không xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần thu hồi số tiền đã nhận hối lộ này.

Cơ quan điều tra trước đó đã kiến nghị tạm dừng giao dịch các tài sản nhà đất liên quan ông Minh.

Vợ con ông Minh trình bày 3 bất động sản đang bị kê biên là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, HĐXX quyết định cấm chuyển dịch, giao dịch với các bất động sản trên để đảm bảo nghĩa vụ nộp khoản tiền 10 tỷ đồng của những người thừa kế của ông Minh, trong phạm vi di sản ông Minh để lại.