Sập bẫy chiêu lừa “hợp tác điều tra” của công an “rởm”

Cơ quan CSĐT công an Tân Bình vữa bắt giữ Hoàng Thanh Trung (35 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, trước đó công an quận Tân Bình cũng đã bắt khẩn cấp 4 đồng phạm của Trung gồm Trần Thị Hồng Phụng, Nguyễn Tấn Phúc, Trương Văn Giàu (cùng tạm trú quận Tân Phú) và Lê Thị Tố Chi (trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều 14/2, công an quận Tân Bình nhận được đơn tố cáo của bà B.T.H. (ngụ quận Tân Bình) về việc bị một người đàn ông gọi điện thoại đến xưng là cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh, người này cho biết đang thụ lý một đường dây ma túy xuyên quốc gia, quá trình điều tra vụ án cho thấy bà H. có liên quan đến đường dây này với vai trò là người rửa tiền. Toàn bộ tài sản của bà H. có trong ngân hàng là do phạm tội mà có nên yêu cầu bà này chuyển 400 triệu đồng để “hợp tác điều tra”. Theo đó, đối tượng này yêu cầu bà H. chuyển số tiền trên vào tài khoản của người nhận tên Nguyễn Văn Đông.

Cùng ngày, công an quận Tân Bình tiếp tục nhận đơn trình báo của bà N.T.P. (ngụ phường 4, quận Tân Bình) trình báo việc mình bị lừa 300 triệu đồng. Cụ thể, bà P. đã bị một người gọi điện thoại đến nhà thông báo việc bà nợ hai tháng cước điện thoại, tiếp đó, một người xưng là trực ban Công an TP Hà Nội khẳng định chồng bà P. có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Sau đó, một số đối tượng khác gọi điện thoại đến yêu cầu bà P. chuyển 300 triệu đồng vào hai tài khoản Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Thị Bích Nhi và Trần Thị Mỹ Hoa để “hợp tác điều tra” nếu chồng bà P. không liên quan đến “vụ án” sẽ được hoàn trả.

Qua điều tra, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã truy bắt nhóm của Trung. Đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, SIM điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy CMND giả…

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thanh Trung khai báo, bản thân vốn làm nghề chạy xe ôm. Năm 2013, Trung vô tình chở một người khách tên Cường (không rõ lai lịch) và được đề nghị tìm thuê những người dùng CMND giả đến các ngân hàng làm thẻ tín dụng thanh toán được ở nước ngoài, định mức giao dịch mỗi ngày hàng trăm triệu đồng. Sau khi hoàn thành, mỗi thẻ ATM Trung được Cường mua giá 1,2 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Trung tìm thêm Phúc, Chi, Phụng, Giàu cùng tham gia. Chỉ trong 1 năm, Trung cùng đồng bọn đã làm giả hơn 40 thẻ tín dụng giả.

Mở rộng điều tra, công an quận Tân Bình xác định, trường hợp của bà H. và bà P. bị lừa đảo, tiền chuyển vào tài khoản được lập từ CMND với tên của người khác nhưng dán ảnh của Trần Thị Hồng Phụng. Số tiền trên ngay khi chuyển vào ngân hàng thì được rút ra bởi một địa chỉ tại Đài Loan.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên