"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

Ngày 20/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú tại quận Hải Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà H. bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn gian dối, huy động vốn vào các dự án trên 5 lô đất, qua đó chiếm đoạt gần 54 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà H. đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý và đầu tư vào các dự án bất động sản tại Đà Nẵng, nhằm tìm kiếm cổ đông góp vốn.

Thông qua các mối quan hệ, bà H. quen biết với bà M. và tự giới thiệu mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ, đang hoàn tất thủ tục để triển khai dự án trên các lô đất này.

Do tin tưởng, nạn nhân đã chuyển số tiền góp vốn lên đến 54 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020.

Thực tế, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H. chỉ mới đặt cọc và chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất. Bà cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.

Sau khi nhận tiền góp vốn, bà H. đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ nhưng sau đó đã chuyển nhượng cho người khác. Đối với 3 lô đất còn lại, bà không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận, dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất mất hiệu lực.

Tuy nhiên, bà H. không thông báo cho khách hàng mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất, chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.