Nguyên giám đốc ngân hàng từng bị tuyên án tử tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác

Ngày 19/8, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông), Trần Hoài Kiên (cán bộ tín dụng ngân hàng này) và Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB) để làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009 - tháng 1/2010, Trương Thị Tính (Chủ Doanh nghiệp TNTM Tính Nên - thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp lập báo cáo tài chính không trung thực, dù kinh doanh thua lỗ nhưng báo cáo có lợi nhuận, dùng các hợp đồng nguyên tắc không phải là hợp đồng xuất khẩu và các bản ghi nhớ mua hàng không phải là hợp đồng kinh tế để ký kết 6 hợp đồng tín dụng xuất khẩu rồi chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỷ đồng đồng của VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông.

Các cán bộ ngân hàng này đã chỉ dựa vào nhận thức chủ quan để đánh giá sai đối tượng cho vay vốn tín dụng xuất khẩu; Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn không đánh giá đầy đủ các điều kiện dẫn đến không phát hiện ra việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tiếp 3 năm, không phát hiện kịp thời việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích để áp dụng biện pháp ngăn chặn…

Liên quan đến vụ án, vào đầu năm 2018, Trương Thị Tính bị TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 60 tỷ đồng.

Riêng nhóm cán bộ của VDB này từng bị TAND tối cao xét xử vào năm 2014. Theo kết luận từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân) vay gần 2.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỷ đồng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông.

Qua đó, tuyên phạt Vũ Việt Hùng tử hình, Trần Xuân Lộc 5 năm tù cùng hàng loạt cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp trong đại án đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông.

Thúy Diễm