Người phụ nữ tạo 42 lệnh chuyển tiền giả, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

(Dân trí) - Nguyễn Thu Vân tạo 42 lệnh chuyển tiền giả để khiến nhân viên Công ty GONCY tin đã thanh toán, qua đó nhận mỹ phẩm và sử dụng dịch vụ với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 12/8, TAND TPHCM xét xử Nguyễn Thu Vân (33 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo Vân kêu oan. Qua quá trình xét hỏi, xuất hiện thêm một số chứng cứ mới nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Người phụ nữ tạo 42 lệnh chuyển tiền giả, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng - 1 — Bị cáo Vân tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, ngày 6/3/2024, Vân đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ GONCY (Công ty GONCY), trụ sở tại quận 1 (cũ TPHCM) để sử dụng dịch vụ chăm sóc da và mua mỹ phẩm.

Vân sử dụng ứng dụng ngân hàng của Công ty TNHH Amazing Global Trading Việt Nam, do Vân làm người đại diện pháp luật, để tạo lệnh chuyển tiền. Sau khi nhập số tiền và xác nhận, Vân chụp lại hình ảnh giao dịch nhưng không hoàn tất bước chuyển tiền. Bị cáo sau đó gửi hình ảnh cho nhân viên GONCY khiến họ tin rằng đã nhận được tiền và giao hàng.

Sau lần đầu, Vân phát hiện tài khoản không đủ tiền để thanh toán, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên. Từ ngày 6/3/2024 đến 16/2/2025, Vân 49 lần sử dụng dịch vụ và mua mỹ phẩm, tạo 42 lệnh chuyển tiền giả nhưng thực tế không chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 16/2/2025, Vân tiếp tục đặt mua đơn hàng mỹ phẩm trị giá hơn 91 triệu đồng và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền qua Messenger cho GONCY. Tin rằng khách hàng đã thanh toán, công ty giao hàng. Sau đó, nhân viên kiểm tra và phát hiện chưa nhận được tiền, gọi điện cho Vân nhưng bị cáo né tránh.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ngày 6/3/2025, đại diện Công ty GONCY đến Công an phường Bến Thành trình báo.