Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, quy mô hơn 50 tỷ đồng

Thứ tư, 25/12/2024 - 10:54

(Dân trí) - Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đối tượng cầm đầu hưởng hoa hồng 5% tổng số tiền trong ngày.

Ngày 25/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình, triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề với quy mô hơn 50 tỷ đồng.

Đường dây này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, quy mô hơn 50 tỷ đồng - 1 — Đối tượng Phan Thị Thu Hà cầm đầu đường dây đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, đã phát hiện một số đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, và sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt gồm Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn (cùng trú tại thành phố Tam Kỳ).

Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, quy mô hơn 50 tỷ đồng - 2 — Các đối tượng Tri, Tuấn, Phượng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 6, các đối tượng đã lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hàng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp lô đề chuyển tới cho Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong lô. Hà chuyển tiếp các lô đề đã nhận trong ngày đến đối tượng Nguyễn Lương Tri.

Số tiền mỗi ngày Hà nhận và chuyển số lô đề dao động 50-100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong lô đề chuyển cho Tri.

Từ tháng 6 đến ngày 15/12, số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến trên 50 tỷ đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.