Một người bị lừa 33 hợp đồng kỳ nghỉ 7,1 tỷ đồng, có ngày ký 7 gói

Liên quan đến các đường dây lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã làm việc với nhiều bị hại để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trong đó, cảnh sát cho biết, có những người bị lừa với số tiền đặc biệt lớn, điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu (nhân vật đã được đổi tên, ngụ TPHCM) đã bị lừa ký 33 gói “hợp đồng kỳ nghỉ” với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 7,1 tỷ đồng.

Ký liền 7 hợp đồng trong ngày

Bà Thu cho biết, khoảng đầu tháng 5/2024, bà nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người phụ nữ giới thiệu là nhân viên của Công ty Meli Club, mời đến tầng 8 của Công ty Meli tại tòa nhà Dream Plex, 195 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, tham dự sự kiện giới thiệu về các gói hợp đồng du lịch. Nếu bà Thu đến tham gia sự kiện sẽ được công ty tặng vé du lịch 3 ngày 2 đêm, chương trình chăm sóc răng miệng và khám sức khỏe miễn phí nên nạn nhân đã đến công ty trên để tìm hiểu.

Đến ngày 9/5/2024, bà Thu đến Công ty Meli Club theo lời mời. Tại đây, bà Thu gặp một nhân viên tên Trần Hải Nam và một trưởng nhóm nhân viên tên Phan Thanh Hải. Các đối tượng đã tư vấn cho nữ khách hàng về các hợp đồng du lịch với 4 loại thẻ theo mức giá khác nhau.

Thẻ Ease thời hạn 5 năm với giá 120 triệu đồng, với gói lợi ích 8 ngày 7 đêm/năm, gồm bữa ăn sáng, dịch vụ vui chơi giải trí trong khu nghỉ dưỡng cho khách hàng, và ở phòng khách sạn 5 sao miễn phí, dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em, khi nào đi cũng được.

Thẻ Couple thời hạn 10 năm với giá 180 triệu đồng, với gói lợi ích tương tự thẻ Ease.

Thẻ Bungalow thời hạn 10 năm với giá 239 triệu đồng, với gói lợi ích là 8 ngày 7 đêm/năm gồm bữa ăn sáng, dịch vụ vui chơi giải trí trong khu nghỉ dưỡng cho khách hàng và ở khu biệt thự mini một phòng ngủ miễn phí dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em.

Thẻ Villa thời hạn 10 năm với giá 420 triệu đồng, với gói lợi ích tương tự thẻ Bungalow, nhưng khách được ở khu biệt thự 3 phòng ngủ miễn phí dành cho 6 người lớn và 3 trẻ em.

Sau khi được giới thiệu xong về các gói hợp đồng, Cường cùng Phan Thanh Hải và các nhân viên khác tư vấn cho bà Thu rằng khi hết thời hạn 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khách hàng có thể cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng cho công ty với tiền lãi tương ứng theo từng loại hợp đồng cụ thể.

Với hợp đồng 180 triệu đồng, khách hàng có thể chuyển nhượng được số tiền là 350 triệu đồng; hợp đồng 239 triệu đồng chuyển nhượng được 450 triệu đồng; hợp đồng 420 triệu đồng chuyển nhượng được 560 triệu đồng.

Trước những lời “rót mật” của các nhân viên Công ty Meli Club, bà Thu đã đồng ý mua gói hợp đồng. Khi đó, các nhân viên yêu cầu bà Thu thanh toán số tiền 30% theo từng loại thẻ tương ứng, đồng thời phải thanh toán cho công ty trong thời hạn một tháng. 

Theo trình bày của nạn nhân, sau lần ký hợp đồng đầu tiên, cứ cách khoảng nữa tháng, hoặc một tháng, nhân viên Công ty Meli Club lại điện thoại gọi bà lên công ty để bổ sung thủ tục hợp đồng rồi dẫn dụ nạn nhân mua thêm các hợp đồng khác.

Cụ thể, từ ngày 6/6/2024 đến ngày 11/6/2025, bà Thu đã ký tổng cộng 33 hợp đồng với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Đỉnh điểm, ngày 9/8/2025, bà thu đã ký đến 7 hợp đồng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; còn ngày 30/12/2024, bà Thu ký một hợp đồng với số tiền lên đến 420 triệu đồng.

Theo bà Thu, mỗi lần ký mua thành công hợp đồng, phía Công ty Meli Club cấp cho bà một cái thẻ ghi tên bà để xác định là chủ thẻ khách hàng của công ty. Tuy nhiên, sau này bà tìm hiểu mới biết thực chất thì thẻ không có tác dụng gì.

Chưa từng sử dụng thẻ du lịch

Bà Thu đã nhiều lần đến Công ty Meli Club để yêu cầu về việc chuyển nhượng hợp đồng hoặc bán lại hợp đồng cho công ty theo thỏa thuận ban đầu mà nhân viên đã tư vấn. Tuy nhiên, khi bà đến gặp Hải, đối tượng này gọi nhân viên tên Cường ra trao đổi.

Cường nói với bà Thu nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng thì phải đóng phí là 300 triệu đồng. Trường hợp bà Thu đóng bằng tiền mặt kèm các ưu đãi khác nên Cường khấu trừ và yêu cầu nạn nhân đóng 88 triệu đồng vào tháng 3/2025.

Sau khi chuyển tiền thành công, Cường yêu cầu bà Thu về nhà chờ, để công ty và tập đoàn duyệt. Sau đó, cứ khoảng 1 tháng, nạn nhân sốt ruột đến Công ty Meli Club gặp Cường hỏi về hợp đồng thì người này nói bà chờ thêm, hợp đồng chưa được duyệt.

Đến khoảng tháng 10/2025, Cường gọi bà Thu lên làm lại thủ tục chuyển nhượng hợp đồng cho một đơn vị khác với phí chuyển nhượng là 10% giá trị hợp đồng, buộc bà Thu phải đóng cho Cường 350 triệu đồng. Khi đó, bà Thu không còn tiền để đóng, Cường tư vấn, giới thiệu cho nạn nhân vay ngân hàng 300 triệu đồng.

Cường báo phí môi giới là 102 triệu đồng, còn lại 198 triệu đồng Cường yêu cầu bà Thu chuyển vào tài khoản công ty. Ngoài ra, Cường cho biết bà Thu còn nợ 152 triệu đồng, số tiền này công ty sẽ làm bảo lãnh cho nạn nhân và hứa sẽ chuyển nhượng được hợp đồng để bà Thu nhận tiền trong tháng 10/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 7/11/2025, bà Thu đến Công ty Meli Club gặp giám đốc kinh doanh Nguyễn Trọng Toàn, người này cho biết công ty không có chính sách hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cho khách hàng.

“Cho đến nay, tôi chưa từng sử dụng thẻ du lịch và hợp đồng du lịch của Công ty Meli Club. Khi liên hệ nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Meli Club để bán lại hợp đồng thì không nhận được tiền như đã cam kết”, bà Thu trình bày.