Lý do tạm đình chỉ điều tra nữ giám đốc chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 2/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/12/2024, TAND TPHCM mở phiên tòa, nhưng nhiều người liên quan, bị hại vắng mặt nên phải tạm hoãn.

Tại tòa hôm nay, có 191/592 bị hại có mặt, gần 200 người liên quan vắng mặt. HĐXX cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên phiên tòa diễn ra.

Lập 18 dự án "ma", lừa đảo hàng trăm người

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng với Nhung đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Các thửa đất này có mục đích sử dụng khác nhau, như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...

Sau khi thỏa thuận, Nhung ký các hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin, sau đó bị cáo viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và đặt tên dự án.

Các bị cáo sau đó đã tìm kiếm và thông qua các tổ chức bất động sản để quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land, để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.

Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng.

Bị tâm thần vẫn lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như liên quan tới hành vi phạm tội của các bị can khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền đã "trưng ra" quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố bà này bị mất năng lực hành vi dân sự từ ngày 11/7/2016.

Nhằm làm rõ vấn đề, nhà chức trách đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất, trước, trong và sau khi gây án, bà Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bà Hiền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định ngày 8/1/2021, bệnh ở giai đoạn cấp tính, bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 10/3/2021, VKSND TPHCM quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bà Hiền. Ngày 18/9/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định bà Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, một bệnh tâm thần mãn tính có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, bà Hiền phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho Viện KSND TPHCM và Công an TPHCM.

Do bà Hiền đang điều trị bệnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.