Lập 10 công ty “ma”, mua bán hơn 2.000 hóa đơn với số tiền trên 440 tỷ đồng

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa bắt Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia). Đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hòa), Nguyễn Thị Thủy (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải), đều tại huyện Tĩnh Gia làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hóa đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán trên 2.000 hóa đơn thuế đầu ra với tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh; tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan.

Trần Lê