Kiến nghị Bộ Công an tiếp tục truy bắt bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng

Ngày 19/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) 18 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) bị phạt 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) bị phạt 15 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 4 năm đến 12 năm tù và bị phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi người.

Theo HĐXX, các bị cáo đều hiểu biết pháp luật nhưng vì lợi nhuận đã tham gia vào đường dây buôn lậu vàng với các vai trò khác nhau. Hành vi của họ gây tác động tiêu cực đến ngành vàng, nên cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, Phụng là người cầm đầu, giao dịch vàng lậu và phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác, nên bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Quá trình điều tra, nhiều tài sản của các bị cáo đã bị kê biên, nhưng HĐXX quyết định trả lại những tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, và thu đổi ngoại tệ, quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực này tại TPHCM, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Phụng thiết lập đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ.

Phụng liên hệ với khách hàng mua trong nước và đối tượng tại Campuchia để đặt vàng. Nguyễn Thị Ngọc Giàu tổ chức vận chuyển tiền và vàng giữa Tây Ninh và Campuchia.

Phụng và Giàu liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh để đặt vàng, sau đó chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) thông qua ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác.

Với thủ đoạn này, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng.

Phụng bán lại vàng cho nhiều tiệm và khách hàng khác nhau, với số lượng lớn, trong đó, 76kg vàng đã bị cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ.

Ngoài đường dây do Phụng cầm đầu, còn có đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của Giàu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Một khách hàng của Phụng là Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã mua 293kg vàng lậu, trị giá gần 400 tỷ đồng. Tiệm kim hoàn Phúc Hằng đã bán 50kg vàng cho tiệm Kim Hiền Bình Minh, số còn lại được chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 26/9/2022, Hằng xuất cảnh và bị truy nã. Nhà chức trách quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng và tiếp tục truy bắt để xử lý.

Quá trình điều tra, hàng loạt tài sản của bà Hằng đã bị kê biên, HĐXX quyết định tiếp tục duy trì kê biên để thi hành án.