Khởi tố tổng giám đốc “nhắm mắt” ký lệnh chuyển hàng chục tỷ đồng ngay tại tòa

Dân trí Kế toán trưởng Tuyết bị tố cáo 51 lần chuyển tiền của công ty sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Còn Tuyết khẳng định làm theo cam kết với Tổng giám đốc, số tiền sau khi chuyển khoản sẽ được rút ra đưa cho Tổng giám đốc.
>>Xét xử vụ Tổng giám đốc "nhắm mắt" ký 21 lệnh chuyển tiền

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22/3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt là L&M VN). Bị cáo là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973 tại TP.HCM, nguyên là kế toán trưởng công ty L&M VN).

12 năm tù cho kế toán trưởng

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, bị cáo Tuyết được ông Yee Lip Chee, Tổng giám đốc công ty L&M VN ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ 1/2010 đến 6/2012).

Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty từ tháng 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.


Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị tuyên phạt 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị tuyên phạt 12 năm tù.

Từ kết quả kiểm toán nói trên cũng như xem lại các bản sao kê tiền gởi ngân hàng, phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền bản gốc trước đó tại ngân hàng, TGĐ Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình 51 lần chuyển tiền thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (Cty ĐHT) số tiền hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiền thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).

Cty ĐHT do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.

Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến Công an TPHCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của công ty.

Tuy nhiên, bà Tuyết khai nhận: Sau khi đến làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng, ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiền thì ông Yee thông báo để Tuyết biết ra ngân hàng rút và Tuyết được hưởng 3% mỗi lần chuyển tiền.

HĐXX nhận định Tuyết là kế toán trưởng của công ty L&M VN, đồng thời cũng là giám đốc công ty ĐHT, giữa 2 công ty này không có bất kỳ quan hệ, giao dịch nào. Việc thực hiện 51 lần rút tiền 12,7 tỷ đồng đều do một mình Tuyết rút ra nên hoàn toàn có cơ sở kết luận công ty L&M VN đã bị chiếm đoạt 12,7 tỷ đồng.

Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuyết 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường cho công ty L&M VN hơn 6 tỷ đồng.

Khởi tố TGĐ L&M VN tại tòa

Trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền trên, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại không chắc là chữ ký của ông vì khác với loại mực ông Yee thường dùng để ký. Điều đáng nói là dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại cho rằng “không biết vì sao lại ký!”.

Tuy nhiên, theo lời khai của Tuyết thì ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee.

Trên cơ sở thoả thuận đó giữa Tuyết và ông Yee có ký 1 cam kết. Quá trình điều tra, công an cũng đã thu giữ một giấy cam kết nói trên có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an tại TP.HCM) kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee và Tuyết.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về các chữ ký thể hiện trên các lệnh chuyển tiền, ông Yee Lip Chee nói rằng do nhiều công việc và hoàn toàn tin tưởng vào kế toán nên có bao nhiêu hóa đơn ông đều ký hết mà không biết việc khuất tất của Tuyết làm.

Ông Yee Lip Chee không lý giải được tại sao lại ký rất nhiều lệnh chuyển tiền từ công ty L&M VN về công ty ĐHT, trong khi nhiệm vụ của TGĐ là phải kiểm tra chứng từ, sổ sách công ty.

Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ có trong vụ án và phần xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX nhận thấy có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đây.

Sau khi tuyên án đối với bị cáo Tuyết xong, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Võ Phi Long đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại L&M VN liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của ông Yee Lip Chee.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt nghi phạm đâm chết người do tranh cãi chuyện trả "tiền bo"
Bắt nghi phạm đâm chết người do tranh cãi chuyện trả "tiền bo"

(Dân trí) - Sáng ngày 23/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận việc bắt Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) sau khi đâm chết một nam thanh niên do mâu thuẫn sau buổi hát Karaoke.

Thứ tư, 23/03/2016 - 04:10

Hàng chục trinh sát “đột kích” trường gà giữa trưa
Hàng chục trinh sát “đột kích” trường gà giữa trưa

(Dân trí) - Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 trường gà di động thu hút hàng chục con bạc tham gia. Sau quá trình sàng lọc, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng để phục vụ điều tra.

Thứ tư, 23/03/2016 - 04:00

Trùm ma túy Dũng “mượt” và bản hợp đồng 1 tỉ thuê “khử người”
Trùm ma túy Dũng “mượt” và bản hợp đồng 1 tỉ thuê “khử người”

Lập công đầu trong phát hiện, bắt giữ “ông trùm” Nguyễn Tiến Dũng - tức Dũng “mượt” là Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Long Biên (Hà Nội). Khoảng tháng 9-2014, sau khi khởi tố, tạm giam Dũng “mượt” và 13 bị can khác trong đường dây, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án tới Cơ quan CSĐT (PC47) Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ tư, 23/03/2016 - 03:55

Giả danh công an đi lừa bán xe thanh lý
Giả danh công an đi lừa bán xe thanh lý

(Dân trí) - Bằng cách lập facebook, đăng hình làm việc tại các trụ sở công an, Hưng mạo danh công an rồi tung tin mình có lô hàng xe máy thanh lý với giá siêu rẻ để lừa đảo.

Thứ tư, 23/03/2016 - 03:50

Y án 12 năm tù thiếu niên sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh
Y án 12 năm tù thiếu niên sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu xài, Bảo chấp nhận quan hệ đồng tính rồi dùng dao giết chết bạn tình để cướp tài sản.

Thứ tư, 23/03/2016 - 03:27

Nữ quái ép thiếu nữ vào khách sạn cho nhóm thanh niên "làm bậy"
Nữ quái ép thiếu nữ vào khách sạn cho nhóm thanh niên "làm bậy"

(Dân trí) - Quen nhau tại tiệm internet, Trâm dụ dỗ em Đ. đi khách sạn ngủ rồi bán cho nhiều gã thanh niên đến “hành sự" tập thể.

Thứ tư, 23/03/2016 - 02:22

Côn đồ xông vào nhà, chém 3 người bị thương
Côn đồ xông vào nhà, chém 3 người bị thương

(Dân trí) - Khi gia đình anh Hiền đang xem tivi ở phòng khách thì có hai kẻ lạ mặt bịt khẩu trang xông vào nhà dùng mã tấu chém xối xả về phía các thành viên trong gia đình.

Thứ tư, 23/03/2016 - 01:45

Hà Nội: Cô gái dính bẫy lừa của “lính số 7” rởm
Hà Nội: Cô gái dính bẫy lừa của “lính số 7” rởm

(Dân trí) - Làm quen qua mạng xã hội Zalo, Công “chém gió” với chị Mai là mình đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang). Chiếm được lòng tin của nạn nhân, Công vờ rủ chị này đi chơi rồi chiếm đoạt nhiều tài sản, tiền bạc của nạn nhân.

Thứ tư, 23/03/2016 - 01:37

Kẻ nổ súng xin lỗi gia đình cô gái bị trúng đạn tử vong
Kẻ nổ súng xin lỗi gia đình cô gái bị trúng đạn tử vong

(Dân trí) - Tại tòa, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) – kẻ nổ súng làm hai người chết tại quán bar Lion Garden vào tháng 7/2015 đã nói lời xin lỗi gia đình chị Thái Thị Thanh Mai vì do vô tình đã làm chị Mai tử vong trong việc trả thủ của mình.

Thứ tư, 23/03/2016 - 01:33

Không khởi tố vụ án anh rể, em vợ chết lõa thể trên giường
Không khởi tố vụ án anh rể, em vợ chết lõa thể trên giường

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ chính quyền xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa gửi UBND xã văn bản về kết quả điều tra vụ án em vợ cùng anh rể tử vong với nhiều vết đâm, xảy ra trên địa bàn cách đây hơn 4 tháng.

Thứ tư, 23/03/2016 - 11:43

Báo động về những người tâm thần gây án
Báo động về những người tâm thần gây án

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I hàng năm “tiếp đón” hàng chục bệnh nhân tâm thần, đồng thời cũng là đối tượng trong nhiều vụ trọng án phải vào viện theo diện “bắt buộc chữa bệnh”. Trước khi gây án, họ cũng là những người bình thường như chúng ta. Nhưng khi căn bệnh bột phát thì chẳng ai đoán được điều gì sẽ xảy ra…

Thứ tư, 23/03/2016 - 11:12

Vụ chủ nhà hàng ở Nha Trang bị truy sát: Làm rõ số máy “lạ”… dọa giết
Vụ chủ nhà hàng ở Nha Trang bị truy sát: Làm rõ số máy “lạ”… dọa giết

(Dân trí) - Sau khi truy sát trong đêm phải nhập viện, chủ nhà hàng Hưng Phát 2 (đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) liên tục bị các số máy lạ điện thoại, nhắn tin dọa giết.

Thứ tư, 23/03/2016 - 11:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Khống chế người tình, đe dọa ném chất nổ
Khống chế người tình, đe dọa ném chất nổ

Ngày 22/3, ông Huỳnh Thanh Hải, cha H. và là ông ngoại của bé HTTB, đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Côngan thị xã La Gi (Bình Thuận) về việc Lê Ngô Pháp, người tình của con gái ông, ném đá vào nhà rạng sáng cùng ngày.

Thứ tư, 23/03/2016 - 08:25

Nhậu xong, dạy lái ô tô tải… đụng chết một học sinh
Nhậu xong, dạy lái ô tô tải… đụng chết một học sinh

(Dân trí) - Nhậu xong, tài xế tên Tài có ý dạy cho phụ xe Hải lái xe ô tô tải. Khi xe chạy được một đoạn, chiếc xe leo lên lề, Tài bảo Hải đạp thắng nhưng Hải đạp nhầm chân ga nên chiếc xe lao tới đụng vào hai học sinh làm một em tử vong.

Thứ tư, 23/03/2016 - 07:58

“Siêu lừa” gần chục tỷ đồng lãnh án chung thân
“Siêu lừa” gần chục tỷ đồng lãnh án chung thân

(Dân trí) - Hà giả chữ ký của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần chục tỷ đồng của nhiều người.

Thứ tư, 23/03/2016 - 06:39

Khởi tố, tạm giam đối tượng giết vợ cũ trong đêm
Khởi tố, tạm giam đối tượng giết vợ cũ trong đêm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1972, ở thôn Toán Thọ, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa) về hành vi giết người.

Thứ tư, 23/03/2016 - 05:44

Người nổi tiếng tố cáo tham nhũng nhiều nhất Tây Nguyên bị bắt
Người nổi tiếng tố cáo tham nhũng nhiều nhất Tây Nguyên bị bắt

(Dân trí) - Chiều ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi - người nổi tiếng khắp vùng Tây Nguyên vì thường xuyên tố cáo chống tiêu cực - để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Thứ tư, 23/03/2016 - 01:00

Cảnh sát nổ súng khống chế 3 đối tượng gây tai nạn rồi đánh nạn nhân
Cảnh sát nổ súng khống chế 3 đối tượng gây tai nạn rồi đánh nạn nhân

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông, các đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ chạy và tiếp tục gây tai nạn. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn các đối tượng lao vào đánh nạn nhân và hành hung cả CSGT, buộc nhà chức trách phải nổ súng khống chế.

Thứ ba, 22/03/2016 - 09:49

Lừa hơn 20 người với "mác" người nhà Bí thư Tỉnh ủy
Lừa hơn 20 người với "mác" người nhà Bí thư Tỉnh ủy

(Dân trí) - Xưng là người nhà của một cựu Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, khoe quen biết rộng rãi nhiều quan chức, Tâm hứa sẽ xin được việc trong các cơ quan nhà nước. Với thủ đoạn này, Tâm đã chiếm đoạt của hơn 20 người dân với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Thứ ba, 22/03/2016 - 08:25

Nữ sinh 17 tuổi cùng công an giăng bẫy kẻ cướp điện thoại
Nữ sinh 17 tuổi cùng công an giăng bẫy kẻ cướp điện thoại

(Dân trí) - Sau khi bị cướp giật điện thoại, nữ sinh đã nhắn tin cho tên cướp để xin chuộc lại điện thoại và cùng công an giăng bẫy, bắt giữ tên này.

Thứ ba, 22/03/2016 - 07:30

Hà Nội: Vợ vào nhà nghỉ với đồng nghiệp, chồng xách dao đi “nói chuyện”
Hà Nội: Vợ vào nhà nghỉ với đồng nghiệp, chồng xách dao đi “nói chuyện”

(Dân trí) - Dù vợ thừa nhận mối quan hệ bất chính với đồng nghiệp và xin bỏ qua nhưng Hoan vẫn ấm ức. Với tâm trạng của người bị “cắm sừng”, Hoan giấu con dao nhọn trong người, tìm gặp kẻ “trộm tình” để nói chuyện.

Thứ ba, 22/03/2016 - 05:43

Bênh con gái, cha giết người
Bênh con gái, cha giết người

(Dân trí) - Là hàng xóm nhưng vì Khoa thua độ 2 két bia mà không trả, Phong và Khoa xảy ra mâu thuẫn. Sau đó về nhà, Phong lại nghe con gái khóc, nói bị bác Khoa đánh nên rất tức giận dẫn đến ẩu đả. Hậu quả, Phong dùng kéo đâm chết Khoa.

Thứ ba, 22/03/2016 - 05:34

"Tuyển" phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ
"Tuyển" phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ

(Dân trí) - Nguyễn Thị Sương đảm nhận vai trò chân rết, chuyên đi các vùng quê xa xôi để tìm các cô gái trẻ đẹp rồi khuyến dụ họ lấy chồng nước ngoài cải thiện đời sống. Cứ mỗi cô gái Sương giới thiệu, các nhóm buôn bán phụ nữ sang nước ngoài sẽ trả cho Sương từ 8 – 10 triệu đồng.

Thứ ba, 22/03/2016 - 05:00

Bị đâm chết khi đi giảng hòa
Bị đâm chết khi đi giảng hòa

(Dân trí) - Thấy Thọ và anh Trí có mâu thuẫn với nhau, Hòa và Cường tới nói chuyện nhằm giảng hòa thì bị Thọ đâm tử vong.

Thứ ba, 22/03/2016 - 04:27