Bắc Ninh

Khởi tố Giám đốc công ty Đại An và các đàn em chuyên cho công nhân vay nặng lãi

Dân trí Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quảng, Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An và 15 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong quan hệ dân sự, ra lệnh tạm giam 13 đối tượng.

Khởi tố Giám đốc công ty Đại An và các đàn em chuyên cho công nhân vay nặng lãi - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đình Quảng và Phạm Văn Hải tại cơ quan công an

 Ngày 11/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi 15 chi  nhánh chuyên cho công nhân vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị triệt phá vào ngày 2/1/2019, ngày 4/1, Trần Đình Quảng (SN 1988, trú tại Nam Giang – Hải Long – Hải Hậu – Nam Định) Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, trụ sở tại Quan Hoa - Cầu Giấy –Hà Nội, là chủ 15 chi nhánh trên ra đầu thú.

Ngày 10/1, Phạm Văn Hải (SN 1983, trú tại Xuân Hà, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định) với vai trò giúp việc đắc lực cho Quảng, chuyên cung cấp vốn, thu lãi về, quản lý các chi nhánh cho vay nặng lãi, ra đầu thú.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh (Trưởng ban chuyên án), chiều ngày 2/1/2018, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư (thuộc Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An).

Khởi tố Giám đốc công ty Đại An và các đàn em chuyên cho công nhân vay nặng lãi - Ảnh 2.

Hàng nghìn hồ sơ vay tiền với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn/triệu/ngày bị lực lượng chức năng thu giữ

 Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng, thu giữ 2.681 hồ sơ các đối tượng cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng), 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, khai thác chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm. Bước đầu các đối tượng khai nhận Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư do Trần Đình Quảng làm giám đốc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/7/2017.

Khởi tố Giám đốc công ty Đại An và các đàn em chuyên cho công nhân vay nặng lãi - Ảnh 3.

Thượng tướng Lê Qúi Vương - Thứ trưởng Bộ Công An gửi thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh

 Sau đó, Quảng mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp, khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5 nghìn/1 triệu/ngày, giá cho vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8 nghìn/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.

Khi người vay trả gốc, lãi không đúng kỳ hạn thì chúng tổ chức cho người đến siết nợ trái pháp luật.

Trước thành tích xuất sắc trên, ngày 5/1, Thượng tướng Lê Qúi Vương – Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án 50 triêu đồng, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thưởng 20 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh thưởng 20 triệu đồng.

Bá Đoàn

MỚI NHẤT
Vụ cô gái trẻ để lộ clip nhạy cảm, bị tống tiền: Trinh sát đã phát hiện thế nào?
Vụ cô gái trẻ để lộ clip nhạy cảm, bị tống tiền: Trinh sát đã phát hiện thế nào?

Vào ngày 10-1-2019, các trinh sát của Công an Thành phố Hà Nội đã đưa đối tượng tống tiền cô gái trẻ về trụ sở để làm rõ. Trước đó, đối tượng này là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại,và đã lấy trộm các clip “nóng” của nạn nhân để đe dọa. Trong vụ án này, mặc dù cô gái trẻ đang hoang mang, sợ hãi và chưa trình báo, các trinh sát đã kịp thời vào cuộc xử lý.

Thứ hai, 14/01/2019 - 07:36

Nam thanh niên mang hung khí vào cửa hàng cướp và tẩu thoát trong 27 giây
Nam thanh niên mang hung khí vào cửa hàng cướp và tẩu thoát trong 27 giây

(Dân trí) - Một nam thanh niên bịt kín mặt, đi xe máy, mang theo hung khí được cho là mìn và súng đã xông vào một cửa hàng ở Đà Nẵng, đe doạ nữ nhân viên, cướp hơn 40 triệu đồng và tẩu thoát trong vòng 27 giây.

Thứ hai, 14/01/2019 - 03:26

Điều tra tài xế taxi nghi bị khách cứa cổ ngay trên xe
Điều tra tài xế taxi nghi bị khách cứa cổ ngay trên xe

(Dân trí) - Ngày 14/1, tin từ UBND phường 1 (TP Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tài xế taxi nghi bị 2 thanh niên cứa cổ ngay trên xe.

Thứ hai, 14/01/2019 - 12:03

Gửi nhà, gửi con nhờ bạn trông hộ, bé gái 9 tuổi bị xâm hại
Gửi nhà, gửi con nhờ bạn trông hộ, bé gái 9 tuổi bị xâm hại

(Dân trí) - Vì có việc ra ngoài, anh C. nhờ người bạn trông hộ nhà và cô con gái 9 tuổi nào ngờ sau đó cháu bé bị chính người này thực hiện hành vi đồi bại...

Chủ nhật, 13/01/2019 - 09:48

Chuyên án “khủng” ngày cuối năm: Đường dây nóng chống "tín dụng đen"
Chuyên án “khủng” ngày cuối năm: Đường dây nóng chống "tín dụng đen"

(Dân trí) - Trước thực trạng hoạt động tín dụng trái pháp luật có nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm thu lợi bất chính và chiếm đoạt tài sản của người vay, Công an Thanh Hóa đã thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân...

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:15

Tên cướp có "nghề" bị tóm gọn khi vừa "ăn hàng"
Tên cướp có "nghề" bị tóm gọn khi vừa "ăn hàng"

(Dân trí) - Khi vừa ra tay cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường thì Vũ Xuân Lập bị tổ tuần tra Đội cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, truy bắt. Vứt tài sản vừa cướp được nhằm chạy thoát thân nhưng Lập vẫn bị tóm gọn.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 06:54

Bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe dự phiên tòa ngày mai?
Bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe dự phiên tòa ngày mai?

(Dân trí) - Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, đến hôm nay, 13/1, sức khỏe của bác sĩ Hoàng Công Lương (một trong 7 bị cáo của vụ án "chạy thận tử vong" xảy ra ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 29/5/2017) đã ổn định. Bác sĩ Lương có thể dự phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vào sáng mai, 14/1.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 04:08

Dẫn giải phạm nhân ở trại tạm giam: Đối xử với nhau bằng tình người
Dẫn giải phạm nhân ở trại tạm giam: Đối xử với nhau bằng tình người

Công tác dẫn giải phạm nhân luôn thường trực những tình huống bất trắc. Tuy nhiên, những cán bộ chiến sĩ đảm nhận phần việc này lại phải giữ bình tĩnh và xử trí phù hợp với từng hoàn cảnh.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 01:37

Bắt 5 nam nữ thanh niên đang phê ma túy đá trong quán karaoke
Bắt 5 nam nữ thanh niên đang phê ma túy đá trong quán karaoke

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng “đột kích” vào một phòng hát tại quán Karaoke Quốc Vương, thôn An Tiền, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 12:59

Hà Nội: Xe tải chở 600 quả pháo sáng bị lực lượng 141 chặn giữ
Hà Nội: Xe tải chở 600 quả pháo sáng bị lực lượng 141 chặn giữ

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe tải di chuyển trong đêm có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y24/141 Công an Hà Nội phát hiện trên xe có 3 bao tải chứa 600 quả pháo sáng và 60 chiếc túi xách giả da nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 11:25

Bé gái 12 tuổi bị gã hàng xóm giết, hiếp lúc nửa đêm
Bé gái 12 tuổi bị gã hàng xóm giết, hiếp lúc nửa đêm

Sáng 13/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa tiến hành khởi tố Lý Văn Cao (SN 1973), trú tại thôn Nà Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 08:34

Đang làm giúp việc, bị bắt giữ vì trốn truy nã
Đang làm giúp việc, bị bắt giữ vì trốn truy nã

(Dân trí) - Công an tỉnh Cà Mau vừa cho biết đã phục hồi điều tra đối với bà Huỳnh Bạch Tuyết (60 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 03:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Lấy vợ 12 tuổi, đi tù 10 năm
Lấy vợ 12 tuổi, đi tù 10 năm

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Thạch Lon (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 09:21

Mạo danh cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm hăm dọa, ép mua tài liệu
Mạo danh cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm hăm dọa, ép mua tài liệu

(Dân trí) - Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bình Định cho biết, thời gian gần đây có một số đối tượng giả danh đơn vị này hoặc đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) để hăm dọa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 08:14

Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong bất thường khi đang bị khám nhà
Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong bất thường khi đang bị khám nhà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, hôm nay (12/1), Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức lên tiếng.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 05:40

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc với số tiền hơn 300 tỷ đồng
Triệt phá ổ nhóm đánh bạc với số tiền hơn 300 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 05:40

1.141 trẻ em bị xâm hại tình dục trong năm 2018
1.141 trẻ em bị xâm hại tình dục trong năm 2018

(Dân trí) - Theo thống kê từ Bộ Công an, năm 2018 có 1.547 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện với 1.669 đối tượng, xâm hại 1.579 em, giảm 2,8% so với năm 2017. Trong đó, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 05:22

Nghệ An cảnh báo tệ nạn mua bán bào thai sang Trung Quốc
Nghệ An cảnh báo tệ nạn mua bán bào thai sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 9/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bàn số 213/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 05:00

Cặp vợ chồng bán cháu họ 14 tuổi sang Trung Quốc
Cặp vợ chồng bán cháu họ 14 tuổi sang Trung Quốc

(Dân trí) - Với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao, còn lấy được chồng đẹp trai, giàu có” vợ chồng Cụt Văn Thoại đã dụ dỗ, bán cô cháu họ 14 tuổi sang Trung Quốc. Sau 2 năm bị bán làm vợ ở xứ người, nạn nhân may mắn bỏ trốn và tìm được về Việt Nam.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 04:46

Khởi tố nam thanh niên gây ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long
Khởi tố nam thanh niên gây ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người dân ở Vĩnh Long bị mất trộm hơn 8 tỷ đồng, ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 03:07

Thanh niên lạ mặt đến cửa hàng tạp hóa lừa mua 300 thùng bia
Thanh niên lạ mặt đến cửa hàng tạp hóa lừa mua 300 thùng bia

(Dân trí) - Công an thành phố Huế vừa làm rõ đối tượng Trương Ngọc Trọng Lâm (sinh năm 1986, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 300 thùng bia tưng ứng với 63 triệu đồng của một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 01:59

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang
Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

(Dân trí) - Nguyên Phó Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiêm Phó Trưởng ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 01:49

Chuyên án “khủng” ngày cuối năm: Bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng
Chuyên án “khủng” ngày cuối năm: Bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến chuyên án T118 về hành vi cho vay lãi nặng của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 12:03

Khởi tố 9 đối tượng thuộc các băng nhóm đòi nợ thuê tại Huế
Khởi tố 9 đối tượng thuộc các băng nhóm đòi nợ thuê tại Huế

(Dân trí) - Ngày 12/1, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn tại thị xã Hương Thủy vào chiều 25/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành khởi tố 9 đối tượng.

Thứ bảy, 12/01/2019 - 11:56