Khó xác định 4.500 tỉ đồng tăng vốn cho VNCB… đang ở đâu

Dân trí Đại diện CB (tiền thân là VNCB) xác nhận trong thời gian Phạm Công Danh chuyển 4.500 tỉ đồng về ngân hàng để tăng vốn điều lệ thì tổng cộng có 80.000 tỉ đồng đi vào và 81.000 tỉ đồng đi ra. Do số tiền đó hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng nên khó xác định số tiền này đang ở đâu.
>>Phạm Công Danh: Tôi bị "ép" tăng vốn điều lệ nên mới làm sai
>>Phạm Công Danh khai trả lãi ngoài cho Trần Quý Thanh hàng nghìn tỉ đồng
>>Đại gia Trầm Bê không phục về tội danh bị truy tố

Tiền ra vô nhiều nên không biết 4.500 tỉ đồng đang ở đâu

Ngày 16/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Công Danh cho rằng bị ngân hàng nhà nước ép tăng vốn điều lệ.
Phạm Công Danh cho rằng bị ngân hàng nhà nước ép tăng vốn điều lệ.

Tại tòa, đại diện ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) xác nhận trong số 13.000 tỉ đồng còn lại của CB có 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ (tức là khoản tiền Phạm Công Danh dùng nhiều hành vi sai phạm để đem về tăng vốn cho VNCB). Ở giai đoạn 14/2- 26/7/2014, VNCB đã sử dụng hơn 7.600 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước. Trong đó bao gồm cả số tiền 4.500 tỉ đồng gửi tại LienVietPostbank chuyển về Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Số dư cuối ngày 26/7/2014 còn hơn 500 tỉ đồng.

Trước việc CB cung cấp nhiều số liệu, chủ tọa yêu cầu làm rõ dòng tiền sau khi rút khỏi VNCB được chuyển qua các ngân hàng bảo lãnh vay BIDV, TPBank, Sacombank rồi chuyển lòng vòng qua nhiều ngân hàng trước khi quay về VNCB để tăng vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng "còn hay là hết?". Phía CB cho biết, từ ngày 14/2 đến 29/7/2014 khoản tiền 4.500 tỷ đồng vào, sau đó ra, còn hơn 500 tỷ đồng.

Đại diện CB xác nhận nhưng cho rằng thời điểm đó ngân hàng có đến 80.000 tỉ đồng đi vào trong đó có 4.500 tỉ là tiền tăng vốn điều lệ, rồi đi ra 81.000 tỉ. Do đó tiền của ngân hàng đã bị âm, số tiền hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng nên khó xác định số tiền này đang ở đâu.

"Như vậy số tiền 4.500 tỉ đồng này không phải ông Danh sử dụng cá nhân đúng không?", luật sư tiếp tục đặt câu hỏi. Đại diện CB trả lời "đúng", nhưng cho rằng thời điểm đó ông Danh vẫn còn là Chủ tịch VNCB.

Liên quan việc sử dụng khoản tiền 4.500 tỉ đồng, chủ tọa đồng ý cho các luật sư của ông Danh sao chép các tài liệu do CB cung cấp trong phiên tòa chiều nay. Tòa cũng chuyển các tài liệu này cho đại diện Viện KSND TPHCM nghiên cứu.

NHNN thúc ép Phạm Công Danh?

Liên quan tới số tiền này, trong phiên tòa sáng 16/1, Phạm Công Danh khai: “Tại một cuộc họp tại NHNN phía Nam, dưới sự chủ trì là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát nhà nước, cụ thể là Đặng Văn Thảo (thành viên thanh tra tổ giám sát ngân hàng VNCB) thì NHNN yêu cầu VNCB phải tăng vốn điều lệ, còn việc tăng vốn điều lệ ra sao, như thế nào thì do doanh nghiệp tự tính”.

Đối chất lời khai của Danh về việc bị NHNN thúc ép tăng vốn điều lệ, chủ toạ yêu cầu bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) trình bày thêm.

“Tại cuộc họp đó, anh Danh trình bày 2 - 3 lần với NHNN rằng muốn chia nhỏ các gói tăng vốn điều lệ thành nhiều giai đoạn vì VNCB thời điểm đó rất khó khăn. Tuy nhiên, NHNN vẫn yêu cầu VNCB phải tăng vốn điều lệ theo phương án tái cơ cấu, nên theo nhận thức của bị cáo thì NHNN thúc ép Danh tăng vốn điều lệ”, Phan Thành Mai trình bày.

Nhắc lại những lời khai trên của Danh và Mai tại phiên toà, HĐXX và đại diện Viện KSND TPHCM hỏi ông Thảo, ông Thảo thừa nhận có cuộc họp trên vào ngày 8/11/2013: “Sau đó, NHNN có thông báo sau cuộc họp. Thông báo có nhiều nội dung, trong đó có nội dung Tổ giám sát tại VNCB yêu cầu VNCB khẩn trương tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông. Vì nếu không tăng vốn điều lệ thì nguy cơ VNCB phá sản”.

Ngoài ra, tại tòa, ông Thảo trình bày thêm, khi Tổ giám sát NHNN phát hiện VNCB dùng tiền gửi sang thị trường 2 bảo lãnh cho các khoản vay tiền, tổ sát giám có tiến hành thanh tra nhưng đang thanh tra giữa chừng thì Cơ quan điều tra Bộ Công an yêu cầu dừng lại nên không có biên bản việc thanh tra này.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính
Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính

(Dân trí) - Hai đối tượng Thủy và Lý mua mì chính nguyên liệu không rõ nguồn gốc rồi về đóng gói thành sản phẩm của các hãng lớn, đưa ra tiêu thụ tại chợ thành phố Hà Tĩnh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 01:53

Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù
Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Huyền Trân (SN 2000, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:50

Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng
Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng

(Dân trí) - Sáng ngày 17/1, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra nghi án mạng, khiến hai vợ chồng thương vong.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:20

Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư
Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư

(Dân trí) - Đứng trên bục nói lời sau cùng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con, người cháu trong gia đình”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:09

Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử
Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ án mạng khiến vợ hờ tử vong, Thức nảy sinh ý định tự tử nên lao vào xe tải nhưng không chết.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:03

Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên
Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng 17/1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bao pháo lậu nằm dọc đường...

Thứ tư, 17/01/2018 - 11:50

Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều
Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều

(Dân trí) - Trong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:36

Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?
Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?

(Dân trí) - Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:03

Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh
Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh

(Dân trí) - Thấy nhiều tài xế xe ôm truyền thống vây đánh một đồng nghiệp chạy xe ôm Grab, anh Tươi chạy tới can ngăn thì cũng bị các tài xế xe ôm truyền thống hành hung.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:44

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:11

Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa
Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa

(Dân trí) - Tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP. Hải Phòng hôm nay (17/1) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ số lượng “khủng” loại đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển từ Quảng Ninh qua địa bàn thành phố để đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:06

Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất
Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất

(Dân trí) - Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản của các bị can liên quan tới vụ án Hứa Thị Phấn xảy ra tại ngân hàng Đại Tín.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê
Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng T. A. Đ. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) cùng nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:05

17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người
17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người

(Dân trí) - Chiều 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối bị cáo Phạm Văn Cửu Long (SN 1998, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:04

Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Để lấy tiền tiêu xài, Thành đã lợi dụng sơ hở của người dân một mình gây ra 150 vụ trộm cắp trót lọt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:15

TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm
TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm

(Dân trí) - Nghe truy hô “cướp, cướp..”, 2 CSGT thuộc Trạm CSGT Tây Bắc, TPHCM đã bám theo yêu cầu dừng xe nhưng nam thanh niên vẫn tăng ga bỏ chạy. Sau đó, 2 CSGT cùng người dân đã truy đuổi, ép ngã và bắt gọn tên trộm này.

Thứ ba, 16/01/2018 - 06:54

Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh
Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh

(Dân trí) - Vì không được cấp phép nạo vét sông trong khi đối thủ được chấp thuận, Phương đã nhắn hàng chục tin nhắn đe dọa Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:43

Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4
Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4

Lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 15-1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đàm Văn Duy (25 tuổi, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:33

Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt
Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt

(Dân trí) - Đối đáp lại ý kiến của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định, trong vụ án này, đóng vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng, khởi nguồn từ chỉ định thầu. Vai trò của các bị cáo sau là biết nhưng vẫn thực hiện. Đó là hành vi cố ý làm trái.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:31

Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp
Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp

(Dân trí) - Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Ngọc Trí (sinh năm 1991, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) đã thực hiện trót lọt đến 17 vụ trộm để có tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ ba, 16/01/2018 - 03:18

Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con
Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con

(Dân trí) - Liên quan tới hành vi của bị can Hứa Thị Phấn, do có nhiều hành vi sai phạm phức tạp nên không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết địch tách ra thành nhiều vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp trong thời gian tới.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:41

Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại
Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

(Dân trí) - Theo trình bày của cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), một số bị cáo bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái...” đã được tại ngoại. Các bị cáo còn lại, trong đó có bản thân ông Thăng, không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa nên đề nghị HĐXX xem xét cho được tại ngoại.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:40

Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"
Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"

(Dân trí) - Tranh luận với ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng có lợi ích nhóm từ việc ông Đinh La Thăng ký bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, bị cáo Thăng đề nghị VKS, HĐXX xem xét lại vì “không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:31

Hai thanh niên dọa ném vỡ kính xe khách, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng
Hai thanh niên dọa ném vỡ kính xe khách, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn gọi điện dọa chủ xe khách nếu không nộp tiền sẽ ném vỡ kính xe, hai đối tượng Quế và Chung ở thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã chiếm đoạt của chủ một xe khách Thanh Hóa số tiền gần 30 triệu đồng.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:19