Khám xét công ty của giang hồ cộm cán Linh “Lùn”

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Linh “Lùn”, người từng có quan hệ với nhiều giang hồ cộm cán, để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan hoạt động của doanh nghiệp do Linh làm giám đốc.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (SN 1987, tức Linh “Lùn”), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như: Đỗ Xuân Hùng (Hùng “Máu”), Bùi Quốc Đạt (Đạt “Ma”), Bùi Quốc Ý (Ý “Ẻng”), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần Đèn”), Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”).

Khám xét công ty của giang hồ cộm cán Linh “Lùn” - 1 — Hoàng Mạnh Linh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay lãi. Nhận thấy việc làm ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, Linh chuyển hướng kinh doanh, thành lập Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang chuyên hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…

Quá trình điều tra, công an phát hiện công ty của Hoàng Mạnh Linh có dấu hiệu trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Khám xét công ty của giang hồ cộm cán Linh “Lùn” - 2 — Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Để tạo ra một hệ thống sổ sách “đẹp” trên giấy tờ, Linh và các đối tượng khác sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào, đầu ra của hàng hóa, dịch vụ; kê khai khống nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, qua đó làm giảm số thuế phải nộp.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, cơ quan công an xác định trong báo cáo tài chính năm 2024, Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy nhiều trường hợp được kê khai nhưng không hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, không được công ty chi trả tiền lương.

Trên giấy tờ, sổ sách, Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang kê khai chi trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho những người có tên trong danh sách. Tuy nhiên, khi được xác minh, những người này đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại công ty.