Kẻ lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD bị khởi tố thêm tội danh

Dân trí Ngày 27/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, trú tại Quận 3, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Đề nghị tịch thu số tiền Vũ “nhôm” bị lừa
>>Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh Minh Hùng đã đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, ông Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả, nội dung các chứng thư thể hiện trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do Thanh Minh Hùng làm Tổng giám đốc có số tiền rất lớn, hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Hải, ông Huy vay vốn.

Kẻ lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD bị khởi tố thêm tội danh - 1
Vũ "nhôm" bị lừa làm hộ chiếu đi Mỹ.

Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho ông Hải, ông Huy vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình... qua đó tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt của ông Đặng Đình Huy và Hoàng Đức Hải số tiền 12.000 Euro và 4,2 tỉ đồng.

Trước đó, Bộ Công an đã đề nghị truy tố Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TPHCM) và Thanh Minh Hùng (ngụ tại TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này được xác định là bị án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng và được Hùng “nổ” về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD. Vũ “nhôm” đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và 3 người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8/2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và lấy nốt số tiền còn lại. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ “nhôm” là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Và ngày 21/12/2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 22/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.

Từ các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ “nhôm” số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam.  Cơ quan cảnh điều tra xác định: Từ trước đến nay, cả hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều không làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hay các tổ chức thuộc Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thực chất bị can Thanh Minh Hùng là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch TPHCM
Đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch TPHCM

(Dân trí) - Ngày 27/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở 15 Thi Sách cho doanh nghiệp.

Thứ ba, 27/08/2019 - 04:32

Nghi án cháu đâm dượng tử vong
Nghi án cháu đâm dượng tử vong

(Dân trí) - Nghe tiếng la hét, người dân trong xóm liền chạy qua thì phát hiện ông H. nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết dao đâm. Dù được đưa đi viện cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Thứ ba, 27/08/2019 - 04:28

Đánh sập đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh
Đánh sập đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Một đường dây phạm tội liên tỉnh gồm toàn các đối tượng có tiền án, tiền sự, thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá.

Thứ ba, 27/08/2019 - 03:48

Tung cước đá chết bạn nhậu vì một câu nói đùa
Tung cước đá chết bạn nhậu vì một câu nói đùa

(Dân trí) - Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:52

“Yêu râu xanh” vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học
“Yêu râu xanh” vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học

(Dân trí) - Ngày 27/8, TAND quận 12 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1981, ngụ huyện Củ Chi) tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:51

Nam thanh niên cầm kiếm xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank cướp tiền
Nam thanh niên cầm kiếm xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank cướp tiền

(Dân trí) - Trong lúc các nhân viên của phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank Cốc Lếu (tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đang làm việc thì bất ngờ một nam thanh niên cầm theo thanh kiếm xông vào đe dọa rồi cướp tiền.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:49

Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường
Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường

(Dân trí) - Ngày 27/8/2019, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 01:23

Vụ trường Gateway: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy
Vụ trường Gateway: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, về tội “Vô ý làm chết người”.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:44

Cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ hại gia đình hàng xóm vì bị vu oan trộm tiền
Cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ hại gia đình hàng xóm vì bị vu oan trộm tiền

(Dân trí) - Bị con dâu nhà hàng xóm vu oan trộm tiền, bà Thanh được cho là đã mua thuốc diệt cỏ về đổ xuống giếng để hãm hại gia đình hàng xóm.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:20

Bắt hướng dẫn viên du lịch nghi chuyên trộm ô tô
Bắt hướng dẫn viên du lịch nghi chuyên trộm ô tô

(Dân trí) - Sáng 27/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (SN 1992, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:18

Cha dượng nghi cho con riêng của vợ xem “phim đen” rồi cưỡng hiếp
Cha dượng nghi cho con riêng của vợ xem “phim đen” rồi cưỡng hiếp

(Dân trí) - Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Y Phon được cho là đã mở “phim đen” cho con gái riêng của vợ mới 8 tuổi xem sau đó giở trò đồi bại.

Thứ ba, 27/08/2019 - 08:47

Công an truy tìm đối tượng tạt axít vào mặt nữ phụ bếp
Công an truy tìm đối tượng tạt axít vào mặt nữ phụ bếp

(Dân trí) - Khi chị N. đang dọn dẹp trong bếp trạm dừng nghỉ ở huyện Cao Phong (Hòa Bình), bất ngờ một đối tượng lạ mặt, tay cầm bình chứa chất lỏng a xít đi vào tạt thẳng mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 08:13

ĐÁNG QUAN TÂM
Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 cha con trong phòng trọ
Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 cha con trong phòng trọ

(Dân trí) - Người đàn ông hơn 30 tuổi cùng đứa con trai nhỏ được phát hiện tử vong trong căn nhà trọ với nhiều dấu hiệu bất thường.

Thứ ba, 27/08/2019 - 07:25

Vụ trường Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy khai gì với Viện Kiểm sát?
Vụ trường Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy khai gì với Viện Kiểm sát?

(Dân trí) - Luật sư bảo vệ cho bà Nguyễn Bích Quy, người phụ nữ đưa đón trẻ trường Gateway, thông tin, bà Quy được Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệu tập đến làm việc với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:39

Thổi giá cổ phiếu KSA để thao túng thị trường
Thổi giá cổ phiếu KSA để thao túng thị trường

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã cổ phiếu KSA).

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:02

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 30 hộp gỗ lậu
Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 30 hộp gỗ lậu

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã dùng xe vận chuyển 30 hộp gỗ táu di chuyển trên quốc lộ 12A. Tuy nhiên chiếc xe cùng toàn bộ gỗ lậu đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ ba, 27/08/2019 - 03:11

Khởi tố Tổng Giám đốc cùng 3 Phó Tổng Giám đốc MobiFone
Khởi tố Tổng Giám đốc cùng 3 Phó Tổng Giám đốc MobiFone

(Dân trí) - Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty viễn thông MobiFone do có liên quan đến thương vụ tai tiếng AVG.

Thứ hai, 26/08/2019 - 10:03

"Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" bị nhóm thanh niên đánh bầm dập ở Sa Pa
"Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" bị nhóm thanh niên đánh bầm dập ở Sa Pa

(Dân trí) - Nhân chứng cho biết, nhóm "Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" đã mời một thanh niên trong nhóm 5 người chụp ảnh cùng và nói không mất tiền, nhưng sau khi chụp ảnh, nhóm "Tôn Ngộ Không" quay sang xin tiền... dẫn tới xô xát.

Thứ hai, 26/08/2019 - 09:20

Bệnh nhân say xỉn đập phá tài sản, đánh nhân viên y tế
Bệnh nhân say xỉn đập phá tài sản, đánh nhân viên y tế

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Quảng Bình bị ngã xe, được đưa vào viện trong tình trạng bị thương và có mùi rượu bia. Khi đang được kiểm tra vết thương, người này bỗng nổi cáu, chửi bới rồi hành hung nhân viên y tế.

Thứ hai, 26/08/2019 - 08:01

Tranh nhau trả tiền ăn sáng, một người bị bạn nhậu chém trọng thương
Tranh nhau trả tiền ăn sáng, một người bị bạn nhậu chém trọng thương

(Dân trí) - Sau khi ăn nhậu xong, giữa anh Thắng và nhóm người đi cùng có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền ăn. Một người trong nhóm đã dùng dao chém vào vùng cổ anh Thắng khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ hai, 26/08/2019 - 07:41

Không khởi tố vụ xe kẹp 5 tông dải phân cách làm 4 người tử vong
Không khởi tố vụ xe kẹp 5 tông dải phân cách làm 4 người tử vong

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bởi đây là vụ tự gây tai nạn, người điều khiển xe máy cũng đã tử vong.

Thứ hai, 26/08/2019 - 05:21

Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Đang vượt biên vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg thuốc phiện từ biên giới vào địa phận tỉnh Nghệ An, đối tượng đã  bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Thứ hai, 26/08/2019 - 03:44

Tuyên án gã đàn ông 63 tuổi bị camera ghi lại hành vi dâm ô bé gái 7 tuổi
Tuyên án gã đàn ông 63 tuổi bị camera ghi lại hành vi dâm ô bé gái 7 tuổi

(Dân trí) - Ngày 26/8, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân) 2 năm tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Thứ hai, 26/08/2019 - 02:43

Bị can nhập viện trong tình trạng nguy cấp đã tử vong
Bị can nhập viện trong tình trạng nguy cấp đã tử vong

(Dân trí) - Bệnh nhân Trần Văn H. (SN 2002, bị can đang tạm giam tại trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tử vong sau hai tháng điều trị bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Thứ hai, 26/08/2019 - 10:17