Hơn một tuần truy vết, bắt thành công kẻ lập tài khoản ảo lừa tiền

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/7, bà Đ.T.T.P. (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh”, giống tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai, nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Vì tin tưởng tài khoản là con gái mình, bà P. không chút nghi ngờ và chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà P. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, nạn nhân bị lừa bằng chính tình thân ruột thịt, Công an thành phố Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án 725H để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Một tổ công tác được cử đến tỉnh Quảng Trị, nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xác minh, khoanh vùng và xác lập nhân thân.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đối tượng hành động một cách khéo léo, xóa dấu vết tội phạm tinh vi, địa bàn xác minh lại đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối để không đánh động kẻ phạm tội.

Hơn một tuần truy vết đầy căng thẳng, tổ công tác đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh.

Ngày 3/8, trinh sát phát hiện Anh đang có mặt cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Nhận thấy đây là thời cơ vàng, 2 tổ công tác với 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp đồng bộ, đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Ban đầu, Anh quanh co, ngoan cố, nhưng với những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi do trinh sát thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền vào các tài khoản “ma”.

Công an xác định, đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà P., xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Tổng số tiền Anh nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. 

Cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 số điện thoại liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chỉ dựa vào các kênh liên lạc như Facebook, Zalo, Telegram… để xác minh thông tin tài chính, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền đột ngột.

Hãy kiểm tra chéo qua cuộc gọi video, điện thoại truyền thống hoặc các kênh liên hệ chính thống để tránh bị lừa bởi những đối tượng ngày càng tinh vi và táo tợn.