Hé lộ tang vật "khủng" đường dây đánh bạc liên quan tướng công an

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, số lượng tiền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Khi khám xét bắt giữ, cơ quan tố tụng đã phải thuê xe tải để di chuyển tang vật.
>>Công an Phú Thọ làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh về đường dây đánh bạc nghìn tỷ
>>Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng hưởng lợi bao nhiêu?

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 - Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương. Số tiền đưa - nhận này đang được làm rõ mục đích, để từ đó cơ quan tố tụng xem xét khởi tố bổ sung tội danh.

“Vay” nhưng chưa thấy trả

Nguồn tin cho biết, bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng, trong đó có 12 tỷ đồng (do Dương xách va ly đến gặp ông Hóa) thể hiện là tiền ông Hóa “vay” trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Hóa còn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng “quà biếu cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…”.

Sự việc ông Hóa vào nằm Viện 198 Bộ Công an tại Hà Nội sau khi bị đình chỉ công tác, được cho là cái cớ thể hiện sức khỏe kém, còn thực tế ông không bệnh tật gì. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã có những căn cứ xác định tình trạng sức khỏe của ông Hóa mà chưa cần thực hiện giám định y khoa để phục vụ quá trình điều tra. Ngay sau khi bị bắt tại Viện 198, ông Hóa được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, nhốt tại khu vực biệt giam. Tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Hóa được đánh giá là phù hợp để CQĐT tiếp tục lấy lời khai.

Ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Thanh Hóa.

Liên quan vụ án này, tính đến sáng qua (15/3/2018), CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 đối tượng, nhiều đối tượng được tại ngoại, trong đó chủ yếu là người chơi bạc, đại lý viên “đổi Rik ra tiền thật”, và một số người nguyên là cán bộ công an với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn, rửa tiền…

Cũng theo nguồn tin này, lượng tiền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng với 37 liên hóa đơn, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng - chủ yếu ở Hà Nội) - một trong những căn cứ để CQĐT tiến đến khởi tố tội danh rửa tiền.

Số lượng tang vật “khủng”

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, có những tình tiết nói lên số lượng tiền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các đối tượng đã để nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn trong ga ra ô tô. Hai thùng gỗ chứa tiền bọc trong băng dính đen chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và lốp xe hỏng lên trên. Khi khám xét bắt giữ, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết mà phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Số tiền này được Phan Sào Nam khai là có được từ cờ bạc game online mà có, “để tạm” ở đó và sẽ dùng vào đầu tư một công trình xây dựng tại Quảng Ninh.

Một lần khác tại TPHCM, Cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đô-la (còn nguyên seri) thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Nhân lực CQĐT đã phải đếm số vàng và đô la này từ 10 giờ đêm đến 4h30 phút sáng mới hết. Và khi CQĐT đưa “hàng” lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, đã phải có sự can thiệp của PA92 Công an TPHCM để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.

Đối với 3 nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này (báo Tiền Phong số ra ngày 14/3/2018 đã nêu), nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.

Việc chuyển hóa chứng cứ từ 42 triệu tài khoản (theo cách hiểu “truyền thống” thì có 42 triệu người chơi bạc game online) thành chứng cứ vật chất, đối với CQĐT là một khó khăn, vì phải có khoảng 42 triệu lời khai thể hiện trong hồ sơ điều tra. Do một con bạc có thể lập ra nhiều tài khoản, nên cơ quan tố tụng đã phải áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra.

Đối với các nhà mạng viễn thông, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.

Truy nã 9 người liên quan Nguyễn Thanh Hóa

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền” liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an).

Nhóm người bị truy nã gồm Hoàng Ngọc Tú (36 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) và Lê Văn Kiên (40 tuổi, cùng quê Hà Nội). Công an đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng trên báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi về số điện thoại: 069.2645.262.

Trước đó, ngày 11/3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Hóa để điều tra về tội tổ chức đánh bạc.

Xuân Ân

Theo Tùng Duy
Tiền Phong

MỚI NHẤT
Nguyên Tổng giám đốc Navibank: “Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống”
Nguyên Tổng giám đốc Navibank: “Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống”

(Dân trí) - Khi được nói lời nói sau cùng, Lê Quang trí cho rằng: “Việc cho nhân viên vay tiền là hợp lê, tiền này nằm trên Vietinbank, và bị Huyền Như chiếm đoạt chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống đập vào đầu chúng tôi, rõ ràng chúng tôi không có lỗi gì cả”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:00

Thiếu tiền nhậu chém luôn cả chủ quán
Thiếu tiền nhậu chém luôn cả chủ quán

(Dân trí) - Trong lúc thanh toán tiền nhậu, do thiếu tiền nên giữa Hùng và chủ quán lời qua tiếng lại. Sẵn thấy chiếc dao trên bàn, đối tượng đã cầm lấy chém lên đầu chủ quán khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:31

Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụ
Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, để làm ngơ cho việc phá rừng thông cổ thụ, Chủ tịch xã Đắk R’Tih đã nhận hàng trăm triệu đồng của các đối tượng phá rừng. Số lượng thông bị phá cũng lên đến hàng trăm m3.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:55

Thiếu phụ giết người khóc ngất khi lĩnh án
Thiếu phụ giết người khóc ngất khi lĩnh án

(Dân trí) - Bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù về tội "Giết người", Hồ Thị Huệ bật khóc nức nở, ngã quỵ khiến lực lượng dẫn giải khá vất vả để đưa về trại giam.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:31

Gã thợ xây bán gần 200 triệu tiền giả qua mạng xã hội
Gã thợ xây bán gần 200 triệu tiền giả qua mạng xã hội

(Dân trí) - Sau khi sang Trung quốc làm thợ xây, Phù Văn Bằng được một đối tượng người Trung Quốc đưa cho 200 triệu tiền Việt Nam giả bảo về Việt Nam bán. Bằng đã rao bán tiền trên Zalo.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:27

Khởi tố Việt kiều Mỹ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50.000 USD
Khởi tố Việt kiều Mỹ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50.000 USD

(Dân trí) - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam nghi can Trương Hương (SN 1968, Việt kiều Mỹ) để điều tra tra về vụ bắt cóc 2 bé gái nhằm đòi chuộc số tiền 50 ngàn USD.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:44

Khởi tố nữ tài xế tông chết người
Khởi tố nữ tài xế tông chết người

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ nữ tài xế tông chết người ngay tại chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dư luận cho rằng do tài xế là vợ của công an nên công an đã làm sai lệch hiện trường vụ án. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 05:16

Trả hồ sơ vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt tiền của Ngân hàng BIDV Bạc Liêu
Trả hồ sơ vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt tiền của Ngân hàng BIDV Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 16/3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung vụ Công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu) “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu).

Thứ sáu, 16/03/2018 - 02:54

Người đàn ông đổ xăng, mở bình gas dọa đốt, đòi được gặp vợ
Người đàn ông đổ xăng, mở bình gas dọa đốt, đòi được gặp vợ

(Dân trí) - Mang theo một can xăng đến nhà mẹ vợ, người đàn ông đổ xuống chân mình, mở khoá gas doạ châm lửa nếu không được gặp vợ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 02:18

Nhận lại xe sau 9 năm bị mất
Nhận lại xe sau 9 năm bị mất

(Dân trí) - Sau thời gian rất dài bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy, cả gia đình chị Nguyễn Thị Phương (trú thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không còn ai nhớ tới. Mới đây, họ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo đến nhận lại phương tiện đã bị mất cắp 9 năm.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 12:49

Hai nhà báo bị nhóm côn đồ chặn xe trên đê sông Hồng trong đêm
Hai nhà báo bị nhóm côn đồ chặn xe trên đê sông Hồng trong đêm

(Dân trí) - Đang điều khiển xe ô tô đi trên đê sông Hồng, thuộc địa bàn xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, hai nhà báo Trần Quang Khởi, Lương Quốc Doanh bị nhóm côn đồ chặn xe ô tô và dùng lời lẽ đe doạ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 11:56

Chuyên gia “mách” những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
Chuyên gia “mách” những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

(Dân trí) - Các em học sinh được tư vấn, hướng dẫn, giáo dục những kiến thức cần thiết với trẻ em hiện nay như phòng chống xâm hại tình dục, bắt cóc, xử lý tình huống bị lạc, kỹ năng thoát hiểm khi rơi vào tay tội phạm…

Thứ sáu, 16/03/2018 - 11:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Đánh chết người rồi bỏ đi hát karaoke, nhóm thanh niên lãnh 60 năm tù
Đánh chết người rồi bỏ đi hát karaoke, nhóm thanh niên lãnh 60 năm tù

(Dân trí) - Thấy nam thanh niên có lời lẽ hỗn láo, nhóm đối tượng hùa nhau dùng hung khí đánh tới tấp khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ đi hát karaoke, đến sáng hôm sau người dân phát hiện thì thanh niên đã tử vong.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:59

Khởi tố người chồng sát hại con gái 2 tuổi, chém vợ trọng thương
Khởi tố người chồng sát hại con gái 2 tuổi, chém vợ trọng thương

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (SN 1994, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng là cô con gái 2 tuổi và người vợ của Hùng.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:19

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 4 tuổi
Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 4 tuổi

(Dân trí) - Sau khi ném bé A. xuống giếng sâu khoảng 7m, Hưng còn ném chiếc võng, thau nhựa xuống giếng và lấy tấm gỗ đậy lại. Một ngày sau, Hưng quay lại hiện trường phát hiện bé gái vẫn còn sống nhưng đối tượng này bỏ đi không cứu đứa trẻ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:13

Tuyên án nhóm bị cáo cá độ bóng đá tiền tỉ
Tuyên án nhóm bị cáo cá độ bóng đá tiền tỉ

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày nghị án, chiều 15/3, HĐXX TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt nhóm 7 bị cáo cá độ bóng đá hơn 200 tháng tù giam. Trong số nhóm bị cáo này, có một doanh nhân trẻ tỉnh Hải Dương đã liên tục kêu oan trước toà.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:10

Nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng “bỏ túi” hơn 54 tỉ đồng
Nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng “bỏ túi” hơn 54 tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng quyền hạn được giao là Trưởng ban, Thi Danh đã chỉ đạo thủ quỹ làm thủ tục bồi thường hơn 54 tỉ đồng cho những hồ sơ do chính Danh tự tạo dựng rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:41

"Chạy" trường, "chạy" ngành, nguyên thiếu tá công an chiếm đoạt nhiều tỉ đồng
"Chạy" trường, "chạy" ngành, nguyên thiếu tá công an chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

(Dân trí) - Quá trình công tác trong ngành công an, Nguyễn Đại Hiền đã nhận hơn 3,2 tỷ đồng để "chạy" trường, "chạy" ngành cho nhiều người. Không thực hiện được cam kết, không trả lại được tiền, Nguyễn Đại Hiền bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:37

Đi hát karaoke, thấy bé gái 6 tuổi kéo vào phòng gia chủ dâm ô
Đi hát karaoke, thấy bé gái 6 tuổi kéo vào phòng gia chủ dâm ô

(Dân trí) - Cùng nhóm bạn kéo nhau đi hát karaoke khi đã ngà ngà rượu, Nguyên thấy cháu bé liền dụ giỗ cho 10 ngàn đồng và 1 cái kẹo rồi kéo vào phòng gia chủ để thực hiện hành vi dâm ô. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện, Nguyên đã bị phát hiện và bỏ trốn.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:31

Chặn đứng vụ tuồn 3.200 viên hồng phiến vào nội địa tại cửa khẩu
Chặn đứng vụ tuồn 3.200 viên hồng phiến vào nội địa tại cửa khẩu

(Dân trí) - Giấu kín 3.200 viên hồng phiến trong người để đưa về nước, tuy nhiên khi về tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:00

Vụ phóng viên bị hành hung: Xác định hai đối tượng liên quan
Vụ phóng viên bị hành hung: Xác định hai đối tượng liên quan

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác định được hai đối tượng liên quan trong vụ hành hung, giam lỏng phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao thông).

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:17

Cơ sở massage gắn chuông báo động để đối phó cảnh sát
Cơ sở massage gắn chuông báo động để đối phó cảnh sát

(Dân trí) - Phát hiện công an kiểm tra, quản lý cơ sở massage đã nhấn chuông để báo động lên các nữ tiếp viên đang kích dục cho khách dừng lại nhưng đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Thứ năm, 15/03/2018 - 08:31

Xin ý kiến Bộ Công an về vụ bé gái nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành
Xin ý kiến Bộ Công an về vụ bé gái nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé T. nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để xử lý vụ việc.

Thứ năm, 15/03/2018 - 04:44

Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Bị cáo hay là bị hại?
Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Bị cáo hay là bị hại?

(Dân trí) - Theo các luật sư, Navibank bị Huyền Như lừa đảo 200 tỉ đồng. Điều đó có nghĩa là 10 bị cáo (nguyên lãnh đạo Navibank) cũng chỉ là người bị lừa, tức là không đủ căn cứ để truy tố họ tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ năm, 15/03/2018 - 04:16