Hai đường dây chuyên làm giả giấy tờ lừa vay vốn ngân hàng sa lưới

Sáng 9/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Thanh Tài (31 tuổi); Phan Nguyễn Đình Du (17 tuổi); Nguyễn Hữu Trí (23 tuổi); Cao Văn Nguyên (29 tuổi); Nguyễn Trung Điền (26 tuổi) và Thạch Quý (17 tuổi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả giấy tờ, con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do Thạch Quý được tại ngoại do đang điều trị bệnh.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở nơi làm việc của 6 đối tượng trên. Thời điểm khám xét chỗ ở, cảnh sát thu giữ hàng chục giấy sao kê ngân hàng, giấy xác nhận lương, xác nhận công tác, giấy CMND tất cả đều được các đối tượng này làm giả.

Khai nhận với cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết thấy có nhiều người muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ nên các đối tượng này đã cấu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2016 đến nay nhóm này đã nhận làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng, mua đồ trả góp. Trong đó, 2 có một hồ sơ được duyệt vay của ngân hàng được 50 triệu đồng và đã chiếm đoạt được 2 tivi, 6 điện thoại di động.

Cùng ngày, Công an TX Thuận An cũng đã ra quyết định bắt tạm giam 4 đối tượng và cho tại ngoại 3 đối tượng để điều tra cũng về hành vi “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị tạm giam gồm Đinh Hoàng Tư (25 tuổi); Đặng Phan Quốc Khải (26 tuổi); Ngô Thành Tâm (26 tuổi); Trần Hoàng Thuận (22 tuổi).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Đặng Hoàng Tư và Ngô Thành Tâm là nhân viên tư vấn hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn của một ngân hàng ở Bình Dương.

Trong quá trình làm việc, thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền nhưng không đủ điều kiện vay, nên hai đối tượng làm giả hồ sơ giúp khách. Mỗi hồ sơ được duyệt vay các đối tượng này lấy của khách hàng từ 2 - 3 triệu đồng, có khi lấy 50% số tiền khách hàng vay được.

Ngoài ra, Tư và Tâm còn cấu kết với Khải, Thuận, Ngọc Huyền, Thu Huyền và Vân làm giả các giấy tờ như trên. Sau đó, dùng số giấy tờ giả này đem đi mua đồ trả góp ở các siêu thị điện máy. Tổng cộng các đối tượng này đã làm hồ sơ giả đi mua 2 xe mô tô, 7 điện thoại di động tại các siêu thị điện máy dưới hình thức trả góp, nhưng sau đó không trả tiền theo cam kết mà chiếm đoạt luôn số tài sản này với trị giá gần 60 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên