Hà Nội: "Nữ quái" nghi cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng

Dân trí Với thủ đoạn làm giả giấy tờ, hồ sơ vay vốn ngân hàng, các đối tượng đã vay, rút được số tiền hơn 900 triệu đồng để chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây làm chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu giả để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.

Hà Nội: Nữ quái nghi cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng - 1

Phạm Thu Diệu và Đào Mỹ Linh.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ án, trong đó đối tượng cầm đầu là Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Hai đồng phạm của Diệu là Đào Mỹ Linh (SN 1993, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Phú Đạt (SN 1995, trú tại thị xã Tam Điệp, Ninh Bình).

Trước đó, cơ quan công an nắm được thông tin về đường dây chuyên làm, sử dụng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt. Cụ thể, Đào Mỹ Linh sử dụng tên giả là Lê Quỳnh Trang để làm thủ tục tín chấp, vay tiền của một ngân hàng trên địa bàn.

Linh là đối tượng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị xử phạt 30 tháng tù giam nhưng đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Do cần tiền tiêu xài, trong khi bản thân lại đang là con nợ xấu của các ngân hàng, không thể làm thủ tục vay vốn nên Linh thông qua Nguyễn Phú Đạt, nhờ Diệu làm giả giấy tờ để “biến” mình thành một người khác để vay tiền.

Trưa ngày 20/5, cảnh sát đã bắt giữ Đào Mỹ Linh, Nguyễn Phú Đạt và Phạm Thu Diệu khi các đối tượng chuẩn bị sử dụng các giấy tờ giả để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Hà Nội: Nữ quái nghi cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng - 2
Giấy tờ giả được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Diệu khai nhận, Diệu từng vay tiền bằng tín chấp nên biết rõ quy trình vay tiền của các ngân hàng cũng như những sơ hở trong công tác thẩm tra tài sản tại đây. Vì chỉ tiêu, một số nhân viên làm tín dụng đã bỏ qua quy định về thẩm định tài sản của ngân hàng, đây là kẽ hở để Diệu và các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Khách hàng của Diệu đều là con nợ xấu của các ngân hàng. Qua các mối quan hệ xã hội hoặc quen biết trên mạng xã hội, những người này chủ động tìm gặp Diệu đặt vấn đề làm giả giấy tờ. Sau khi trao đổi, Diệu thỏa thuận giá từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng với hồ sơ chứng minh thu nhập gồm một xác nhận bảng lương và một bảng sao kê; 30-50 triệu đồng cho một hộ khẩu và chứng minh nhân dân giả...

Diệu cam kết sẽ giúp khách hàng vay được từ 600-700 triệu đồng và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia với họ. Tùy thuộc vào số tiền vay được của các ngân hàng, Diệu sẽ được hưởng từ 8-10% tổng số tiền vay được của khách. Với tên và địa chỉ giả, các ngân hàng sẽ rất khó khăn trong việc xác định người vay tiền trong trường hợp phát sinh nợ xấu. Các khoản vay trong trường hợp này cũng sẽ rất khó được thu hồi do không xác định được địa chỉ và tên tuổi cụ thể của khách hàng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã giúp các khách hàng vay tín chấp và mở thẻ rút được số tiền khoảng hơn 900 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Lại một thanh niên vướng vòng lao lý vì yêu thiếu nữ dưới 16 tuổi
Lại một thanh niên vướng vòng lao lý vì yêu thiếu nữ dưới 16 tuổi

(Dân trí) - Được H. (15 tuổi) tự nguyện cho Minh làm chuyện người lớn nhưng cha mẹ H. không đồng ý nên đến công an trình báo sự việc Minh quan hệ tình dục với H.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 10:18

Cựu thượng tá công an phản bác cáo buộc đưa 1 tỉ để nâng điểm cho thí sinh
Cựu thượng tá công an phản bác cáo buộc đưa 1 tỉ để nâng điểm cho thí sinh

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Minh Khoa khai rằng, khi nhận lời "xem giúp điểm" cho các thí sinh, Khoa chỉ "gửi gắm" danh sách thí sinh cho các bị cáo và hai bên không có thỏa thuận về tiền bạc hay vật chất nào khác.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 06:55

Bắt giữ đối tượng tàng trữ số lượng ma túy lớn
Bắt giữ đối tượng tàng trữ số lượng ma túy lớn

(Dân trí) - Lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ 2 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá, 97 gói ma túy tổng hợp chứa gần 20.000 viên.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 05:30

Cuộc "ngã giá" 440 triệu đồng để nâng điểm 3 môn cho thí sinh ở Sơn La
Cuộc "ngã giá" 440 triệu đồng để nâng điểm 3 môn cho thí sinh ở Sơn La

(Dân trí) - Trước kỳ thi, bị cáo Hoàng Thị Thành khai có nhờ Cầm Thị Bun Sọn nâng điểm cho con với số tiền 400 triệu đồng cho 2 môn, môn thứ 3 phải thêm 50 triệu, Thành "mặc cả" còn 40 triệu đồng...

Thứ bảy, 23/05/2020 - 04:04

Mở rộng điều tra vụ Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp đầu cơ khẩu trang
Mở rộng điều tra vụ Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp đầu cơ khẩu trang

(Dân trí) - VKSND quận Gò Vấp yêu cầu công an mở rộng điều tra sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến ông Phạm Hữu Quốc bị tố thu gom khẩu trang bán kiếm lời.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 02:52

Bắt nhiều cán bộ, giáo viên tham gia đánh bạc
Bắt nhiều cán bộ, giáo viên tham gia đánh bạc

(Dân trí) - Trong 10 đối tượng tham gia đánh bạc có 4 người là cán bộ, giáo viên công tác tại huyện miền núi Sơn Tây. Trong đó có ông V.Đ.H là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 02:09

Vụ gian lận thi cử Sơn La: Nhờ xem điểm, cảm ơn tiền.... tỉ?
Vụ gian lận thi cử Sơn La: Nhờ xem điểm, cảm ơn tiền.... tỉ?

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Trần Văn Điện khai chỉ gửi danh sách 4 thí sinh cho bị cáo Nga nhờ xem điểm, nhưng "bất ngờ" cả 4 thí sinh đều được nâng điểm. Còn bị cáo Nga khẳng định nhờ nâng điểm và cảm ơn 1 tỉ...

Thứ bảy, 23/05/2020 - 02:06

Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tham ô tài sản
Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tham ô tài sản

(Dân trí) - Một Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tại Quảng Bình cùng thuộc cấp vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội tham ô tài sản.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 11:05

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT nói bị ép cung!
Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT nói bị ép cung!

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo) luôn chối tội, cho rằng mình bị ép cung...

Thứ bảy, 23/05/2020 - 10:44

Lặng thầm cuộc đấu trí trên không gian mạng
Lặng thầm cuộc đấu trí trên không gian mạng

Trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch COVID-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) đã tác chiến trên không gian mạng...

Thứ bảy, 23/05/2020 - 10:34

Vụ cựu Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 40 tỷ: Trả hồ sơ điều tra bổ sung
Vụ cựu Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 40 tỷ: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

(Dân trí) - Mới đây, TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) bị cáo buộc tham ô hơn 40 tỷ đồng.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 09:45

Khách lưu trú lừa hàng chục tỷ đồng của chủ khách sạn
Khách lưu trú lừa hàng chục tỷ đồng của chủ khách sạn

(Dân trí) - Sau thời gian lưu trú dài, khi tạo được lòng tin, đối tượng đã lừa lấy của chủ khách sạn hàng chục tỷ đồng rồi “cao chạy xa bay”.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 09:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Ẩu đả tại quán bar, một thanh niên chết tại chỗ
Ẩu đả tại quán bar, một thanh niên chết tại chỗ

(Dân trí) - Nhóm 7 người của Khoa vào quá bar chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lượm. 7 người này liền rút dao, mã tấu đâm chết Lượm; 2 người bạn của Lượm bị thương.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 07:46

Sau cãi vã, chị gái đâm em trai tử vong
Sau cãi vã, chị gái đâm em trai tử vong

Sau một hồi cãi vã, chị gái nghi đã vung tay dao đâm em trai gục ngã và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu

Thứ bảy, 23/05/2020 - 07:44

TPHCM: Nữ kế toán ăn bớt tiền hơn 2000 hồ sơ giám định y khoa
TPHCM: Nữ kế toán ăn bớt tiền hơn 2000 hồ sơ giám định y khoa

(Dân trí) - Trong khoảng thời gian 3 năm làm việc tại Trung tâm Giám định y khoa TPHCM, Trang chiếm đoạt số tiền 930 triệu đồng bằng thủ đoạn ghi không đúng số tiền thu từ người dân nộp hồ sơ giám định.

Thứ bảy, 23/05/2020 - 12:29

Người phụ nữ đánh chết người đàn ông sống cùng vì bị ép "yêu"
Người phụ nữ đánh chết người đàn ông sống cùng vì bị ép "yêu"

(Dân trí) - Anh Phụng đòi quan hệ tình dục, Nga không chịu nên dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Nga dùng cây đập vào đầu người đàn ông khiến nạn nhân tử vong.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 09:47

Vụ cán bộ dâng đất vàng 15 Thi Sách cho Vũ “nhôm”: Bác toàn bộ kháng cáo
Vụ cán bộ dâng đất vàng 15 Thi Sách cho Vũ “nhôm”: Bác toàn bộ kháng cáo

(Dân trí) - Ngày 22/5, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc giao "đất vàng" 15 Thi Sách cho Vũ "nhôm".

Thứ sáu, 22/05/2020 - 09:37

Phó Trưởng công an phường tham gia sòng bạc bị bắt quả tang, xử lý hình sự
Phó Trưởng công an phường tham gia sòng bạc bị bắt quả tang, xử lý hình sự

(Dân trí) - Đoàn Hồng Phúc, nguyên phó trưởng Công an phường 6 (Quận 6) cùng 11 người khác bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 08:16

Công an truy tìm nữ doanh nhân bị tố chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Công an truy tìm nữ doanh nhân bị tố chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an TP Hải Phòng vừa phát thông báo truy tim nữ doanh nhân bị tố có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền “khủng” hơn 200 tỷ đồng.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 08:00

Vụ thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay: Khởi tố 16 đối tượng
Vụ thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay: Khởi tố 16 đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tạm giam 2 trong số 9 bị can bị khởi tố về tội “Giết người”, truy nã 7 bị can còn lại do bỏ trốn…

Thứ sáu, 22/05/2020 - 07:23

Bắt khẩn cấp 2 facebooker giả danh từ thiện để trục lợi hơn 500 triệu đồng
Bắt khẩn cấp 2 facebooker giả danh từ thiện để trục lợi hơn 500 triệu đồng

(Dân trí) - Hùng và Hộp đã lập nhiều trang facebook, sau đó đăng thông tin hoàn cảnh khó khăn nhưng không có thật để kêu gọi giúp đỡ… từ đó chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều nhà hảo tâm.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 06:58

2 anh em lập hơn 100 bộ hồ sơ khống để rút 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng
2 anh em lập hơn 100 bộ hồ sơ khống để rút 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng

(Dân trí) - Với thủ đoạn lập 111 bộ hồ sơ khống, hai anh em đều là lãnh đạo của quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân sử dụng với mục đích cá nhân.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 06:48

Vừa chia tay bạn trai lớn tuổi, cô gái bị tưới xăng đốt phòng trọ
Vừa chia tay bạn trai lớn tuổi, cô gái bị tưới xăng đốt phòng trọ

(Dân trí) - Chị Th. vừa chia tay bạn trai 51 tuổi thì bị người này mang xăng đến tưới phòng trọ của mình và em trai rồi phóng hoả.

Thứ sáu, 22/05/2020 - 05:37

Gian lận thi cử Sơn La: Bị cáo mong được trả lại 1 tỉ đồng!
Gian lận thi cử Sơn La: Bị cáo mong được trả lại 1 tỉ đồng!

(Dân trí) - Bị cáo Lò Văn Huynh khai rằng, số tiền 1 tỉ đồng mà em vợ bị cáo nộp cho cơ quan điều tra là tiền chuẩn bị mua đất chứ không phải tiền mà bị cáo có được khi thực hiện hành vi phạm tội của mình...

Thứ sáu, 22/05/2020 - 05:35