Gần 400 người sập bẫy lãi suất của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng

Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1959, trú thị trấn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra làm rõ, là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng và xe máy có tiếng ở thị trấn huyện Con Cuông, bà Thảo đã mở rộng sang lĩnh vực nhận tiền gửi cho người dân. Người dân khi gửi tiền vào chỗ bà Thảo sẽ được trả lãi 1.000 đồng/ 1 triệu/ 1 tháng. Người gửi sẽ được cấp 1 biên lai có chữ ký và dấu đỏ của doanh nghiệp do bà Thảo điều hành.

Hoạt động nhận tiền gửi của bà Nguyễn Thị Thảo bắt đầu từ năm 2009 cho đến ngày người phụ nữ này bị công an bắt giữ (tháng 5/2016). Cơ quan điều tra xác định số tiền bà Thảo chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới 25 tỷ đồng. Các nạn nhân của bà Thảo chủ yếu sinh sống ở hai huyện Anh Sơn và Con Cuông.

Bà N.T.M (thị trấn Con Cuông) gửi cho bà Thảo 100 triệu đồng. Đây là số tiền gửi “lũy tiến” từ năm năm 2011 đến năm 2016.

“Bà Thảo là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, xe máy, công ty có hóa đơn, có dấu đỏ đàng hoàng. Vợ chồng tôi là nông dân, không có lương thưởng gì cả, nghĩ sau này già còn có đồng tích lũy, hàng tháng có tiền lãi để tiêu nên mới gửi. Thủ tục nhanh gọn, bà ấy bảo muốn rút lúc nào cũng được. Tiền bán trâu bò, bán gỗ keo năm này qua năm khác trừ đi một số chi phí đều dồn vào đây cả. Giờ đùng ra một cái như thế này…”, bà N.T.M nói.

Các con của bà H.T.N (huyện Con Cuông) đi làm ăn tận miền Nam, hàng tháng tằn tiện chi tiêu gửi về một khoản nhờ mẹ giữ hộ. Sợ tiêu lạm vào tiền của con, bà N. đưa 56 triệu đồng đến gửi cho bà Thảo.

“Hôm bà Thảo bị bắt, nhiều người dân đến vây nhà, đòi lại tiền. Chồng bà Thảo có đứng ra giải quyết, trả lại tiền cho chúng tôi nhưng chỉ được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ là không giải quyết nữa. Tôi đòi được một nửa, còn một nửa nữa không biết khi nào lấy lại được. Nhiều người còn mất cả hàng trăm triệu đồng mà chưa đòi được 1 xu", bà N. rầu rĩ.

Khi bà Thảo bị bắt, đã có hơn 500 người dân đến trình báo, cho rằng mình là nạn nhân của trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do bà này đạo diễn. Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có 383 bị hại với số tiền bị bà Thảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên qua đến vụ án này.

“Có những lúc chúng tôi đến gửi tiền bà Thảo không ở nhà, khi thì chồng, khi thì con trai, con gái bà Thảo đứng ra nhận tiền, cấp biên lai cho người dân. Vậy mà bây giờ chỉ có mỗi mình bà Thảo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thế thì có vô lí không?

Trong khi chúng tôi khốn khổ vì trót tin lời bà Thảo để gửi cả trăm triệu đồng, giờ thì mất trắng, vậy mà chồng con bà Thảo vẫn sống sung sướng, tiếp tục kinh doanh vàng bạc nhưng lại không chịu trả lại tiền cho chúng tôi”, bà N.T.M bức xúc.

Hoàng Lam