Đường dây đánh bạc nghìn tỷ phát lộ từ vụ án lừa đảo

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với giao dịch lên đến cả nghìn tỷ đồng mà Công an tỉnh Hải Dương khám phá, liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Manvip, khởi tố 19 bị can

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương ngày 25-5 cho biết, đơn vị vừa điều tra, khám phá thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến cả nghìn tỷ đồng. Theo  đó, có 16 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và 3 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ phát lộ từ vụ án lừa đảo - 1

Giao diện trang web đánh bạc liên quan đến nhóm Nguyễn Xuân Vinh

Manh mối đường dây tội phạm này bắt nguồn từ việc Cơ quan điều tra tiến hành xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Xuân Tình (24 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị). Đối tượng Tình đã đánh cắp tài khoản facebook, rồi tìm cách vay tiền, chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ  quan Công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Quang (SN 1988, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương); và đối tượng khai nhận đã mở 8 tài khoản ngân hàng rồi giao cho em trai là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1983) quản lý, sử dụng.

Tiếp tục xác minh, Cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Văn Việt (SN 1999), Vũ Văn Huy (SN 1996, cùng trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương), và Nguyễn Văn Đảo (SN 1993, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương). Các cá nhân này khai nhận đều làm thuê cho Nguyễn Xuân Vinh để mua, bán điểm cho người chơi bạc trên game online trực tuyến ở trang Manvip.

Từ đây, đường dây đánh bạc quy mô cùng vai trò của Nguyễn Xuân Vinh đã “lộ sáng”. Vinh đăng ký đại lý cấp 1 của hệ thống game đổi thưởng Manvip.clup với tên giao dịch là “tongvinh6789” để thực hiện mua, bán điểm Man. Từ khoảng đầu tháng 2-2019, Vinh cùng vợ là Vũ Thị Vân đã thuê Việt, Huy, Đảo thực hiện việc mua, bán điểm Man và được trả công theo thỏa thuận.

Huy và Việt có nhiệm vụ thông tin người mua điểm Man, qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Khi người chơi game muốn mua điểm Man sẽ chuyển tiền đến số tài khoản của Huy. Từ phần tin nhắn của ngân hàng sẽ có thông tin số tiền chuyển đến, thông tin nhân vật trong game. Sau đó, Huy hoặc Việt sẽ nhập số liệu vào phần Exel có sẵn trong máy tính. Phần mềm này sẽ tự động nhân theo tỷ lệ chuyển đổi để thành điểm Man khi bán.

Căn cứ tỷ lệ được tính toán trong máy tính, Huy hoặc Việt sử dụng tài khoản “tongvinh6789” do Vinh cung cấp để chuyển điểm đến nhân vật trong game theo yêu cầu. Đảo có nhiệm vụ sử dụng số điện thoại do Vân thuê và được quảng cáo trên mạng xã hội.

Thông qua số điện thoại này, người chơi game sẽ liên lạc để được Đảo giải đáp các thắc mắc về số điểm quy đổi, thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch... Khi số dư tài khoản lớn, Huy ra ngân hàng để rút tiền mặt rồi giao lại cho Vân quản lý.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5-3 đến  25-3, tài khoản của đại lý cấp 1 “tongvinh6789” của Vinh, Huy, Việt và Đảo thực hiện giao dịch mua điểm Man trong game Manvip với số tiền lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Biết hành vi phạm tội bị lộ, ngày 20-5, Vũ Thị Vân đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh cũng đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. Vụ án đang được Công an Hải Dương điều tra mở rộng.

Theo Hiền Linh

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Lấy lời khai chồng và con trai nghi can
Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Lấy lời khai chồng và con trai nghi can

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại 3 bà cháu hàng xóm, hung thủ bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, với vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, đối tượng khai nhận vì mâu thuẫn nên dùng dao đoạt mạng 3 người và chôn xác phi tang.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 02:43

Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm
Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân  tỉnh Sơn La – cho biết, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh đưa-nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.  Thông tin giá nâng điểm 1 tỉ đồng cho một thí sinh là không chính xác.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 08:58

Bi kịch ngoại tình
Bi kịch ngoại tình

Khép lại cuộc tình được xây dựng bất chấp pháp luật và đạo lý, một người bỏ mạng, người còn lại phải ngồi tù với những ám ảnh, dằn vặt suốt phần đời còn lại

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:42

Vẻ mặt "tỉnh bơ" khó hiểu của nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng
Vẻ mặt "tỉnh bơ" khó hiểu của nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng

Nghiêm Thị Nhi vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không tỏ ra hối hận, sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội, thậm chí đối tượng này còn có những biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:39

Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam
Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam

Khi thực hiện khám nhà bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, công an thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:02

Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức
Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

(Dân trí) - Chiều ngày 25/5, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về hành vi "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 08:20

Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: 3 bị can là cử nhân, thạc sĩ
Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: 3 bị can là cử nhân, thạc sĩ

(Dân trí) - Trong nhóm 4 bị can bị bắt giam, cơ quan điều tra xác định 3 người có bằng đại học, trong đó có bị can là giảng viên, trình độ thạc sĩ. Liên quan đến vụ án này, công an cơ sở nơi xảy ra vụ phi tang 2 thi thể trong bê tông sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 06:33

Dùng súng chĩa thẳng vào quán bia bóp cò
Dùng súng chĩa thẳng vào quán bia bóp cò

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích...

Thứ bảy, 25/05/2019 - 04:58

Giới thiệu quen biết với lãnh đạo ngành công an để lừa đảo xin việc
Giới thiệu quen biết với lãnh đạo ngành công an để lừa đảo xin việc

(Dân trí) - Tự giới thiệu có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành công an, đối tượng nói có thể xin việc làm vào trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 04:51

Truy tố con rể cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu
Truy tố con rể cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu

(Dân trí) - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Công Hợp (SN 1982, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Trung), con rể cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu Tạ Bá Long, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 03:34

Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết
Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

(Dân trí) - Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát về việc áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với Trần Văn Tỉnh, kẻ giết người, đốt xác phi tang đêm 30 Tết, tòa phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Tỉnh tử hình về tội “Giết người”, thay vì mức án chung thân như phán quyết của tòa sơ thẩm.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 03:20

Bắt tạm giam mẹ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên
Bắt tạm giam mẹ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

(Dân trí) - Bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên) bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 02:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác phi tang
Khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác phi tang

(Dân trí) - Ba bà cháu sang hàng xóm chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Người hàng xóm đã dùng dao đoạt mạng 3 người, sau đó chôn xác phi tang trong vườn cà phê.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 01:30

Tạm giam nghi can chém vợ cũ trong ngày cưới
Tạm giam nghi can chém vợ cũ trong ngày cưới

(Dân trí) - Ngày 24/5, Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 11:23

Hà Nội: Truy tố kẻ hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh
Hà Nội: Truy tố kẻ hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh

(Dân trí) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 11:21

Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án
Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án

(Dân trí) - Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang tiến hành xác minh thông tin 2 cán bộ thuộc cơ quan này bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12 tỷ đồng để “chạy” 2 dự án ở Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 08:44

Vướng vòng lao lí vì nhặt được của rơi, "tống tiền" khổ chủ
Vướng vòng lao lí vì nhặt được của rơi, "tống tiền" khổ chủ

Trong cuộc sống có rất nhiều người khi nhặt được “của rơi” đã tìm đủ mọi cách liên hệ để trả lại tài sản cho người bị mất. Thế nhưng thời gian gần đây, có một số vụ người nhặt được "của rơi" đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đòi tiền chuộc của người đánh mất.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 07:19

Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người
Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 phụ nữ bị điều tra về tội “giết người” trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang tại căn nhà ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 06:58

Một phó phòng huyện có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn”
Một phó phòng huyện có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn”

(Dân trí) - Chiều 24/5, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, Công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ việc ông H. T. T., là Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Lộc bị bắt quả tang khi đang có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn” của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện này.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 01:21

Đánh sập đường dây lô đề gần 1 tỷ đồng
Đánh sập đường dây lô đề gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn, với tang số gần 1 tỉ đồng ở huyện miền núi Nam Đông.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 06:54

Lao vào bệnh viện đâm tình địch tử vong
Lao vào bệnh viện đâm tình địch tử vong

(Dân trí) - Nghi vợ mình đi vào bệnh viện với anh Hòa, Cường âm thầm theo sau rồi sát hại "tình địch". Bị đâm quá bất ngờ, anh Hòa không kịp trở tay dẫn đến chấn thương nặng rồi tử vong sau đó.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 05:25

Truy tìm ô tô tông 3 mẹ con thương vong rồi bỏ trốn
Truy tìm ô tô tông 3 mẹ con thương vong rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 24/5, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, đang tiến hành truy tìm một ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong rồi bỏ trốn.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 05:04

Ở nhờ nhà bạn rồi dâm ô con gái bạn
Ở nhờ nhà bạn rồi dâm ô con gái bạn

(Dân trí) - Hải là bạn của chị H. nên đến nhà chị ở nhờ để đi làm thuê. Lợi dụng khi chị H. không có ở nhà, Hải đã có hành vi dâm ô con gái của chị H.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 03:30

Hai thanh niên "ngáo đá" tấn công cảnh sát hình sự
Hai thanh niên "ngáo đá" tấn công cảnh sát hình sự

(Dân trí) - Thấy hai đối tượng có biểu hiện không bình thường di chuyển trên Quốc lộ 1, lực lượng chức năng truy đuổi liền bị hai đối tượng dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công. Hiện, một đối tượng bị bắt giữ vẫn có biểu hiện "ngáo đá", sùi bọt mép nên chưa thể lấy lời khai.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 03:08