Đường dây cung cấp khí cười cho 17 quán bar ở TPHCM, thu lợi hơn 102 tỷ

(Dân trí) - Với gần 5.300 đơn hàng trong hơn 6 tháng, đường dây của Trần Tuấn Kiệt đã cung cấp khí cười cho 17 quán bar, club, lounge tại TPHCM, thu về hơn 102 tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Tuấn Kiệt (31 tuổi), Trần Văn Quyết (32 tuổi) cùng 58 đồng phạm về tội Buôn bán hàng cấm.

Theo cáo trạng, năm 2017, Kiệt làm nhân viên phục vụ tại một quán bar. Sau khi góp vốn mở cơ sở kinh doanh riêng, bị can nhận thấy khách hàng có nhu cầu lớn về bóng cười (khí N2O) nên nảy sinh ý định trục lợi. Qua tìm hiểu, Kiệt móc nối với các đối tượng tên Dũng, Hải và Vũ (chưa rõ lai lịch) để mua sỉ bình khí N2O, sau đó vận chuyển về các kho, bãi do mình thuê nhằm phân phối lại.

Đường dây cung cấp khí cười cho 17 quán bar ở TPHCM, thu lợi hơn 102 tỷ - 1 — Một số bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khách hàng tiêu thụ của đường dây này là 17 quán bar, club, lounge lớn trên địa bàn TPHCM. Cơ quan tố tụng xác định, nhiều chủ cơ sở và quản lý đã nhập sỉ các bình nén khí N2O, rồi chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng cao su để bán lẻ cho khách với giá 50.000-250.000 đồng/quả.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra, các tụ điểm này ngụy trang mặt hàng bóng cười trên máy quẹt thẻ và hóa đơn thanh toán dưới nhiều tên gọi khác nhau như "Cherry", "B69", "Tropical", "Jack coke" hoặc "Happy Balloon".

Cơ quan công tố đánh giá đường dây này hoạt động với quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ từ khâu cung ứng nguồn hàng, chủ cơ sở, quản lý cho đến nhân viên trực tiếp bán lẻ.

Để vận hành nhánh phân phối, Kiệt thuê nhiều kho, bãi tại khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè (cũ), đồng thời phân chia bộ máy thành các bộ phận chuyên biệt gồm kế toán, thủ kho, nhân viên sang chiết và đội xe tải vận chuyển.

Nhằm che giấu dòng tiền bất chính, Kiệt không đứng tên tài khoản nhận tiền mà giao cho người tình là Lâm Khả Chân cùng các nhân viên thực hiện giao dịch. Những người này cũng trực tiếp thực hiện việc xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) tại ngân hàng để hợp thức hóa các khoản thu chi.

Chỉ trong hơn 6 tháng, nhánh kinh doanh của Kiệt đã thực hiện gần 5.300 đơn hàng, thu về hơn 102 tỷ đồng từ việc bán khí N2O và 3,6 tỷ đồng từ kinh doanh vỏ bóng.

Ở một nhánh độc lập khác, bị can Trần Văn Quyết tổ chức nhập lậu hàng nghìn bình khí N2O thông qua các chành xe để phân phối ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.