Dân sinh
Fica
DTiNewsĐề nghị truy tố Chủ tịch Hải Hà Petro
(Dân trí) - Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty Hải Hà, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm quy định về kế toán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty Hải Hà, về 2 tội danh nêu trên. Cùng bị điều tra về cùng 2 tội này còn có Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà.
Ngoài ra, có một bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Tuyết Mai (Ảnh: Bộ Công an).
Theo kết luận điều tra, sau khi được cấp giấy phép làm Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Mai đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và quản lý, sử dụng tiền của quỹ tại Công ty Hải Hà vào các mục đích sai quy định.
Cụ thể, theo chỉ đạo của Mai, Công ty Hải Hà không nộp hơn 50,8 tỷ đồng đúng thời hạn quy định vào Quỹ BOG, chỉ đạo Lê Thị Huệ lập, ký 2 giấy ủy nhiệm chi để Mai duyệt, ký với vai trò Tổng giám đốc nhằm rút 266,3 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ BOG.
Số tiền này, Mai chỉ đạo dùng để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Ngày 12/1/2024, Công ty Hải Hà bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, thời điểm này, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả hơn 317 tỷ đồng Quỹ BOG về ngân sách Nhà nước.
Hơn 317 tỷ đồng trên được cơ quan điều tra xác định là thiệt hại của vụ án. Trần Tuyết Mai bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bên cạnh đó, kết luận điều tra chỉ ra, bà Mai đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng Tổng hợp, và Lê Thị Huệ lập, sử dụng 2 phần mềm kế toán để theo dõi nội bộ việc mua bán xăng dầu và báo cáo thuế của Công ty Hải Hà.
Từ đó, doanh nghiệp này khai man, để ngoài sổ kế toán hơn 3,8 triệu lít xăng A95, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số tiền hơn 15 tỷ đồng, vi phạm Luật Kế toán.
Với hành vi này, bà Mai bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 15,3 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
