Đề nghị truy tố 5 bị can mua bán hóa đơn khống

Cùng ngày, Cục đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Trần Công Nguyên (56 tuổi, trú phường 11, quận 6, TPHCM) và 3 bị can khác là: Lâm Ngọc Quỳnh Như (33 tuổi, trú quận Gò Vấp, TPHCM), Lâm Bá Kiệt (46 tuổi, chồng Như), Nguyễn Thị Đào về tội danh “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.

Riêng bị can Nguyễn Thúy Lan bị truy tố với tội danh: “Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”.

Hành trình dẫn đến phạm tội của Nguyên và các đồng phạm như sau; năm 2003, nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, Nguyên thuê người để lập công ty “ma” chuyên mua bán hóa đơn khống.

Để tránh sự theo dõi và phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyên thuê Lâm Ngọc Quỳnh Như đứng tên pháp nhân Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Bá Ngọc. Ngoài ra, Nguyên còn giao cho Quỳnh Như kiêm làm giám đốc 2 doanh nghiệp khác là Doanh nghiệp tư nhân Bách Ngọc và Bảo Ngọc.

Mặt khác, thông qua Quỳnh Như, Nguyên lôi kéo luôn chồng Như là Lâm Bá Kiệt đứng tên làm giám đốc chi nhánh Công ty Bá Ngọc.

Trong phi vụ làm ăn này, Nguyên và các “đầu nậu” của mình đã mua bán 718 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 31 công ty trên địa bàn TPHCM với tổng doanh số 112 tỷ đồng. Trong số 718 hóa đơn trên, Nguyên sử dụng 177 tờ hóa đơn của 3 công ty “ma” Bá Ngọc, Bảo Ngọc, Bách Ngọc bán cho 4 doanh nghiệp khác với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 37 tỷ đồng, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.

Công Quang