Đề nghị thu hồi tối đa thiệt hại vụ Phạm Công Danh

Dân trí Ngày 17/12, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
>>Kế toán trưởng công ty taxi lừa đảo chiếm hơn 1 tỷ đồng
>>Số tiền 4.500 tỉ đồng Phạm Công Danh đã sử dụng hết
>>Phạm Công Danh chấp nhận một mình bồi thường thiệt hại
>>Phạm Công Danh kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng từ một đại gia liên quan vụ án

Đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau: Không chấp nhận kháng cáo đối với các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết kháng, cáo cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét nguyên nhân hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ hành vi phạm tội của bà Hứa Thị Phấn (cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín), chưa xem xét tình trạng yếu kém của ngân hàng Đại Tín. Tuy nhiên VKS cho rằng tình trạng yếu kém của ngân hàng Đại Tín là có thực, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngân hàng Xây Dựng (VNCB) âm vốn chủ sở hữu hơn 18.000 tỉ đồng.

kk0a0086 (1)

Đề nghị bác kháng cáo của Phạm Công Danh.

Tại tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai cho rằng việc phân tách vụ án thành 2 giai đoạn gây bất lợi cho các bị cáo. Về ý kiến này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tuy cùng gây thiệt hại cho VNCB. Tuy nhiên giai đoạn 1 của vụ án xử lý hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay liên quan đến việc rút tiền của VNCB, còn giai đoạn 2 xử lý việc sử dụng tiền gửi trái pháp luật liên quan đến việc vay vốn từ 3 ngân hàng khác. Đây là 2 vụ án độc lập, xử lý các hành vi độc lập nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này.

Đối với nhóm các bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo này đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội nên phải liên đới chịu trách nhiệm. Bản án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Hình phạt đối với các bị cáo đã là rất nhẹ so với hậu quả các bị cáo gây ra nên không có cơ sở để giảm nhẹ. Riêng bị cáo Trần Hiệp, án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, nhưng hiện nay bị cáo Hiệp đang bị ung thư gan giai đoạn 4, có hồ sơ bệnh án nên đề nghị HĐXX xem xét.

Đề nghị làm rõ khoản vay 1.633 tỉ đồng

Đối với các bị cáo bị viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị theo hướng không cho hưởng án treo, đại diện Viện kiểm sát cho rằng trước đó 4 bị cáo đều được tuyên hưởng án treo, nay tiếp tục bị xét xử về một tội khác nhưng vẫn được TAND TPHCM áp dụng án treo là vi phạm Điều 56, Điều 65 BLHS và vi phạm Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao: "không cho hưởng án treo đối với người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội khác thực hiện trước khi được hưởng án treo".

img_2542

Đề nghị thu hồi toàn bộ thiệt hại.

Đối với kháng cáo của ngân hàng Xây Dựng Việt Nam (CB - ngân hàng mua lại VNCB) và kháng nghị của viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM về số tiền 4.500 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng, Viện kiểm sát cho rằng nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp và không phải là của Phạm Công Danh.

Hơn nữa số tiền này cũng chưa được hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB vì ngân hàng nhà nước không chấp nhận việc dùng tiền vay để tăng vốn điều lệ nên không có cơ sở pháp lý buộc CB trả lại số tiền này cho Phạm Công Danh. Đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng số tiền 4.500 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án như án sơ thẩm nhận định nên không có cơ sở thu hồi.

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam phải trả lại cho CB hơn 1.633 tỉ đồng, buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Láng Hạ trả cho CB 32 tỉ đồng, Agribank chi nhánh Tân Phú phải trả cho CB hơn 2 tỉ đồng, buộc ngân hàng Đại Dương trả cho CB 1,9 tỉ đồng, buộc cá nhân ông Trần Quí Thanh trả cho CB 194 tỉ đồng. Các ngân hàng kháng cáo không đồng ý trả số tiền trên. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét theo hướng có lợi để khắc phục tối đa thiệt hại.

Theo Viện kiểm sát, trong trường hợp giữ nguyên án sơ thẩm, BIDV phải trả cho CB 1.633 tỉ đồng, việc thu hồi này dẫn đến BIDV bị thiệt hại 1.633 tỉ đồng. Vấn đề đặt ra là tại sao BIDV không thu hồi được tiền vay từ tập đoàn Thiên Thanh và của công ty Bảo Gia (thuộc nhóm Phạm Công Danh) được ngân hàng thẩm định trước giải ngân và sau giải ngân mà phải dùng khoản vay trong vụ án này để trả nợ. Viện kiểm sát kiến nghị HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ khoản BIDV cho tập đoàn Thiên Thanh và công ty Bảo Gia vay trước khi Phạm Công Danh mua lại ngân hàng Đại Tín như thế nào, cũng như xem xét trách nhiệm của ngân hàng và những người liên quan.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Một cán bộ huyện bị bắt vì liên quan đền bù giải phóng mặt bằng
Một cán bộ huyện bị bắt vì liên quan đền bù giải phóng mặt bằng

(Dân trí) - Liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thường Xuân, một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện này đã bị Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thường Xuân bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Thứ ba, 18/12/2018 - 10:17

Giật dây chuyền rồi bỏ trốn xuống cống, tên cướp phải gọi Cảnh sát cứu hộ
Giật dây chuyền rồi bỏ trốn xuống cống, tên cướp phải gọi Cảnh sát cứu hộ

Giật sợi dây chuyền bất thành, Thái bỏ chạy rồi chui xuống cống lẩn trốn. Tuy nhiên Thái lại bị mắc kẹt dưới cống phải nhờ đến sự cứu hộ của Cảnh sát...

Thứ ba, 18/12/2018 - 07:50

Đang điều tra vụ một chủ nợ bị bắn tử vong
Đang điều tra vụ một chủ nợ bị bắn tử vong

Ngày 17/12, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công an huyện (CAH) Ân Thi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra vụ một người đàn ông bị bắn tử vong, xảy ra vào tối 16-12...

Thứ ba, 18/12/2018 - 07:29

Đối tượng nhiễm HIV lập rào sắt, gắn camera quanh nhà để bán ma túy
Đối tượng nhiễm HIV lập rào sắt, gắn camera quanh nhà để bán ma túy

(Dân trí) - Để phục vụ hoạt động mua bán ma túy, Bắc đã lắp đặt hệ thống camera (gồm 5 mắt) giám sát xung quanh ngôi nhà, có màn hình theo dõi trên tầng 2. Cửa chính ngôi nhà được chia làm 3 lớp, xung quanh lập rào sắt kiên cố…

Thứ ba, 18/12/2018 - 07:24

Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp “vu khống” cán bộ
Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp “vu khống” cán bộ

(Dân trí) - Ngày 17/12, Công an tỉnh Cà Mau họp báo cung cấp thông tin vụ bắt giam bà Trần Thị Phương Mai (Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu Mai Trang, phường Tân Thành, TP Cà Mau) về hành vi “Vu khống”.

Thứ ba, 18/12/2018 - 02:29

Lão nông quật ngã tên cướp đang lao thẳng xe vào mình
Lão nông quật ngã tên cướp đang lao thẳng xe vào mình

(Dân trí) - Bị ông Đại đuổi bắt, lại chạy vào ngõ cụt, tên cướp quay xe lại và lao thẳng vào ông. Tuy nhiên, lão nông gan dạ không né tránh mà xông đến quật ngã tên cướp, thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Thứ hai, 17/12/2018 - 08:32

Cảnh sát đưa 147 dân chơi trong quán bar về trụ sở để kiểm tra ma tuý
Cảnh sát đưa 147 dân chơi trong quán bar về trụ sở để kiểm tra ma tuý

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar, cơ quan công an phát hiện 147 dân chơi có dấu hiệu sử dụng ma tuý nên đưa tất cả về trụ sở. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 79 người dương tính với ma tuý.

Thứ hai, 17/12/2018 - 08:31

“Nữ quái” một mình vào cướp tiệm vàng ở Bình Dương
“Nữ quái” một mình vào cướp tiệm vàng ở Bình Dương

(Dân trí) - Khi nhân viên tiệm vàng mở tủ lấy nhẫn và dây chuyền ra cho Linh xem thì bất ngờ “nữ quái” này giật lấy số vàng, tung cửa bỏ chạy.

Thứ hai, 17/12/2018 - 06:26

Triệt xóa sới bạc, bắt giữ đối tượng tín dụng “đen”,  thu giữ gần 50 triệu đồng
Triệt xóa sới bạc, bắt giữ đối tượng tín dụng “đen”, thu giữ gần 50 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 17/9, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “3 cây cầm chương” tại nhà một đối tượng trên địa bàn xã Hoằng Giang, thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thứ hai, 17/12/2018 - 06:00

"Nữ quái" bị bắt sau 3 năm bán 2 trẻ em gái sang Trung Quốc
"Nữ quái" bị bắt sau 3 năm bán 2 trẻ em gái sang Trung Quốc

(Dân trí) - Sau 3 năm bị bán sang Trung Quốc, nhờ sự giúp đỡ của công an, 2 nạn nhân Lìn Thị E. và Mong Thị T. đã trở về Việt Nam, tố cáo Lữ Thị Nhom. Khi Lữ Thị Nhom từ Trung Quốc trở về thì bị công an bắt giữ.

Thứ hai, 17/12/2018 - 03:34

Trộm đục két, khoắng sạch tiền lương, phụ cấp của cán bộ xã
Trộm đục két, khoắng sạch tiền lương, phụ cấp của cán bộ xã

(Dân trí) - Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy tìm các đối tượng gây ra vụ phá két sắt tại trụ sở UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng).

Thứ hai, 17/12/2018 - 03:33

Hiệu trưởng bị tố “lạm dụng tình dục” hàng chục học sinh đối diện mức án như thế nào?
Hiệu trưởng bị tố “lạm dụng tình dục” hàng chục học sinh đối diện mức án như thế nào?

(Dân trí) - Theo quan điểm của luật sư Phạm Văn Phất, việc các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án “dâm ô với người dưới 16 tuổi” là cần thiết để làm cơ sở tiến hành các hoạt động điều tra, nhưng với những hành vi theo lời kể của các học sinh bị xâm hại mà báo chí đưa tin thì việc định tội dâm ô có thể chưa phản ánh đúng bản chất.

Thứ hai, 17/12/2018 - 02:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Kế toán trưởng công ty taxi lừa đảo chiếm hơn 1 tỷ đồng
Kế toán trưởng công ty taxi lừa đảo chiếm hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Taxi T.C. Huế (trụ sở đóng tại phường An Đông, TP Huế).

Thứ hai, 17/12/2018 - 01:57

Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới liên quan đối tượng người nước ngoài
Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới liên quan đối tượng người nước ngoài

(Dân trí) - Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới Lạng Sơn, bắt tại trận hàng chục đối tượng người Việt Nam và nước ngoài cùng đoàn xe buôn lậu

Thứ hai, 17/12/2018 - 11:09

Tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh hoạt động "tín dụng đen"
Tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh hoạt động "tín dụng đen"

(Dân trí) - Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người Hải Phòng vào địa bàn TP Hà Tĩnh hoạt động "tín dụng đen" với nhiều thủ đoạn tinh vi tại Cơ sở tài chính số 138A đường Nguyễn Du.

Thứ hai, 17/12/2018 - 10:02

Bố ký thỏa thuận bán con 15 tuổi để… thoát nghèo
Bố ký thỏa thuận bán con 15 tuổi để… thoát nghèo

(Dân trí) - Được Moong Thị Mùi hứa hẹn việc cho con gái sang Trung Quốc lấy chồng sẽ nhận được khoản tiền lớn, sau 2 ngày suy nghĩ, người cha nghèo quyết định bán đứa con mới 15 tuổi với mong muốn… thoát nghèo.

Thứ hai, 17/12/2018 - 08:12

Kết luận vụ thầy giáo đâm chết người tình ở Bình Thạnh - TP HCM
Kết luận vụ thầy giáo đâm chết người tình ở Bình Thạnh - TP HCM

Năn nỉ người tình hàn gắn tình cảm nhưng bị khước từ, thầy giáo cấp 3 ở TP HCM đã dùng dao sát hại đồng nghiệp.

Thứ hai, 17/12/2018 - 07:46

Phá sới bạc trên sông, hơn chục đối tượng sa lưới
Phá sới bạc trên sông, hơn chục đối tượng sa lưới

(Dân trí) - Dù việc sát phạt nhau diễn ra trên sông và có đối tượng canh gác nghiêm ngặt thế nhưng sới bạc trên sông Mã vẫn bị lực lượng chức năng ập vào, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng.

Thứ hai, 17/12/2018 - 07:32

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, thanh niên đi làm thuê bị đánh chết
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, thanh niên đi làm thuê bị đánh chết

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nhóm thanh niên ở Bến Tre đang làm thuê ở Lâm Đồng đánh nhau khiến một người tử vong.

Chủ nhật, 16/12/2018 - 03:11

Bắt giữ 2 đối tượng trà trộn đoàn “đi bão” mừng Việt Nam vô địch để cướp giật
Bắt giữ 2 đối tượng trà trộn đoàn “đi bão” mừng Việt Nam vô địch để cướp giật

(Dân trí) - Lợi dụng thời điểm hàng ngàn người đổ xuống đường ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của đội Việt Nam, 2 đối tượng đóng giả gái trà trộn vào đoàn đi bão để cướp giật chiếc điện thoại của một du khách nhưng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

Chủ nhật, 16/12/2018 - 03:05

Vụ đánh bạc gần 10.000 tỷ: 'Cựu tướng Phan Văn Vĩnh xin thi hành án'
Vụ đánh bạc gần 10.000 tỷ: 'Cựu tướng Phan Văn Vĩnh xin thi hành án'

Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.

Chủ nhật, 16/12/2018 - 08:54

Khởi tố đối tượng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai
Khởi tố đối tượng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

(Dân trí) - Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Chủ nhật, 16/12/2018 - 08:23

Bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ
Bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My (57 tuổi, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn) Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Chủ nhật, 16/12/2018 - 07:52

Đại ca giang hồ bắn tình địch trong cơn ghen rồi điều đàn em cướp tài sản
Đại ca giang hồ bắn tình địch trong cơn ghen rồi điều đàn em cướp tài sản

Trong cơn ghen khi nhìn thấy tình địch trong nhà trọ của người yêu cũ, gã đàn ông rút súng ra bắn hai phát rồi điện thoại điều đàn em mang thêm hung khí đến tận nơi cướp đoạt xe máy

Chủ nhật, 16/12/2018 - 07:50