Đang thụ án tù chung thân, nguyên Tổng giám đốc DongAbank lại bị truy tố

Dân trí Ngày 15/1, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
>>Hôm nay tuyên án Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình
>>Trần Phương Bình thường giúp đỡ Vũ “nhôm” về tài chính
>>Chiêu Trần Phương Bình “che mắt” thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Theo đó, bị can Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc DongAbank) bị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đang thụ án tù chung thân, nguyên Tổng giám đốc DongAbank lại bị truy tố - 1

Trần Phương Bình lại bị truy tố.

Ngoài bị can Trần Phương Bình, Viện KSND tối cao còn truy tố  11 bị can khác gồm: Nguyễn Đức Tài (nguyên giám đốc DongAbank sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng tín dụng DongAbank), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên phó giám đốc DongAbank chi nhánh quận 10, TPHCM), Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ tín dụng DongAbank chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Công (nguyên phó phòng tín dụng thuộc DongAbank sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên giám đốc DongAbank chi nhánh quận 4), Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần M&C)…về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án, trước đó, bị can Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, với vai trò Tổng giám đốc, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DongAbank, Trần Phương Bình chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongAbank, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật Kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Trần Phương Bình là chủ mưu, đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay và thiệt hại 393 tỉ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.

Bên cạnh đó, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm công ty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản, tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác.

Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng, có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, áp dụng luật mới, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không khởi tố ông Trần Phương Bình về hành vi này. 

Ngoài ra, còn hàng loạt hành vi khác liên quan tới vụ án nhưng do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra tách hành vi ra khỏi vụ án này để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia 10.000 tỷ đồng
Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia 10.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền "lưu thông" lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:22

Bắt Phó Giám đốc nhà máy ô tô Veam để điều tra tội tham ô tài sản
Bắt Phó Giám đốc nhà máy ô tô Veam để điều tra tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Nhà máy ô tô Veam và Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ nhà máy này để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:18

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh gần 10 tỷ đồng/tháng
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh gần 10 tỷ đồng/tháng

(Dân trí) - Các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá, ghi số đề cho các con bạc rồi liên kết với các đối tượng tỉnh khác. Số tiền các đối tượng giao dịch lên tới gần 10 tỷ đồng mỗi tháng.

Thứ năm, 16/01/2020 - 02:39

Kinh hoàng 49 thanh thiếu niên dùng hung khí, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến
Kinh hoàng 49 thanh thiếu niên dùng hung khí, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến

Nhóm 49 thanh thiếu niên dùng dao rựa, mã tấu, gậy bóng chày và cả bom xăng... chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) vây ráp, trấn áp kịp thời.

Thứ năm, 16/01/2020 - 01:41

Bình Định chỉ đạo điều tra, triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ
Bình Định chỉ đạo điều tra, triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ

(Dân trí) - Trước thực trạng một số địa phương đã và đang xảy ra tình trạng làm giả sổ đỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Thứ năm, 16/01/2020 - 01:32

"Quản lý nhà nước ở đâu để có cả đường dây đưa học sinh đi bán trinh?!"
"Quản lý nhà nước ở đâu để có cả đường dây đưa học sinh đi bán trinh?!"

(Dân trí) - Làm việc với các cơ quan trong chương trình giám sát tối cao về vấn nạn xâm hại trẻ em, nhắc tới vụ việc mới nhất xảy ra về một loạt nữ sinh 14-15 tuổi bị lôi kéo “bán trinh” tại Ba Vì, Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu truy vấn trách nhiệm của các cơ quan.

Thứ năm, 16/01/2020 - 01:28

Hoãn xử vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Hoãn xử vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

(Dân trí) - Xét thấy nhiều người tham gia tố tụng vắng mặt, đồng thời bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế container), đại diện VKS… cùng đề nghị hoãn phiên tòa nên Hội đồng xét xử vụ án xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên quyết định hoãn xử án.

Thứ năm, 16/01/2020 - 12:08

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết
Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp khiến người dân hoang mang bởi sự manh động và táo tợn của đối tượng gây án, nhất là tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề.

Thứ năm, 16/01/2020 - 10:43

Triệt phá đường dây gái gọi “Hội gái xinh” và “Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một”
Triệt phá đường dây gái gọi “Hội gái xinh” và “Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một”

(Dân trí) - N. lập ra 2 nhóm “Hội Gái Xinh” và “Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một” trên mạng xã hội quy tụ hàng trăm cô gái để hoạt động điều phối “gái gọi” phục vụ rót bia và bán dâm khi có yêu cầu. Giá một lần đi khách từ 2-4 triệu đồng, N. được hưởng 500.000 đồng.

Thứ năm, 16/01/2020 - 07:22

Nam nhân viên dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của công ty
Nam nhân viên dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của công ty

(Dân trí) - Lấy 90 triệu đồng để tiêu xài, Khánh cùng 2 người bạn của mình dàn dựng vở kịch bị cướp hơn 200 triệu đồng nhằm qua mặt công ty nơi làm việc.

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:55

Tiêm thuốc cho kẻ bệnh hoạn để triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ, trẻ em?
Tiêm thuốc cho kẻ bệnh hoạn để triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ, trẻ em?

(Dân trí) - Tại cuộc họp giám sát của Quốc hội về vấn nạn xâm hại trẻ em chiều 15/1, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh thông tin, nhiều nước hiện đã phát triển những loại thuốc mà khi tiêm cho kẻ bệnh hoạn sẽ làm triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ và trẻ em. Bà Khánh cho rằng, Việt Nam cũng có thể làm được như vậy…

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:52

Đi đường nhặt được lựu đạn, súng
Đi đường nhặt được lựu đạn, súng

(Dân trí) - Trong khi đi đường, người dân đã nhặt được một chiếc bao bì màu vàng - đen, bên trong có chứa 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm...

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Lên mạng đặt mua hơn 2 tạ pháo để bán kiếm lời dịp Tết
Lên mạng đặt mua hơn 2 tạ pháo để bán kiếm lời dịp Tết

(Dân trí) - Với ý định buôn bán pháo để kiếm lời, Trang lên mạng đặt mua pháo rồi mang về nhà cất giữ và tìm nơi bán lại.

Thứ năm, 16/01/2020 - 05:56

Sáng nay xét xử vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên
Sáng nay xét xử vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

(Dân trí) - Ngày 16/1, TAND thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xe container đâm xe Innova đi lùi khiến 5 người tử vong xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hồi tháng 11/2016.

Thứ năm, 16/01/2020 - 03:40

Tử hình nam sinh viên giết bạn tình đồng tính rồi phi tang xác
Tử hình nam sinh viên giết bạn tình đồng tính rồi phi tang xác

(Dân trí) - Do bạn tình đồng tính nhiều lần ngăn cản Duy quen bạn khác giới, Duy đi mua thuốc độc về đầu độc bạn tình rồi phi tang xác.

Thứ tư, 15/01/2020 - 10:33

Học sinh từ lớp 8 đã dùng smartphone, tăng nguy cơ bị xâm hại?
Học sinh từ lớp 8 đã dùng smartphone, tăng nguy cơ bị xâm hại?

(Dân trí) - Số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến trong năm 2019, riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã có 1.400 trẻ bị xâm hại, gần bằng số lượng cả năm 2018 (1.579 trẻ). Khảo sát các trường học cho thấy phần lớn học sinh từ lớp 8 trở lên đã sử dụng smartphone, dùng mạng xã hội thiếu kiểm soát dẫn đến nhiều mối nguy trên mạng…

Thứ tư, 15/01/2020 - 07:29

Nhận tiền môi giới lấy chồng ngoại quốc rồi.. "quỵt", bị bắt cóc đòi nợ
Nhận tiền môi giới lấy chồng ngoại quốc rồi.. "quỵt", bị bắt cóc đòi nợ

(Dân trí) - Nhận tiền môi giới lấy chồng ngoại quốc rồi lặn mất tăm, người phụ nữ bị nhóm người bắt cóc đòi nợ.

Thứ tư, 15/01/2020 - 05:39

Học cách chế tạo pháo trên Youtube, nam sinh lớp 7 bị nổ bỏng mặt
Học cách chế tạo pháo trên Youtube, nam sinh lớp 7 bị nổ bỏng mặt

(Dân trí) - Một nam sinh lớp 7 tại Đắk Lắk, đã tự đặt mua các chất nổ trên mạng để học làm 23 quả pháo theo hướng dẫn trên Youtube rồi bán lại cho người khác với giá 7.000 đồng/quả. Số chất nổ còn dư em này đã cho một người bạn cùng lớp.

Thứ tư, 15/01/2020 - 03:32

“Yêu” bé gái 13 tuổi, nam thanh niên bị khởi tố
“Yêu” bé gái 13 tuổi, nam thanh niên bị khởi tố

(Dân trí) - Đỗ Văn Tuấn (26 tuổi) và bé gái 13 tuổi cùng chăm sóc người thân trong bệnh viện rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả hai làm “chuyện người lớn” với nhau trong bệnh viện.

Thứ tư, 15/01/2020 - 02:54

Trộm phá hàng rào lấy 4 xe máy trong đêm
Trộm phá hàng rào lấy 4 xe máy trong đêm

(Dân trí) - Lấy được 4 xe máy có giá trị, kẻ gian lấy luôn chùm chìa khoá nhà và để lại một chiếc xe máy đời cũ, rẻ tiền.

Thứ tư, 15/01/2020 - 02:52

Công an vận động  thành công đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú
Công an vận động thành công đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú

(Dân trí) - Sau 24 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã do thực hiện hàng loạt các phi vụ trộm cắp vừa được cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Thứ tư, 15/01/2020 - 02:44

Bắt nghi can chém người phụ nữ đang chở con nhỏ trên cầu ở Thái Nguyên
Bắt nghi can chém người phụ nữ đang chở con nhỏ trên cầu ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí trưa 15/1, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Công an TP. Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ nghi can dùng hung khí chém tới tấp chị Trần Thị Huyền (SN 1980, trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) vào sáng ngày 13/1 vừa qua.

Thứ tư, 15/01/2020 - 12:16

Khởi tố vụ án mua bán ma túy lớn nhất Sóc Trăng
Khởi tố vụ án mua bán ma túy lớn nhất Sóc Trăng

(Dân trí) - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng 2 người khác là con đẻ và con dâu của đối tượng Dung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thứ tư, 15/01/2020 - 12:06

Truy nã đối tượng vứt lại gần 250 kg ma túy đá rồi bỏ trốn
Truy nã đối tượng vứt lại gần 250 kg ma túy đá rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Khi thấy lực lượng chức năng, Lầu A Hồng cùng đồng bọn đã vứt lại xe bán tải chở ma túy rồi bỏ trốn vào rừng. Sau khi vào cuộc điều tra, xác định danh tính, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Thứ tư, 15/01/2020 - 10:53