Cựu Giám đốc Ngân hàng cùng 14 đồng phạm chiếm đoạt 149 tỉ đồng hầu toà

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Lê Quý Hiển (SN 1977, trú ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị đưa ra trước vành móng ngựa để xét xử còn có 14 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của doanh nghiệp. Trong số 15 bị cáo bị đưa ra xét xử thì 5 bị cáo từng giữ chức giám đốc hoặc cán bộ doanh nghiệp có vốn Nhà nước bị xét xử về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Quý Hiển, khi còn đương chức giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 doanh nghiệp để cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 149,3 tỷ đồng.

Tháng 11/2011, Hiển và Đỗ Thị Trang (khi đó giữ chức Giám đốc Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico).

Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự. Tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của Hadico với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm.

Vậy nhưng sau khi nhận được lô sắt thép của đối tác, Trang nhanh chóng bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Và trong số tiền lừa đảo đối tác, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm hưởng phần lớn với hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 16/5, HĐXX tiếp tục làm việc.

Tuấn Hợp