Chủ hụi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hàng chục người

Chiều 14/7, thông tin từ Công an tỉnh hà Tĩnh cho hay, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2014, Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi, huyện Kỳ Anh. Một năm sau, Thảo đứng ra làm chủ, rủ nhiều tiểu thương góp tiền chơi hụi.

Thời gian đầu, Thảo cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Cuối tháng, ai đóng đủ tiền theo thỏa thuận thì được bốc thăm mua tiền hụi tháng đó.

Từ tháng thứ 2 trở đi, những người mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi.

Đến khoảng năm 2017, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít đi, vì thế Thảo cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng.

Với số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay lấy lãi. Do làm ăn thua lỗ, chị ta nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.

Khoảng năm 2019, Thảo "bể nợ" nên đưa ra các thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình. Thảo tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi ở chỗ mình. Đến kỳ hạn trả gốc, chị ta cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó, chấp nhận trả lãi cao.

Đến cuối năm 2022, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho người chơi, Thảo đưa ra một số thông tin gian dối nhằm vay tiền của nhiều người.

Đến nay, công an đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.