Cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (gọi tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2) và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Bảo Linh), Hà Thị Oanh (Giám đốc Công ty Tân Việt) cùng ba người khác bị truy tố về tội Buôn lậu.

Hai bị can Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, đồng thời là anh rể của Lộc) và Nguyễn Quang Long (nhân viên) bị cáo buộc thêm hành vi Đưa hối lộ.

Ở phía cơ quan nhà nước, các cán bộ hải quan gồm Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội Thủ tục), Tô Thị Thu Hương (cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu) cùng hai cán bộ khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng) và ba người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cơ quan tố tụng xác định, tháng 12/2020, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc thành lập Công ty Tài Lộc với mục đích mua gỗ ván bóc trong nước để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân sự và chất lượng hàng hóa, dẫn đến việc mất thị trường, thua lỗ.

Tháng 11/2021, hai bị can chuyển hướng hoạt động, thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để xuất khẩu gỗ trái phép. Sau đó, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục mua hoặc mượn thông tin căn cước công dân (CCCD) để lập thêm nhiều doanh nghiệp khác, tạo thành một hệ thống gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc.

Các công ty "ma" này được tổ chức bài bản, phân công bộ phận phụ trách chứng từ, khai báo hải quan, xuất khẩu… Ngô Quang Tuyên là người trực tiếp giao dịch với khách hàng Trung Quốc qua WeChat, thương lượng giá cả và chỉ đạo lập hồ sơ khai báo hải quan gồm: tờ khai, hóa đơn thương mại, bảng kê lâm sản…

Bằng cách khai không đúng số lượng, giá trị, nguồn gốc của hàng hóa và lập khống hồ sơ, nhóm này đã thực hiện xuất khẩu hơn 1.814 tỷ đồng hàng hóa trái phép. Số tiền thu lợi bất chính mà các bị can thu về qua các giao dịch này lên tới gần 211 tỷ đồng.

Để hàng hóa được thông quan thuận lợi và không bị kiểm tra thực tế, Tuyên thuê Nguyễn Quang Long làm dịch vụ hải quan và thông qua Long để "chi ngoài" cho cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2, với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

Trong số này, bị can Tô Thị Thu Hương bị cáo buộc nhận hơn 4,4 tỷ đồng, Đặng Hoàng Lân nhận hơn 864 triệu đồng. Ba cán bộ khác tại Chi cục Hải quan Cảng 2 nhận từ 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng.

Cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền cũng bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của nhóm Công ty Tài Lộc, với tổng số hơn 648 triệu đồng để làm ngơ trước các vi phạm trong quá trình xuất khẩu.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là với mặt hàng gỗ - lĩnh vực đang được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc và xuất xứ.