Bắt và triệu tập 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán hàng online

Ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa đánh sập đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online, bắt giữ, triệu tập 100 đối tượng, thu hàng tỷ đồng.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước "nở rộ" việc lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online. Hà Tĩnh cũng xuất hiện hiện tượng này.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng.

Nạn nhân mà chúng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Theo đó, các nạn nhân chỉ cần đăng bài mỗi ngày sẽ được hưởng 50.000đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10 - 20%.

Sau khi CTV đăng bài, chúng sẽ sử dụng facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh…

Khi CTV đặt hàng và thanh toán tiền tại trang bán hàng của "công ty" do chúng lập nên, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty, nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng hoàn toàn giả mạo.

Khi hàng đến tay các CTV thì người đặt mua trước đó cũng "biến mất".

 Vì vậy, các CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hóa với số tiền bỏ ra "đặt cọc" lớn nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bằng "thủ đoạn" trên, từ tháng 10/2018 đến nay, hàng chục nghìn người trên cả nước đã đăng ký tham gia, tự nguyện trở thành "con mồi" của chúng.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Ban chuyên án đã xác định được ổ nhóm này nằm trong đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, với quy mô đặc biệt lớn, được hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia, chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh...

Đầu tháng 4/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã của Hà Tĩnh đã được điều động phối hợp phá án.

Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và 36 đối tượng khác về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".