Bắt ông chủ vũ trường cho vay nặng lãi sau 3 năm trốn nã

Theo hồ sơ, khoảng 7h ngày 21/5/2013, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bất ngờ ập vào cơ sở dịch vụ giữ xe 68 Pasteur, phường 8, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Chủ nhà là bà Mã Hóa Kim (39 tuổi) cùng một cô gái được lực lượng công an dẫn giải lên xe đưa về khách sạn Vinh Phong ở ngã ba Trà Men, số 290, quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7 (TP Sóc Trăng).

Cùng thời gian nói trên, hàng chục cảnh sát đã tổ chức vây ráp, khám xét khách sạn Vinh Phong. Cảnh sát đã dẫn giải một người đàn ông trạc 40 tuổi (được cho là quản lý khách sạn) đưa đến cơ quan công an để làm việc.

Lúc công an khám xét dịch vụ giữ xe 68 và khách sạn Vinh Phong, ông chủ khách sạn này là Lê Trung Hiếu (29 tuổi, biệt danh là Tùng Ba Thay, chồng Mã Hóa Kim) không có mặt ở địa phương.

Theo điều tra, Hiếu kinh doanh khách sạn và vũ trường. Ngoài ra, Hiếu còn là "trùm" cho vay nặng lãi với lãi suất hàng tháng từ 30- 60%, có lúc đến 90% khiến không ít con nợ tán gia bại sản. Khi người vay không còn khả năng chi trả, Hiếu cho người đến siết nợ nên nhà chức trách điều tra thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Hiếu.

Theo một cán bộ điều tra công an Sóc Trăng, người dân vì chịu không nổi hành vi của Hiếu và đồng bọn đã làm đơn tố cáo đến công an. Qua điều tra, cơ quan CSĐT công an Sóc Trăng đã làm rõ hành vi sai phạm của vợ chồng Hiếu và đàn em.

Theo cơ quan CSĐT, qua quá trình điều tra và thu thập nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép cùng tang vật, cơ quan này đã chứng minh được hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản của vợ chồng Hiếu và các đối tượng có liên quan.

Thống kê sổ sách thu được tại nhà Mã Hóa Kim cùng đồng bọn, cơ quan điều tra xác định, vợ chồng chủ vũ trường cho vay lãi nặng đối với 130 người (30% mỗi tháng). Trong đó, CQĐT làm rõ được 92 người, tổng số vốn quay vòng cho vay là hơn 2,3 tỷ đồng, lãi nhập vốn trên 2,2 tỷ đồng. Với mức lãi suất cắt cổ như trên, bọn chúng thu được 3,4 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất vượt hạn mức tối đa là 2,1 tỷ đồng, còn gần 1,3 tỷ đồng thuộc lãi suất trong hạn mức tối đa cho phép (11,58%).

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nói trên về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng” đối với các bị can Mã Hóa Kim, Lê Trung Hiếu, Trịnh Minh Tâm, Lê Hoàng Sĩ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Bùi Thanh Liêm, Trịnh Văn Lành, Thạch Nê, Lê Ngọc Hậu, Lê Thành Trung và Trịnh Văn Hiền.

Tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm tuyên xử phạt bị cáo Mã Hóa Kim 17 năm tù giam, bị cáo Trịnh Văn Tâm 15 năm tù giam, Lê Hoàng Sĩ Đan 14 năm tù, Nguyễn Hồng Ngân 7 năm 6 tháng, Danh Thị Bé Hoa 13 năm, Bùi Văn Liêm 13 năm, Trịnh Văn Lành 4 năm và Thạch Nê 1 năm, Lê Thành Trung 1 năm 6 tháng, Lý Ngọc Hậu 1 năm, Trịnh Văn Hiền 6 tháng.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên tịch thu trên 4 tỉ đồng là số tiền được cho là do các bị cáo thu lợi trái phép từ cho vay lãi nặng mà có được sung công quỹ. Còn Hiếu bỏ trốn nên bị truy nã và bị bắt tại Lâm Đồng cách đây vài ngày.

B.D