Bắt 2 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình) và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên) về hành vi cho  vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tứ là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay. Còn Trí là trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP.

Hai đối tượng trên liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, đang được Công an Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoạn 2 chuyên án.

Trước đó, vào tháng 7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Công an Quảng Nam đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.