Dân sinh
Fica
DTiNewsBắt 18 đối tượng trong đường dây lừa bán ô tô Hải quan thanh lý
(Dân trí) - Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 18 đối tượng ở Campuchia và Việt Nam vì lợi dụng không gian mạng, lừa bán ô tô Hải quan thanh lý cho hơn 200 người để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.
Sáng 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án 924L - lợi dụng không gian mạng lừa bán ô tô thanh lý Hải quan để chiếm đoạt tài sản, đồng thời bắt giữ 18 đối tượng liên quan.
Theo cảnh sát, đây là đường dây tội phạm người Việt Nam hoạt động quy mô lớn, có trụ sở tại biệt khu Venus 2 (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).
Từ một vụ án lừa đảo, tìm ra cả đường dây
Trước đó, hồi đầu tháng 6, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974, ở thị trấn Tân Uyên) tới Công an huyện Tân Uyên trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền mua ô tô Hải quan thanh lý.
12 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau nhiều ngày xác minh, cảnh sát xác định được đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Phương là Dương Văn Thạnh (SN 1986, quê Thái Nguyên), đang hoạt động tại Campuchia.
Ngày 12/9, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ hồi tháng 4 để làm thuê tại tòa nhà số 6 khu Venus 2 (thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).
Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán ô tô của Hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu chi thù lao 16.300 USD.
Theo cảnh sát, trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, có 5 đối tượng tham gia gồm: Dương Văn Thạnh, Hoàng Văn Ngọ, Chảo Láo San, Huỳnh Văn Sơn, Đặng Thái Dương.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết để nắm được thông tin, quy luật hoạt động và thu thập được thông tin, các trinh sát đã phải tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập từng thông tin, tài liệu, manh mối để ghép nối, dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn.
200 nạn nhân bị lừa đảo, ổ nhóm tội phạm đặt tại Campuchia
Theo cảnh sát, sau khi tiến hành truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3.000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng Internet, Ban chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh, trong số đó có Kiều Quang Sơn (SN 1994, quê Vĩnh Phúc) - được coi là "phù thủy" của nhóm. Sơn là người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, hình ảnh căn cước công dân giả.
Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả chuyên án (Ảnh: Trang Bùi).
Sau khi xác định được chứng cứ phạm tội và vị trí chính xác của các nghi phạm, Ban chuyên án đã cung cấp tài liệu và được Cục Cảnh sát hình sự Campuchia phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Đến 10h ngày 11/12, Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 người tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, biệt khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động, chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Đặc biệt, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Hồng Quân (SN 1994), người có vai trò quan trọng, hướng dẫn các nạn nhân người Việt thực hiện theo kịch bản lừa đảo.
Ngày 25/12, phía Campuchia đã bàn giao 12 nghi phạm cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 người, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra.
Nhà chức trách đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, trong đó có 1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung - Ninh Thuận, phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các nghi phạm.
Cảnh sát cho biết đang xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng. Bước đầu xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt được 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại trên cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có thư khen, biểu dương, tặng thưởng đột xuất đối với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu có thành tích trong đấu tranh chuyên án.
