7 cán bộ xã, ngân hàng liên quan đến lừa đảo tiền tỷ của “cò” Hoa

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND tỉnh này đề nghị truy tố thêm 7 bị can nguyên là cán bộ xã, cán bộ ngân hàng. Trong vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố “cò” Hoa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 bị can khác nguyên là cán bộ xã, cán bộ ngân hàng liên quan đề nghị truy tố trước pháp luật.

Đó là: Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) - nguyên là tổ trưởng tổ tín dụng Phòng Giao dịch Tân Lợi thuộc NNPTNT chi nhánh Đắk Lắk; Trần Dũng (SN 1961, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) - nguyên là cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Tân Lợi; Đoàn Thị Thu An (SN 1966, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) - nguyên cán bộ thủ quỹ Phòng Giao dịch Tân Lợi; Trần Văn Lâm (SN 1960, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) -nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Tân Lợi;

Phan Văn Thịnh (SN 1966, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng; Nguyễn Công An (SN 1962, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) - nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng; Bùi Thị Hồng Sen (SN 1980, trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, tổng cộng trong vụ án này “cò” Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 29 tỷ đồng của hơn 60 người dân ở xã Hòa Thắng, xã Ea Kao - TP. Buôn Ma Thuột và xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk trong thời gian từ 2005 - 2010.

Thủ đoạn Hoa sử dụng là móc nối với nhiều cán bộ xã, cán bộ tín dụng để làm các thủ tục thế chấp tài sản, vay vốn hoặc đảo nợ cho nhiều hộ dân khi làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để lấy tiền hoa hồng từ 5 - 10%; “vay ké” trong hợp đồng vay của người bị hại sau đó chiếm đoạt.

Theo cơ quan CSĐT, ngoài thiệt hại về tài sản do ngân hàng không thu hồi được số tiền do Hoa “vay ké”, Hoa còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội. Đã có 2 nạn nhân của Hoa quẫn chí tìm đến cái chết.

Viết Hảo