57 năm tù cho nhóm người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tiền

Sáng ngày (26/8), sau thời gian xét xử, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của vụ án và lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt 57 năm tù dành cho 4 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Xiong Jie (SN 1979) mức án 17 năm tù; Lin Wei (SN 1964) 14 năm tù; Lin Li Hua (SN 1981) 14 năm tù và Lin Jia Jun (SN 1993) 12 năm tù. Cả 4 bị cáo trên đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các ngân hàng Vietcombank và Vietinbank lên đến trên 3 tỷ đồng (đã trừ đi số tiền gia đình các bị cáo nộp khắc phục hậu quả trước khi xét xử).

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật, trong đó có một đối tượng chỉ đạo xuyên suốt quá trình phạm tội của các bị cáo hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, ngày 25/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo có quốc tịch Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo này bị Công an TP Hải Phòng bắt ngày 26/3/2013 khi đang lưu trú tại khách sạn Lạc Long (83 Bạch Đằng, Hải Phòng) vì có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị cáo ngoài việc chiếm đoạt tài sản của ngân hàng còn gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống thanh toán của hệ thống tín dụng Việt Nam.

Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, từ 16/3/2013 đến 20/3/2013 và từ ngày 22/3/2013 đến 26/3/2013, 4 bị cáo trên cùng đối tượng A Quang (hiện chưa xác định được địa chỉ, lai lịch) cùng Yu Bin (một đối tượng trong đường dây hiện đang bị truy nã) đến 3 khách sạn trên địa bàn TP Hải Phòng dưới danh nghĩa là doanh nhân đang thực hiện dự án đầu tư và yêu cầu chủ khách sạn lắp đặt đường truyền cáp quang cùng máy thanh toán thẻ tín dụng ngân hàng, để làm thẻ ngân hàng giả.

Yu Bin mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng và internet, sau đó tên này và Lin Wei chuyển mã số thẻ cho Lin Jia Jun để Lin Jia Jun chuyển tiếp cho Xiong Jie hoặc Yu Bin, Lin Wein trực tiếp chuyển cho Xiong Jie.

Xiong Jie sử dụng máy tính cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin thẻ từ, kết nối với thiết bị ghi thông tin thẻ từ nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ. Sau đó Yu Bin, Xiong Jie, Li Lin Hua sử dụng thẻ tín dụng có các thông tin giả quẹt thẻ và các máy thanh toán thẻ của Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và Ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại Công ty Cảnh Hưng, Công ty Hướng Dương và Công ty Trúc Lâm đóng tại Hải Phòng để rút tiền.

Tổng số giao dịch bằng thẻ giả thành công tại 2 ngân hàng là 198 lần với tổng số tiền rút ra và sử dụng là gần 4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền các đối tượng chiếm đoạt được rút từ các mã số thẻ của các ngân hàng nước ngoài phát hành.

Để thực hiện hành vi trên, 4 đối tượng đã sử dụng một số công cụ, phương tiện như máy tính xách tay, thiết bị hiện số điện thoại, thiết bị chia dòng điện thoại, thiết bị ghi thông tin thẻ, 7 thẻ ngân hàng.

Thu Hằng