3 ngân hàng đã bị chiếm đoạt hơn 460 tỷ đồng như thế nào?

Các đối tượng đã làm giả gần 80 chứng thư bảo lãnh thanh toán có trị giá 1.148 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 460 tỷ đồng.

Số bị can gồm Ngô Quang Đạo, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP thương mại dầu khí Vũ Anh và Phạm Thị Thu Dung, Kế toán trưởng, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu các cơ quan tổ chức; bị can Trần Quang Viên, nhân viên Công ty CP dầu khí và chất đốt miền Bắc, Hoàng Minh Doan, nhân viên công ty Vũ Anh cùng bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu các cơ quan  tổ chức; các bị can Đào Hải Văn, nguyên giám đốc chi nhánh PETEC Thái Bình; Nguyễn Hải Trung, nguyên giám đốc chi nhánh PETEC Hà Nội và 2 cán bộ cấp phòng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình làm đại lý tiêu thụ xăng dầu cho các chi nhánh Petec Hà Nội và Thái Bình, từ tháng 9-2011 đến tháng 3-2012, Ngô Quang Đạo và Phạm Thị Thu Dung đã làm giả 78 chứng thư bảo lãnh thanh toán có trị giá 1.148 tỷ đồng của 3 ngân hàng rồi sử dụng  mua xăng dầu.

Tại chi nhánh Petec Hà Nội, các bị can đã mua tổng cộng hơn 31 triệu lít xăng dầu, thành tiền hơn 635 tỷ đồng, trong đó sử dụng 17 chứng thư bảo lãnh giả trị giá hơn 220 tỉ đồng. Tại chi nhánh Petec Thái Bình, các bị can sử nhiều chứng thư bảo lãnh giả chiếm đoạt khoản tiền 258 tỉ đồng.

Tổng cộng, Ngô Quang Đạo đã chiếm đoạt của Tổng công ty Petec số tiền hơn 468 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị can nguyên là cán bộ các chi nhánh của Tổng công ty Petec khi nhận các chứng thư bảo lãnh đã không kiểm tra, thẩm định tính pháp lý theo quy định.