2 bố con lập hàng chục công ty, chiếm đoạt 565 tỉ đồng

Kinh doanh sắt thép thua lỗ, 2 bố con ông Phạm Văn Thụ, Chủ tịch công ty Thái Sơn ở Hải Phòng, đã lập 13 công ty do người thân đứng tên làm giám đốc để vay rồi lừa đảo, chiếm đoạt 565 tỉ đồng.

Trụ sở Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Thái Sơn tại Hải Phòng

Trụ sở Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Thái Sơn tại Hải Phòng

Ngày 28-3, nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án hình sự “Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Thanh Huyền và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các doanh nghiệp do Phạm Văn Thị, Nguyễn Thị Thanh Huyền thành lập, chỉ đạo, điều hành và các tổ chức tín dụng có liên quan”, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh trên.

Trong đó có Phạm Văn Thụ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại (CNTM) Thái Sơn; Phạm Hải Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH CNTM Thái Sơn (là con trai ông Thụ); Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân Phú; Phạm Hải Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thép Minh Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH CNTM Thái Sơn...

Đáng chú ý, trong số 12 bị can có 4 cán bộ ngân hàng gồm: Lê Quý Hiển, nguyên Giám đốc; bị can Nguyễn Thị Ngân, nguyên Phó giám đốc và Phan Hoàng Giang, nguyên Phó phòng quản lý hỗ trợ tín dụng Ngân hàng HDBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) bị đề nghị truy tố hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bị can Trương Quang Đông, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (ở quận 5, TP HCM) bị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Phạm Văn Thụ làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH CNTM Thái Sơn (có trụ sở tại Hải Phòng). Từ tháng 8-2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giá sắt thép trên thị trường giảm mạnh, doanh nghiệp liên tục thua lỗ.

Trong khi đang kinh doanh thua lỗ thì công ty lại đầu tư tiền vào một số dự án như: Xây dựng nhà máy đóng tầu Thái Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải, Công ty dịch vụ Thái Hà... các dự án đều dang dở, không sinh lời, lãi suất tiền vay ngân hàng cao nên công ty Thái Sơn phải bán sắt thép giá thấp để trả nợ lãi. Đến cuối năm 2010, công ty này không có tiền trả nợ gốc và lãi, mất khả năng thanh toán.

Ngoài công ty Thái Sơn, Phạm Văn Thụ còn thành lập 13 công ty khác giao cho người nhà và người thân làm giám đốc, ký hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng. Bị can đã sử dụng pháp nhân của 11 công ty trong số này để ký hợp đồng tín dụng, sử dụng hợp đồng chứng từ ngoại thương mua bán hàng hoá là sắt thép... để thế chấp cho 14 tổ chức tín dụng nhằm vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Văn Thụ đã sử dụng pháp nhân của 12 công ty và nhờ pháp nhân công ty của bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Chung để tạo dựng hồ sơ mua bán sắt thép khống, đồng thời sử dụng số sắt thép có sẵn trong kho không phải của mình hoặc đã được thế chấp nhằm vay tiền các tổ chức tín dụng.

Số tiền vay được bị can không sử dụng kinh doanh sắt thép mà dùng trả nợ cho các khoản vay, lãi đến hạn và chi tiêu cá nhân. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, bị can Phạm Văn Thụ và Phạm Hải Thanh chiếm đoạt tài sản của 9 tổ chức tín dụng 379 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng có hành vi tương tự, chiếm đoạt của 5 tổ chức tín dụng 186 tỉ.

Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 565 tỉ đồng.

Đối với nhóm bị can là cán bộ ngân hàng, cơ quan điều tra xác định Lê Quý Hiển, nguyên Giám đốc HDBank có hành vi ký duyệt các tờ trình đề nghị giải ngân, 7 khế ước nhận nợ, chỉ đạo Nguyễn Thị Ngân, Phan Hoàng Giang giải ngân khi khách hàng chưa đủ điều kiện về chứng minh vốn tự có, không chỉ đạo thực hiện đúng quy định về kiểm kê, định giá tài sản đảm bảo, dẫn đến cho vay không có bảo đảm, trái với quy định về hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho HDBank 100 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Trương Quang Đông không quản lý, giám sát tài sản đảm bảo dẫn đến thất thoát hơn 46 tỉ đồng của ngân hàng.

Theo Nguyễn Quyết
Người lao động
MỚI NHẤT
Thiếu nợ gần 500 triệu đồng, một sinh viên bị chủ nợ bắt giữ
Thiếu nợ gần 500 triệu đồng, một sinh viên bị chủ nợ bắt giữ

(Dân trí) - Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Chủ nhật, 30/03/2014 - 08:31

Ghen tuông, đâm chết mẹ của “vợ hờ”
Ghen tuông, đâm chết mẹ của “vợ hờ”

(Dân trí) - Đến tìm “vợ hờ” nhưng không gặp, Sơn nổi nóng gây sự với người nhà chị T. Bị em trai chị T. cầm dao đuổi đánh, Sơn tước dao đâm ngược trở lại khiến anh này gục tại chỗ, mẹ chị T. ra can ngăn cũng bị Sơn đâm tử vong.

Chủ nhật, 30/03/2014 - 08:19

“Hiệp sĩ” truy đuổi hơn 20km bắt tên cướp giật hụt điện thoại
“Hiệp sĩ” truy đuổi hơn 20km bắt tên cướp giật hụt điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện tên cướp rướn người giật chiếc điện thoại của một thiếu nữ trên đường, các “hiệp sĩ” Bình Dương lập tức truy đuổi. Bỏ chạy được hơn 20km, tên cướp táo tợn đã bị các “hiệp sĩ” khống chế bắt gọn.

Chủ nhật, 30/03/2014 - 07:15

Tiểu thương tranh khách, bị đâm thấu tim
Tiểu thương tranh khách, bị đâm thấu tim

Trong lúc hai tiểu thương lời qua tiếng lại vì tranh giành khách đang mua gia cầm, thì bị người đàn ông dùng dao mổ gà đâm vào ngực, thủng tim.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 08:34

Luật sư trong vụ 5 công an đánh chết người: "Tôi không sợ vì mình làm đúng"
Luật sư trong vụ 5 công an đánh chết người: "Tôi không sợ vì mình làm đúng"

Tôi quá xót xa, đau lòng trước cảnh hai đứa trẻ mồ côi, trong đó cháu bé sinh ra mà chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cha, trong khi gia đình lại quá nghèo. Hơn nữa, tôi rất bức xúc trước hiện tượng có nhiều nghi can, bị can chết bất thường tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 06:18

Trộm gà bị người dân đánh chết
Trộm gà bị người dân đánh chết

(Dân trí) - Trèo vào nhà dân bắt trộm gà, 2 tên đạo chích bị cả làng vây đánh khiến một tên tử vong và 1 tên bị thương nặng.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 04:28

Quy trình chuyển công tác thầy giáo tạt axít là đúng nhưng chưa hợp tình
Quy trình chuyển công tác thầy giáo tạt axít là đúng nhưng chưa hợp tình

(Dân trí) - Ngày 29/3, trao đổi với PV Dân trí xung quanh việc thuyên chuyển thầy giáo Nguyễn Minh Tiên của Phòng GD–ĐT huyện Thanh Bình, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, quy trình chuyển công tác thầy Minh Tiên là đúng nhưng chưa hợp tình.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 04:25

Nữ sinh bị đổ thuốc độc vào miệng, bị chém hàng chục nhát
Nữ sinh bị đổ thuốc độc vào miệng, bị chém hàng chục nhát

(Dân trí) - Một nữ sinh 18 tuổi đã bị nhóm người lạ mặt vào nhà uy hiếp, đổ thuốc diệt cỏ vào miệng, dùng dao chém hàng chục nhát. Cô gái tử vong sau đó trước nỗi bàng hoàng của gia đình.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 03:45

Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn
Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn

(Dân trí) - Cả Hiệu và Lâm đều được gọi đến giúp Cương “giải quyết” mâu thuẫn với đối thủ. Tuy nhiên, trong khi truy tìm đối thủ để thanh toán, Hiệu đã nhắm thẳng ngực Lâm và siết cò khiến Lâm tử vong.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 03:22

Làm rõ nghi vấn 2,8 triệu USD “bôi trơn” ở Sing - Việt City
Làm rõ nghi vấn 2,8 triệu USD “bôi trơn” ở Sing - Việt City

(Dân trí) - Vì tranh chấp quyền kiểm soát dự án khu đô thị Sing - Việt City, một nhà đầu tư ban đầu của dự án đã kiện UBND TPHCM ra tòa. Tranh luận tại tòa, nhà đầu tư “tố” đã phải dùng 2,8 triệu USD “bôi trơn” để dự án có thể “chạy” trơn tru.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 03:11

Nhớ hận cũ, giết người dã man
Nhớ hận cũ, giết người dã man

(Dân trí) - Đầu năm 2013, Tuấn xảy ra xích mích nhỏ với Hùng rồi 2 bên ẩu đả. Đến cuối năm 2013, tình cờ Tuấn gặp lại Hùng nên nhớ hận cũ, Tuấn lấy rựa chém Hùng nhiều nhát cho đến chết.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 02:34

Tặng bằng khen cho nữ võ sĩ khống chế tội phạm truy nã
Tặng bằng khen cho nữ võ sĩ khống chế tội phạm truy nã

(Dân trí) -Ngày 28/3, UBND TP Pleiku cho biết, đơn vị vừa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Pleiku cho chị Lê Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, tạm trú tổ 1, phường Tây Sơn) vì đã có thành tích “xuất sắc trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 02:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Đột nhập nhà nữ công an xã, tên cướp điên cuồng chống trả
Đột nhập nhà nữ công an xã, tên cướp điên cuồng chống trả

Dù bị đối tượng trộm xe máy tấn công quyết liệt lúc nửa đêm, nhưng nữ công an xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn dũng cảm kháng cự lại đối tượng cho đến khi người dân đến hỗ trợ.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 01:44

5 công an dùng nhục hình: Chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội!
5 công an dùng nhục hình: Chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội!

(Dân trí) - “Các bị cáo khai chỉ đánh 2-3 cái vào đùi thì vết thương ở bụng, mông, đầu em tôi là ai đánh? Chúng tôi không đồng tình việc không khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Lê Hải Phú; các mức án treo cũng quá nhẹ. Tôi chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội”.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 01:38

Thủ quỹ Trung tâm y tế chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền quỹ
Thủ quỹ Trung tâm y tế chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền quỹ

(Dân trí) - Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TT-Huế đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Trần Quang Tuyến (32 tuổi, trú thôn Uất Mậu, Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) về tội “Tham ô tài sản”.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 12:30

Gần 20 đối tượng dùng nhiều vũ khí hỗn chiến kinh hoàng trong đêm
Gần 20 đối tượng dùng nhiều vũ khí hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ đánh chém nhau kinh hoàng vừa xảy ra tại cổng chợ Hạ Long 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh chiều tối 28/3.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 11:09

Án tử hình cho kẻ đổ xăng giết người dã man
Án tử hình cho kẻ đổ xăng giết người dã man

(Dân trí)- Ngày 28/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đổ xăng giết người gây xôn xao dư luận xảy ra tại xã Tân Bằng, huyện Thới Bình (Cà Mau) vào cuối tháng 8/2013.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 10:44

Công chức gây oan sai: chết vẫn phải... hoàn trả!
Công chức gây oan sai: chết vẫn phải... hoàn trả!

Theo hướng dẫn của liên ngành vừa mới có hiệu lực thì trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây oan sai được thắt chặt hơn. Nhiều ý kiến quan ngại vì thế sẽ khiến công chức chùn tay, không dám “quyết”...

Thứ bảy, 29/03/2014 - 10:15

Quay clip để tố cáo người đàn ông dâm ô bé gái 6 tuổi
Quay clip để tố cáo người đàn ông dâm ô bé gái 6 tuổi

Những ngày qua, bé gái tên N.N.B.L (6 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) luôn sống trong bấn loạn, hoảng sợ khi bị người hàng xóm có những hành vi sàm sỡ, dâm ô.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 08:48

Nhiều ô tô trả góp bỗng dưng... mất hút(?!)
Nhiều ô tô trả góp bỗng dưng... mất hút(?!)

Vay tiền và dùng chính tài sản vừa mua sắm để thế chấp, nhưng sau đó Hải đã nhanh chóng “hô biến” hàng chục ô tô. Chưa hài lòng, giám đốc doanh nghiệp này còn chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều cá nhân.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 08:44

Bốn công an dùng nhục hình làm chết người được đề nghị án... treo
Bốn công an dùng nhục hình làm chết người được đề nghị án... treo

(Dân trí) - Sau 3 ngày xét xử, 5 công an bị tố dùng nhục hình làm chết nghi can vẫn quanh co chối tội. Điều khiến dư luận "ngạc nhiên" là có tới 4 công an được đề nghị án treo.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 08:15

Vụ cả làng nhận tội đánh chết “cẩu tặc”: 10 bị cáo lĩnh án
Vụ cả làng nhận tội đánh chết “cẩu tặc”: 10 bị cáo lĩnh án

(Dân trí) - Ngày 28/3, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với 10 bị can có liên quan đến cái chết của 2 “cẩu tặc” từng gây rúng động dư luận địa phương.

Thứ bảy, 29/03/2014 - 07:47

Bắt quả tang hàng chục nông dân đánh bạc mùa nông nhàn
Bắt quả tang hàng chục nông dân đánh bạc mùa nông nhàn

(Dân trí) - Đang mùa nông nhàn, các nông dân tại huyện Chi Lăng - Lạng Sơn rảnh rỗi đã tham gia đánh bạc, sát phạt nhau gây mất an ninh trật tự. Trong tháng 3, Công an huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã bắt giữ 5 vụ đánh bạc mà đối tượng tham gia chủ yếu lại là nông dân

Thứ bảy, 29/03/2014 - 06:23

Bắt kẻ giết người trong sòng bạc
Bắt kẻ giết người trong sòng bạc

(Dân trí) - Ngày 28/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã truy bắt được Bùi Văn Cường, đối tượng đã dùng dao đâm chết người trong ngày 25/3 rồi bỏ trốn.

Thứ sáu, 28/03/2014 - 08:56