Vì sao nữ đại gia bất động sản Vũng Tàu bị bắt?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: Nhà giàu thích bất động sản ven biển Đà Nẵng VN-Index bất ngờ vọt tăng gần 10 điểm sau tin bác bỏ nới room ngoại Ngân hàng đôn đáo lo giải phóng dòng tiền đang "ứ đọng” Venezuela chính thức áp dụng hệ thống hối đoái kép

Ngay sau khi bà Ngô Thị Minh Phượng, Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc An Khang - Chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp Metropolitan tại đường 51B, phường 11, TP Vũng Tàu vừa bị bắt, ngày 25/2, rất nhiều người dân từng góp vốn vào dự án này đã đến trụ sở công ty ở số 115 Nguyễn Thái Học, P.7 để nộp đơn tố cáo, đòi tiền.

Đây là những nhà đầu tư đã đóng tiền cho công ty An Khang trong dự án Metropolitan với số tiền từ 1 đến 2 tỷ đồng. Theo hợp đồng, chủ đầu tư cam kết đến tháng 6/2013 sẽ bàn giao nền. Tuy nhiên, đến nay dự án bị ngưng trệ, người chiếm giữ tiền thì đã vướng vào lưới pháp luật nên nhiều người dân góp vốn đầu tư tỏ vẻ lo lắng.

Đến hôm nay, vụ lừa đảo tại dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp Metropolitan tại phường 11, TP Vũng Tàu do công ty An Khang làm chủ đầu tư đã xác định được 285 bị hại. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – C48 Bộ Công an đã cử lực lượng đến trụ sở công ty làm việc và nhận đơn tố cáo của người dân.

Liên quan đến dự án Metropolitan, công ty An Khang đã ký 274 hợp đồng và 11 biên bản đặt cọc với 285 khách hàng góp vốn, thu 390 tỷ đồng. Nhưng cho đến nay đã quá thời hạn giao nền nhà 1 năm nhưng chưa khách hàng nào được nhận.

Ngoài ra, công ty An Khang cũng đã bán 47 nền đất ở chồng lấn vào vị trí đất ở của 6 hộ dân đang sử dụng, 9 nền đất đang thế chấp tại ngân hàng, 32 nền đất công ích của Nhà nước.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm, Nguyễn Trung Quốc (40 tuổi), Quyền Giám đốc Văn Phòng Đăng ký sử dụng đất TP Vũng Tàu; Đỗ Thùy Linh (31 tuổi, con gái bà Phượng), Tổng giám đốc; Vương Quốc Hải (36 tuổi) Phó Tổng Giám đốc công ty An Khang; Trần Quý Dương (36 tuổi), thành viên HĐQT công ty An Khang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ngô Thị Minh Phương (Chủ tịch HĐQT công ty An Khang) chiếm hưởng 88 tỷ đồng, bà Phượng đã mang 20 tỷ đồng mua nhà ở Singapore. Trần Quý Dương chiếm hưởng trên 100 tỷ đồng.

Đối với Vương Quốc Hải và Đỗ Thùy Linh, mặc dù nại rằng chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bà Phượng, song Cơ quan điều tra khẳng định hai bị can này liên quan đến việc trực tiếp ký 283 hợp đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn Nguyễn Trung Quốc là cán bộ thụ lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đã ký đề xuất cho phép chuyển mục đích mặc dù biết hồ sơ tiếp nhận không đầy đủ và hợp lệ, sử dụng đất trái quy định của pháp luật, làm Nhà nước thất thu trên 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Vũ Quốc Tuấn, với vai trò là Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, là người đã tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật dẫn đến việc gây thất thoát của nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế cũng đã bị bắt cùng ngày 21/2 với bà Ngô Thị Minh Phượng.

Đến nay, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định dừng thực hiện dự án Metropolitan nên không còn khả năng bàn giao nhà cho khách hàng.

Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án Metropolitan được chủ đầu tư là công ty An Khang công bố rộng 43 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2012, dự án trên chỉ có 1,5 ha thuộc quyền sử dụng hợp pháp. Diện tích còn lại chỉ mới ở mức độ thỏa thuận góp vốn, chưa thuộc quyền sở hữu đúng pháp luật của công ty An Khang.

Ngoài ra, vốn pháp định của công ty là 250 tỷ đồng nhưng ở thời điểm năm 2011, công ty này chỉ có 110 tỷ đồng đóng góp từ các cổ đông. Như vậy, với dự án giá trị hơn 1.500 tỷ đồng Metropolitan thì công ty An Khang hoàn toàn không có đủ vốn theo quy định.

Sau đó, công ty An Khang đã ký hợp đồng nhận góp vốn với khách hàng gần 160 tỷ đồng, tính đến tháng 10/2012. Theo kết quả thanh tra, một số khoản thu từ hợp đồng huy động vốn của khách hàng công ty đã không báo cáo, có biểu hiện huy động vốn sai…