Trắng tay vì buôn tiền qua mạng

Hôm qua cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra hoạt động của VietSec. Đại diện Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cho biết, việc kiểm tra VietSec được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan công an, dựa trên thông tin nhiều ý kiến phản ánh từ khách hàng VietSec.

Đây là liên doanh giữa Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Long cùng Công ty TNHH Somerset & Morgan của Úc. Theo giấy phép đầu tư số 789/GP-HCM do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp tháng 1/2005, VietSec được phép cung cấp các dịch vụ quản lý cho các dự án phát triển nhà ở và du lịch, tư vấn phân tích tài chính doanh nghiệp cho các nhà đầu tư.

Giấy phép cũng ghi rõ, doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý, tư vấn, không kinh doanh bất động sản và dịch vụ tài chính.

Thua nhiều hơn thắng

Nhiều nhà đầu tư tại VietSec cho biết, công ty này huy động vốn từ khách hàng để kinh doanh vàng tại thị trường Loco London Gold và Loco London Silver. Trước khi giao dịch, khách hàng phải ký quỹ một khoản tiền bảo chứng cho Somerset thông qua VietSec.

“Hồ sơ mở tài khoản vàng” được ký giữa khách hàng với đại diện Somerset & Morgan Capital. Khách hàng có thể lựa chọn trực tiếp kinh doanh với tư vấn của VietSec, hoặc ký gửi tiền tại công ty này với mức tối thiểu 20.000 USD để hưởng lãi suất 5% mỗi tháng.

Khách hàng cũng được mở một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ở Ngân hàng ngoại thương TPHCM. Tuy nhiên tài khoản này rỗng, chỉ ghi “Nợ” khi có giao dịch chuyển tiền từ phía VietSec. 

Ông Nguyễn Vũ, một nhà đầu tư vào VietSec cho biết, hồi tháng 10, khi gửi 10.000 USD cho công ty này, ông được mở một tài khoản ảo trên mạng nhưng không có giấy biên nhận tiền của VietSec. Dowload phần mềm www.somersetmorgancapital.com theo hướng dẫn về, thử buôn bán vàng qua mạng, những ngày đầu ông Vũ thắng 200 USD. Thế nhưng khi chơi thật, có tư vấn của VietSec, thì hầu hết đều thua.

Mỗi lần đặt lệnh giao dịch qua mạng, khách hàng tự động bị trừ các khoản phí, tổng cộng 120 USD. Sau 3 tuần chơi thua nhiều hơn thắng, ông Vũ quyết định rút tiền về. Kết quả, chỉ còn lại 6.309,89 USD.

Một nhà đầu tư khác cho hay, ông cũng đầu tư qua VietSec hơn 20.000 USD nhưng kết quả thua trắng tay. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng (mở tài khoản vàng) với VietSec, công ty này đã yêu cầu khách hàng ký bản cam kết không khiếu nại nếu kinh doanh lỗ nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hoạt động trái pháp luật

Trao đổi với báo chí sáng nay, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lương Văn Lý cho biết, nếu VietSec có những hoạt động huy động vốn, thu tiền khách hàng là trái với chức năng kinh doanh đã được cấp phép. Trong trường hợp này, VietSec sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Còn Trưởng phòng quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, Nguyễn Thị Minh Lan khẳng định, hoạt động mà VietSec làm trung gian để khách hàng trong nước ký hợp đồng với Somerset Morgan đầu tư tiền kinh doanh vàng nước ngoài, thuộc giao dịch ngoại hối và không được phép.

“Cho đến nay Việt Nam cũng chưa có quy định cho phép cá nhân trong nước được hợp đồng với công ty nước ngoài để chuyển tiền ra khỏi nước, nên hoạt động này cũng vi phạm pháp lệnh ngoại hối Việt Nam”, bà Lan nhấn mạnh.

Bà Lan cũng đảm bảo, hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy VietSec có hoạt động nào chuyển tiền ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng trong nước. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nên bà Lan cho rằng, cần phải chờ kết luận của ngành chức năng.

Phó giám đốc Sở Thương mại Trần Vinh Nhung nhìn nhận, những hình thức kinh doanh qua mạng, tư vấn tài chính hối đoái, tương tự hoạt động của VietSec hay Golden Rock (đã bị đình chỉ), là một dạng kinh doanh đa cấp.

“Những kiểu kinh doanh này đánh vào tâm lý ham lợi của một bộ phận người dân, sẽ còn nhiều hơn nữa sau khi Việt Nam gia nhập WTO nên cần có cơ chế quản lý hiệu quả”, ông Vinh nhận định.

Sau Golden Rock, đây là công ty thứ 2 có dấu hiệu huy động vốn kinh doanh tiền tệ, vàng qua mạng tại TPHCM bị kiểm tra. Trước đó, Sở Thương mại vừa ký quyết định thanh tra Golden Rock ngày 7/11 thì hôm sau, Trưởng Văn phòng đại diện Golden Rock Stanley Elliot Tan đã ôm gần 10 triệu USD của các nhà đầu tư trốn ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Theo Phan Anh

VnExpress