Thủ đoạn mang 54 xe Rolls-Royce, Bentley từ Mỹ về trái phép

Dân trí Vinh móc nối cảnh sát xuất nhập cảnh tại TPHCM, thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam.
>>Buôn lậu siêu xe, trốn cả trăm tỷ tiền thuế
>>Nhiều cá nhân liên quan hành vi trốn thuế trong vụ buôn lậu xe BMW

Nguyên cán bộ Công an bỏ túi tiền tỉ

Theo cáo trạng, ngày 9/6/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2009/TT-BTC, cho phép người Việt định cư tại nước ngoài (đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam) khi hồi hương được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế.

Biết rõ chính sách, Vinh và đồng phạm lợi dụng sơ hở của chính sách trên, thuê Việt kiều đứng ra nhập xe về bán kiếm lời. Nhóm người này móc nối với Lam, nhờ các cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu khống.

Khi hợp thức hóa thủ tục, nhóm Vinh lấy thông tin của các Việt kiều cung cấp cho đồng phạm sống ở Mỹ. Từ đây, họ mua xe tại Mỹ và thuê hãng tàu vận chuyển về tiêu thụ cho các salon ở TPHCM.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đó chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu.

Bị cáo Vinh bỏ túi 360.000 USD.
Bị cáo Vinh bỏ túi 360.000 USD.

Cụ thể, hộ chiếu của các Việt kiều có đóng dấu xuất nhập cảnh, hồ sơ xuất nhập cảnh có dữ liệu chuyến bay như ngày giờ nhập cảnh, mã chuyến bay, đường bay,... Tuy nhiên, xác minh tại các hãng hàng không, cơ quan điều tra được biết, các Việt kiều này không mua vé máy bay, không đi hoặc về trên các chuyến bay như hồ sơ xuất nhập cảnh thể hiện, Nguyễn Giang Lam lợi dụng vị trí công tác của mình đã trực tiếp thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều. Mỗi Việt kiềuVinh phải chi cho Lam 10.000 USD. Tổng cộng 36 chiếc xe, Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD.

Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỉ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh mỗi người 270 triệu đồng. Với những trường hợp Việt kiều do Vinh và Thạnh trực tiếp thuê thì Vinh, Thạnh và Nguyên được hưởng lợi nhiều hơn. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, trong số 66 chiếc xe (54 ô tô, 12 mô tô), nếu không được miễn thuế, 54 chiếc xe các loại gồm: Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda,... trên trị giá gần 5,2 triệu USD; 12 môtô trị giá trên 157. 000 USD. Tổng tiền thuế bao gồm thuế các đối tượng phải nộp gần 219 tỉ đồng.

Dưới sự phù phép của Vinh và đồng bọn, cộng với sự vô trách nhiệm của một số cán bộ, các đối tượng buôn lậu chỉ phải nộp 64,2 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, trốn gần 162 tỉ đồng thuế.

Nguyên cán bộ Công an lãnh án vì trả ơn

Năm 2012, Tổng cục Hải quan phát hiện số xe sang của Việt kiều nhập khi hồi hương tăng nhanh một cách bất thường.

Qua tìm hiểu các dấu hiệu khả nghi, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra và phát hiện đường dây buôn lậu xe sang này. Chỉ một thời gian ngắn công an điều tra đường về nước của những chiếc xe sang này đã bị vạch trần.

img_8410

Bị cáo Hà (hàng thứ nhất ở giữa) lãnh 5 năm tù vì trả ơn.

Ông trùm đường dây buôn lậu Nguyễn Quang Vinh và ba đồng bọn gồm: Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên, và Nguyễn Giang Lam lần lượt bị bắt.

Trong phiên xử sơ thẩm lần đầu, TAND TPHCM tuyên phạt Lam và Vinh mỗi người 16 năm tù, Thạnh 12 năm tù, Nguyên 9 năm tù về tội buôn lậu. Sau bản án, các bị cáo kháng cáo.

Tháng 10/2016, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Điều tra lại, tháng 10/2017 bị cáo Hà bị bắt. Theo đó, Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đóng dấu giả vào việc kiểm chứng xuất nhập khẩu vào hộ chiếu của 16 Việt kiều. Từ đó Giang, Vinh cùng đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ và thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu 16 ô tô, năm mô tô gây thất thu thuế...

Hà khai năm 2009 quen và nhờ Giang giúp đỡ một việc nên biết ơn. Sau đó Lam có giao cho Hà một số hộ chiếu do Mỹ và Việt Nam cấp của các Việt kiều để nhờ đóng dấu khống.Hà đã làm giúp Lam và không biết mục đích là để buôn lậu và không nhận lợi ích vật chất nào.

Hàng loạt cán bộ Công an thoát tội

Trong phần tuyên án HĐXX TAND TPHCM đã tuyên buộc các bị cáo Vinh, Lam, Thạnh và Nguyên phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền thuế bị thất thu. Riêng bị cáo Hà không được hưởng lợi từ việc buôn lậu nên không phải khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra, Viên KSND điều tra làm rõ vai trò các Việt kiều và chủ salon trong vụ án, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cán bộ chiến sỹ đồn cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- Cục an ninh cửa khẩu - Bộ Công an và phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an TPHCM. Đến nay cơ quan CSĐT xác định những cán bộ chiến sỹ này chỉ làm sai quy trình kiểm chứng xuất nhập cảnh với ý thức giúp người quen làm nhanh thủ tục qua cửa khẩu. Hành vi sai phạm của các cán bộ này được ngành Công an xử lý kỷ luật từ hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, đến cảnh cáo về mặt Đảng, giáng cấp bậc. Qua điều tra không thu thập được tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh lỗi cố ý hoạc làm sai chức trách vì vậy không có căn cứ xử lý hình sự.

Xuân Duy

Thủ đoạn mang 54 xe Rolls-Royce, Bentley từ Mỹ về trái phép - 3

MỚI NHẤT
Nhờ chính sách ưu việt, condotel cao cấp hút khách bất chấp tháng Ngâu
Nhờ chính sách ưu việt, condotel cao cấp hút khách bất chấp tháng Ngâu

(Dân trí) - Các chính sách ưu việt về cam kết lãi suất, chính sách mua lại, chính sách đêm nghỉ miễn phí hàng năm… của chủ đầu tư khiến giao dịch condotel 5 sao Swisstouches La Luna Resort Nha Trang tăng cao trong tháng 7 âm lịch.

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:15

Cư dân Mon City có thể bị hoãn tiến độ làm sổ đỏ vô thời hạn?
Cư dân Mon City có thể bị hoãn tiến độ làm sổ đỏ vô thời hạn?

(Dân trí) - Sau khi chủ đầu tư thông báo về phương thức đo, nhiều hộ dân tại khu đô thị Mon City đã đăng ký đo lại diện tích căn hộ. Tuy nhiên, nếu việc đo đạc không nhanh chóng được hoàn tất, tiến độ cấp sổ đỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:00

3 dự án chuẩn “vàng mười” nhà đầu tư bất động sản không nên bỏ qua
3 dự án chuẩn “vàng mười” nhà đầu tư bất động sản không nên bỏ qua

(Dân trí) - Trước khi đầu tư vào mỗi dự án bất động sản, nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều yếu tố như vị trí, chủ đầu tư, chất lượng công trình, tiềm năng…. Nhưng khi xét các yếu tố này thì nhà đầu tư không thể bỏ qua 3 dự án chuẩn “vàng mười” sau.

Thứ tư, 12/09/2018 - 08:00

Dồn dập ra hàng rồi âm thầm giảm giá trăm triệu: Cuối năm tha hồ chọn ô tô
Dồn dập ra hàng rồi âm thầm giảm giá trăm triệu: Cuối năm tha hồ chọn ô tô

Với sự xuất hiện của một loạt mẫu xe mới trong tháng 8 và tháng 9, thuộc nhiều phân khúc khác nhau, sẽ mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn và thị trường ô tô bước vào thời kỳ sôi động nhất trong năm.

Thứ tư, 12/09/2018 - 06:17

Bất động sản quận 2 chuẩn bị đón “cú hích” mùa cao điểm
Bất động sản quận 2 chuẩn bị đón “cú hích” mùa cao điểm

(Dân trí) - Từ năm 2017, Quận 2 “vươn mình” trở thành thị trường bất động sản dẫn đầu toàn thành phố khi khu đô thị Thủ Thiêm thành hình và nhiều dự án hạ tầng hoàn thiện. Sau hơn nửa năm 2018 khá “trầm” vì ảnh hưởng phân khúc đất nền nóng sốt, quận 2 được kỳ vọng sẽ “sôi động dữ dội” vào những tháng cuối năm nhờ “cú hích” mùa cao điểm.

Thứ tư, 12/09/2018 - 06:14

Cận cảnh chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm ở Sài Gòn
Cận cảnh chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm ở Sài Gòn

(Dân trí) - Rác thải tràn ngập, tường nứt nẻ là những hình ảnh xuất hiện ở chợ Tân Phú, quận 9, TPHCM sau 14 năm bỏ hoang.

Thứ tư, 12/09/2018 - 06:00

Quản lý thị trường có quyền phạt và tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao
Quản lý thị trường có quyền phạt và tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao

(Dân trí) - Theo dự thảo lần 2 Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) có thể được quyền phạt tiền tới 50 triệu đồng và được tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao từ 1 đến 6 tháng.

Thứ tư, 12/09/2018 - 05:30

Những bờ biển sở hữu bức tượng nổi tiếng thế giới
Những bờ biển sở hữu bức tượng nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Những bức tượng thường được coi là biểu tượng hoặc điểm nhấn cho các công trình, địa danh và thu hút du khách tham quan. Nhiều bãi biển trên thế giới nổi tiếng nhờ những bức tượng độc đáo.

Thứ tư, 12/09/2018 - 05:00

Vận đen đeo bám đại gia thủy sản; Bầu Đức “đòi lại” cả trăm tỷ đồng
Vận đen đeo bám đại gia thủy sản; Bầu Đức “đòi lại” cả trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Trong khi HAG tăng trần và khớp lệnh mạnh, VN-Index bật tăng tới gần 15 điểm thì cổ phiếu MPC của vợ chồng “vua tôm” Minh Phú lại có phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Vừa rồi, bà Chu Thị Bình đã đòi lại được số tiền 245 tỷ đồng tiền gửi, song tiền lãi được cho là vẫn chưa được phía ngân hàng thanh toán.

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:00

Mua thức ăn cho chó rồi tiện tay mua tờ vé số, ông lão trúng ngay 233 tỷ đồng
Mua thức ăn cho chó rồi tiện tay mua tờ vé số, ông lão trúng ngay 233 tỷ đồng

(Dân trí) - Một ông lão đã mua đồ ăn cho chú chó của mình rồi tiện tay mua một tờ vé số tại cửa hàng tiện lợi và trúng ngay 10 triệu USD (gần 233 tỷ đồng).

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:00

Chuyên gia kinh tế: “Nếu tách khu vực FDI ra, nền kinh tế trong nước thuần túy là nhập siêu”
Chuyên gia kinh tế: “Nếu tách khu vực FDI ra, nền kinh tế trong nước thuần túy là nhập siêu”

(Dân trí) - Việt Nam nên gia tăng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và mở rộng nguồn tài chính tư nhân trong nước. Bên cạnh đó, với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì nên tập trung vào chất lượng hơn là thu hút bằng mọi giá.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:00

Công ty Công trình Viettel đổi tên thành Tổng công ty Thứ 4 thuộc Tập đoàn Viettel
Công ty Công trình Viettel đổi tên thành Tổng công ty Thứ 4 thuộc Tập đoàn Viettel

(Dân trí) - Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công trình Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức Lễ công bố trở thành Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction Joint Stock Corporation). Quyết định được sở Kế hoạch đầu tư ban hành, thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê duyệt ngày 03/3/2018 về việc cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:04

ĐÁNG QUAN TÂM
3 tỷ phú USD “kiếm bộn”; tiền đang “ầm ầm” dồn vào chứng khoán
3 tỷ phú USD “kiếm bộn”; tiền đang “ầm ầm” dồn vào chứng khoán

(Dân trí) - Giao dịch trên thị trường bùng nổ, số mã tăng cải thiện, và với sự hỗ trợ của nhóm những cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index bật tăng hơn 9 điểm trong phiên sáng nay. Tài sản cổ phiếu các tỷ phú USD “phình to” nhanh chóng.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:06

Chính thức mở bán dự án cao cấp Citadines Marina Halong
Chính thức mở bán dự án cao cấp Citadines Marina Halong

(Dân trí) - Ngày 9/9 vừa qua tại khách sạn Melia Hà Nội, công ty Bất động sản BIM Land, thuộc tập đoàn BIM Group tổ chức sự kiện mở bán chính thức dự án căn hộ dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp Citadines Marina Halong. Sự kiện thu hút số lượng lớn khách hàng tham dự và ngay trong lễ mở bán, rất nhiều căn hộ đã được giao dịch thành công.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:05

Thủ tướng: Việt Nam sẽ tìm hướng đi mới ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
Thủ tướng: Việt Nam sẽ tìm hướng đi mới ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ sử dụng kết hợp các thoả thuận thương mại và cải cách trong nước để có thể vượt qua những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:03

Phó Thủ tướng: Việt Nam coi PPP là “công cụ” quan trọng để thu hút đầu tư
Phó Thủ tướng: Việt Nam coi PPP là “công cụ” quan trọng để thu hút đầu tư

(Dân trí) - Trong khuôn khổ WEF- ASEAN tại Hà Nội, sáng 11/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018. Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam coi mô hình đối tác công - tư (PPP) là một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, điều này được Chính phủ thể chế hóa bằng các chính sách.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:20

Nhu cầu mua nhà của giới trẻ độc thân tại TPHCM tăng cao
Nhu cầu mua nhà của giới trẻ độc thân tại TPHCM tăng cao

(Dân trí) - Ngày càng có nhiều người trẻ muốn ra ở riêng ngay cả khi chưa lập gia đình, trào lưu này khiến gia tăng nhu cầu nhà ở tạo nên một phân khúc tiềm năng.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:18

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín
Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:13

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới dự WEF ASEAN tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới dự WEF ASEAN tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) nhân dịp bà Phó Chủ tịch dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Việt Nam (WEF ASEAN 2018).

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:10

Mövenpick Resort Cam Ranh ghi điểm ấn tượng trong mắt giới thượng lưu
Mövenpick Resort Cam Ranh ghi điểm ấn tượng trong mắt giới thượng lưu

(Dân trí) - Mövenpick Resort Cam Ranh hiện là một trong những dự án resort đẳng cấp được giới đầu tư siêu giàu tại Việt Nam và nước ngoài săn đón.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:10

Đã có gói cước dành cho những tín đồ ưa “không giới hạn”
Đã có gói cước dành cho những tín đồ ưa “không giới hạn”

(Dân trí) - Nếu công việc của bạn thường xuyên di chuyển, luôn “dính chặt” với smartphone và tận dụng hết lợi ích: gọi điện, đọc báo, lướt web, nghe nhạc,... thì có lẽ bạn đã trở thành một tín đồ của di động, ưa các dịch vụ “khủng” và cũng đang tìm kiếm một phương thức sử dụng “không giới hạn”.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:00

Người Việt chuộng sắt thép phế liệu Nhật, mê mẩn hàng thành phẩm Trung Quốc
Người Việt chuộng sắt thép phế liệu Nhật, mê mẩn hàng thành phẩm Trung Quốc

(Dân trí) - Trong thời gian dài, Việt Nam trở thành điểm tập kết cho sắt thép phế liệu từ Nhật Bản. Trong khi đó, các loại sắt thép thành phẩm, hoàn chỉnh lại nhập chủ yếu từ Trung Quốc.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:00

Nhà đất công ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ "nhôm" bây giờ ra sao?
Nhà đất công ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ "nhôm" bây giờ ra sao?

Dưới thời 4 cựu giám đốc, tổng giám đốc các công ty tại Đà Nẵng đã mua bán đất, nhà công sản không qua đấu giá sau đó chuyển cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến bị can này.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:38

Tháng Ngâu không còn là tháng kỵ trong mua - bán nhà của người Việt
Tháng Ngâu không còn là tháng kỵ trong mua - bán nhà của người Việt

(Dân trí) - Tháng Ngâu, hay còn gọi là tháng 7 âm lịch, người Việt sẽ ngại làm các việc trọng đại như khai trương, xuất hành, mua bán xe cộ, đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh… nhưng có vẻ bất động sản (BĐS) đang đi ngược với quy luật trên.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:12