Thêm một cán bộ Tổng cục Hải quan bị bắt vì tiếp tay cho buôn lậu

Cụ thể, Phạm Chí Kiên - chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam và khám xét đối với đối tượng.

Ông Phạm Chí Kiên sinh năm 1984, tại Hà Nội, là chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan bị bắt vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Trước đó, ngày 28/3, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ chức vụ đối với 3 hải quan bị Bộ Công an bắt giam vì vụ án buôn lậu. Cơ quan này khẳng định không bao che cho các đối tượng và cam kết sẽ xử lý nghiêm sai phạm.

Các đối tượng bị đình chỉ chức vụ do bị Bộ Công an bắt giữ gồm Phùng Như Tùng (sinh năm 1979), Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Hoàng Duy Huân (sinh năm 1980), cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Lê Khánh Hương (sinh năm 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan.

Lật lại vụ việc, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an - để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong tháng 8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh, địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa 56.700 tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xi có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”.

Tuy nhiên, thực tế đều là tinh quặng sắt, toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá khoảng 66,5 tỷ đồng.

Các đối tượng có liên quan có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Bên cạnh hành vi buôn lậu, các đối tượng của Công ty Diệp Bảo Anh còn phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.. có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan phối hợp để điều tra, bàn giao tài liệu quan trọng và cung cấp thông tin đầy đủ.

An Linh