Ngăn chặn hoạt động thanh toán cá độ quốc tế

Trước tình hình một số đối tượng đã lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, NHNN yêu cầu các TCCUDVTT tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế; Phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, TCCUDVTT phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN. Bên cạnh đó, các TCCUDVTT chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chủ động rà soát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ quốc tế… báo cáo NHNN danh sách các tổ chức trên trước ngày 15/7

PV