Nạn nhân vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tiếp tục được hoàn tiền

Theo Bloomberg, các nhà chức trách Trung Quốc sẽ hoàn trả tiền cho nhiều nạn nhân hơn trong vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này nhằm xoa dịu cơn giận dữ của các khách hàng khi bị từ chối rút hàng chục tỷ nhân dân tệ tiền gửi trong nhiều tháng qua.

Theo các văn phòng địa phương của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC), những khách hàng từ 4 ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và một ngân hàng ở tỉnh An Huy có số tiền gửi từ 100.000 nhân dân tệ (14.800 USD, tương đương gần 328 triệu đồng) sẽ được hoàn trả từ ngày 25/7.

Trong nỗ lực nhằm củng cố niềm tin của người gửi tiền, bắt đầu từ thứ 6 tuần trước, các nhà chức trách tỉnh Hà Nam và tỉnh An Huy đã tiến hành hoàn trả tiền cho những người có số tiền gửi dưới 50.000 nhân dân tệ. Đợt hoàn trả thứ 2 sẽ được diễn ra vào ngày 25/7 tới cho những người gửi tiền có số tiền gửi khoảng 100.000 nhân dân tệ.

Cơ quan giám sát ngân hàng cho biết việc hoàn trả tiền cho những người có số tiền tiết kiệm cao hơn sẽ được thông báo sau. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết nguồn tiền đó đến từ đâu.

Trước đó, một cuộc điều tra chính thức về vụ lừa đảo đã phát hiện Henan Xincaifu Group Investment Holding, một công ty đầu tư tư nhân có cổ phần trong 5 ngân hàng, đã thông đồng với các nhân viên ngân hàng để nhận tiền gửi và tiếp thị các sản phẩm tài chính thông qua nền tảng trực tuyến thứ 3 trước khi chuyển tiền bằng các hợp đồng cho vay giả mạo.

Đến đầu tháng 4, các ngân hàng này đã ngừng cho khách hàng rút tiền. Vụ bê bối này, được cho là vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, đã gây ra các cuộc phản đối giận dữ của những người gửi tiền và gây tai tiếng cho 4.000 ngân hàng lớn nhỏ của Trung Quốc trên khắp nước này.

Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm đồng thời thu giữ và phong tỏa các quỹ và tài sản liên quan đến vụ án.

Theo CBIRC, hầu hết nạn nhân đều không biết về các hoạt động đó của Xincaifu là bất hợp pháp và chưa từng nhận được tiền lãi hoặc trợ cấp từ các khoản tiền tiết kiệm của mình. Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ không hoàn trả cho những tài khoản bị nghi ngờ là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nhận được mức lãi suất cao hơn từ các kênh khác.