Mỹ ban hành lệnh trừng phạt tội tham nhũng ở Venezuela

Dân trí Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh trừng phạt mới đối với tham nhũng ở Venezuela, nhắm vào 7 cá nhân và 20 tổ chức, bao gồm cả Globovision Tele do tư nhân nắm giữ.

 

Mỹ ban hành lệnh trừng phạt tội tham nhũng ở Venezuela - Ảnh 1.

Mỹ vừa áp các lệnh trừng phạt nhắm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ của Venezuela để rút ruột hàng tỷ USD cho những kẻ tham nhũng của chính phủ Venezuela.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào hôm qua (8/1) rằng Bộ sẽ dành thời gian cho người Mỹ thực hiện một số giao dịch nhất định liên quan đến việc ngừng hoạt động hoặc duy trì hoạt động kinh doanh với đài truyền hình ở Coral Gables, Florida, Caracas và hạn chót là vào ngày 8/1/2020.

Cụ thể, Hoa Kỳ đã áp các lệnh trừng phạt nhắm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ của Venezuela để rút ruột hàng tỷ USD cho những kẻ tham nhũng của chính phủ Venezuela, Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ.

Bảy cá nhân liên quan bao gồm một cựu thủ quỹ của Venezuela, Claudia Diaz và ông trùm truyền hình Raul Gorrin, người đã hối lộ Kho bạc Venezuela để tiến hành các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, Kho bạc Hoa Kỳ cho biết.

“Những người trong Chính phủ Venezuela đã cướp được hàng tỷ USD của đất nước này trong khi người dân Venezuela phải chịu đựng khổ cực. Kho bạc Hoa Kỳ đang nhắm vào mạng lưới bất hợp pháp này mà Chính phủ Venezuela đã sử dụng từ lâu để ăn chặn tiền của người dân mình”, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez đã cho rằng các biện pháp này là bất hợp pháp và lạm quyền trong một cuộc họp báo ở Thủ đô Caracas.

“Đây không phải là các biện pháp trừng phạt, bởi vì chỉ có Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ mới có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế. Đây là các biện pháp độc đoán bởi vì chúng không được hỗ trợ bởi bất kỳ luật pháp quốc tế nào”, bà Rodriguez nói.

Các biện pháp trừng phạt này là động thái mới nhất của Washington nhằm chống lại Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro khi bị chỉ trích rộng rãi vì làm tê liệt nền kinh tế và phá hoại nền dân chủ.

Các biện pháp trừng phạt mới này sẽ áp dụng cho những người liên quan đến hệ thống tham nhũng trong kho bạc của Venezuela kể từ năm 2008, Kho bạc Hoa Kỳ cho biết.

Trong đó, báo cáo của Bộ Tài chính đã trích dẫn 23 tổ chức có nhúng tay vào kế hoạch tham nhũng này, bao gồm Globovision Tele ở Caracas và Miami, Magus Holdings ở Miami, Tindaya Properties ở New York và Planet 2 Reaching và Posh 8 Dynamic Inc, cả hai đều đặt tại bang Delaware, Mỹ.

Trước đó, cựu thủ quỹ của Venezuela, ông Alejandro Andrade, đã bị Tòa án Hoa Kỳ ở Florida kết án vào tháng 11 vừa qua với 10 năm tù vì tội nhận hối lộ hơn 1 tỷ USD.

Ông đã được Gorrin, chủ sở hữu đài truyền hình Globovision, người bị buộc tội hối lộ cho Andrade và những người khác cũng như giúp rửa tiền, theo tài liệu của tòa án Hoa Kỳ chưa được tiết lộ hồi tháng 11.

Vụ việc là một phần trong nỗ lực đáng kể của các công tố viên Hoa Kỳ nhằm trấn áp việc sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để rửa tiền thu được từ tham nhũng ở quốc gia đang bị khủng hoảng và lạm phát phi mã.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Mỹ ban hành lệnh trừng phạt tội tham nhũng ở Venezuela - Ảnh 2.

 

MỚI NHẤT
Cận cảnh Tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao  khánh thành ngày 10.01.2019 của Tập đoàn Mường Thanh
Cận cảnh Tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao khánh thành ngày 10.01.2019 của Tập đoàn Mường Thanh

(Dân trí) - Ngày 10.01.2019, Tập đoàn Mường Thanh khai trương khách sạn Mường Thanh Viễn Triều. Đây là một trong những dự án khách sạn lớn nhất từ trước tới nay của Tập Đoàn mường thanh với 645 phòng nghỉ, 4 phòng hội nghị cùng rất nhiều tiện ích như Gym, Bể bơi, Bar, Massage, Karaoke ...

Thứ tư, 09/01/2019 - 04:02

Chào năm mới ở Vinpearl Land – Rinh ngay xe Vinfast về nhà
Chào năm mới ở Vinpearl Land – Rinh ngay xe Vinfast về nhà

(Dân trí) - Trải nghiệm mùa lễ hội 2019 của bạn có gì khác biệt? Du lịch châu Âu, châu Á, châu Phi ngay tại Việt Nam và rinh xe 4 bánh Vinfast về nhà thì sao nhỉ? Còn chờ gì nữa! Khám phá cơ hội “có một không hai” này ở Infographic bên dưới nhé!

Thứ tư, 09/01/2019 - 04:01

Quảng Trị:  Hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy
Quảng Trị: Hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy

(Dân trí) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy vừa được phê duyệt, với tổng vốn đầu tư khoảng 14.234 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thu hút đầu tư khu vực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thứ tư, 09/01/2019 - 04:00

VietABank vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam
VietABank vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam

(Dân trí) - Ngày 8/1/2019, Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An (VietABank Hội An) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Nhân dịp này, VietABank đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thứ tư, 09/01/2019 - 04:00

Năm 2018, TKV đạt lợi nhuận gấp đôi dự kiến, nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng
Năm 2018, TKV đạt lợi nhuận gấp đôi dự kiến, nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 9/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ninh và khoảng hơn 300 cán bộ, công nhân ngành than- khoáng sản đã tham dự hội nghị.

Thứ tư, 09/01/2019 - 04:00

Tín dụng đen "bủa vây", biến người dân thành những "chị Dậu mới"
Tín dụng đen "bủa vây", biến người dân thành những "chị Dậu mới"

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành một thời lượng khá lớn khi nhắc đến việc xử lý tín dụng đen - vấn nạn ngày một nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Thứ tư, 09/01/2019 - 02:49

Tổ chức Ngày hội kết nối doanh nghiệp để phát triển đồng hành
Tổ chức Ngày hội kết nối doanh nghiệp để phát triển đồng hành

(Dân trí) - Ngày 18/1 tới, chủ đầu tư Capital House sẽ tổ chức Ngày hội kết nối doanh nghiệp 2019 với mục đích là cầu nối để các doanh nghiệp phát triển đồng hành, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đang và sẽ đặt văn phòng tại dự án EcoLife Capitol.

Thứ tư, 09/01/2019 - 02:37

Những dấu ấn của hàng không quốc gia năm 2018
Những dấu ấn của hàng không quốc gia năm 2018

(Dân trí) - Năm 2018, lần đầu tiên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vượt mức doanh thu trên 100.000 tỷ đồng. Vietnam Airlines ghi dấu ấn ở nhiều mặt, giữ vững vị trí đứng đầu lĩnh vực hàng không, trong đó có yếu tố quan trọng là đảm bảo an toàn bay và giữ vững danh hiệu là hãng bay đúng giờ.

Thứ tư, 09/01/2019 - 02:35

Cú “soán ngôi” bất ngờ, cổ phiếu công ty bà Thanh Phượng có “hồi sinh”?
Cú “soán ngôi” bất ngờ, cổ phiếu công ty bà Thanh Phượng có “hồi sinh”?

(Dân trí) - Cổ phiếu VCI của công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng sáng nay đã hồi phục sau chuỗi giảm giá đánh mất hơn 15% giá trị trong 10 ngày qua. Mã này diễn biến bất lợi bất chấp trong quý IV, Bản Việt đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên HSX.

Thứ tư, 09/01/2019 - 02:10

Đất nền – sức nóng có thật sự đã hạ nhiệt?
Đất nền – sức nóng có thật sự đã hạ nhiệt?

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, thế mạnh của đất nền không chỉ xuất phát từ tính bảo toàn giá trị, mà còn do gắn liền với tiềm năng phát triển trong tương lai.

Thứ tư, 09/01/2019 - 01:51

Cận Tết, vườn nhãn tím "vạn người mê" ùn ùn người xếp hàng xin mua
Cận Tết, vườn nhãn tím "vạn người mê" ùn ùn người xếp hàng xin mua

Một lão nông ở Sóc Trăng đã phát hiện và nhân giống thành công giống nhãn đặc biệt. Khác với những giống nhãn thông thường, loại nhãn này từ thân, lá, cho đến hoa và quả đều có màu tím; đặc biệt mùi vị và hương thơm rất hấp dẫn.

Thứ tư, 09/01/2019 - 01:48

"Ông lớn" ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay VND
"Ông lớn" ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay VND

(Dân trí) - Sáng nay 9/1, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm mạnh lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019. Chủ tịch AgriBank cũng cho biết sẽ giảm 0,5% lãi suất cho vay với các đối tượng ưu tiên, gồm cả cho vay trung hạn, ngắn hạn và dài hạn.

Thứ tư, 09/01/2019 - 10:12

ĐÁNG QUAN TÂM
Năm 2018 mua ròng trên 6 tỷ USD, mua thêm lượng ngoại tệ lớn ngay từ đầu 2019
Năm 2018 mua ròng trên 6 tỷ USD, mua thêm lượng ngoại tệ lớn ngay từ đầu 2019

(Dân trí) - Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, riêng trong 2 ngày 7 và 8/1, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào được lượng lớn ngoại tệ; còn năm 2018 đã mua ròng trên 6 tỷ USD.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:50

Centum Wealth Complex tung hàng “hot” đầu năm 2019
Centum Wealth Complex tung hàng “hot” đầu năm 2019

(Dân trí) - Sau thành công của đợt mở bán đầu tiên, ngay trong tháng đầu năm 2019 chủ đầu tư Bách Phú Thịnh đã tung ra 80 căn hộ đẹp nhấtcủa dự án Centum Wealth Complex.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:26

Đầu tư thông minh vào bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Quảng Nam
Đầu tư thông minh vào bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Quảng Nam

(Dân trí) - Bất động sản nghỉ dưỡng phát triển sôi động tại bãi biển Hà My được giới chuyên gia dự đoán có thể bù đắp cho sự bất ổn vì xói lở tại khu vực Cửa Đại và tình trạng sạt lở ở Đà Nẵng thời gian gần đây.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:13

Hàng trăm "chuột bạch": Ô tô Việt chưa chạy, xe Trung Quốc đã tuồn về
Hàng trăm "chuột bạch": Ô tô Việt chưa chạy, xe Trung Quốc đã tuồn về

Cho dù người tiêu dùng còn nhiều e ngại ô tô Trung Quốc, song những chiếc Zotye hay BAIC,... không còn là hàng hiếm trên đường phố như trước.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:05

Lì xì sang chảnh in chữ ánh vàng theo thương hiệu nổi tiếng siêu hút khách
Lì xì sang chảnh in chữ ánh vàng theo thương hiệu nổi tiếng siêu hút khách

(Dân trí) - Gần 1 tháng nữa mới là Tết nguyên đán, nhưng nhiều người đã bắt đầu tìm mua những bao lì xì may mắn để mừng tuổi. Năm nay, bao lì xì có mẫu mã ăn theo các thương hiệu nổi tiếng đang bán rất chạy.

Thứ tư, 09/01/2019 - 08:12

Đại gia Đài Loan sang Việt Nam: Bỏ 70 triệu đồng mua 6 con gà khổng lồ ăn Tết
Đại gia Đài Loan sang Việt Nam: Bỏ 70 triệu đồng mua 6 con gà khổng lồ ăn Tết

Mới đây, một đại gia Đài Loan đã về tận Hưng Yên để mua 6 con gà khổng lồ và gà vảy vàng với giá lên tới 70 triệu đồng để ăn Tết tại Việt Nam.

Thứ tư, 09/01/2019 - 06:16

Nữ đại gia bí ẩn tại Vinasun đã “bốc hơi” hơn 8% tài sản
Nữ đại gia bí ẩn tại Vinasun đã “bốc hơi” hơn 8% tài sản

(Dân trí) - Vinasun mới đây lộ thông tin đại cổ đông mới nhất của hãng taxi này là bà Nguyễn Kim Phương. Tuy nhiên, kể từ khi mua thêm cổ phiếu để sở hữu hơn 5% vốn điều lệ Vinasun thì nữ đại gia này đã “bốc hơi” hơn 8% giá trị tài sản do cổ phiếu VNS liên tục giảm giá.

Thứ tư, 09/01/2019 - 06:00

Xe cũ mùa cuối năm: Nhiều loại "xe cỏ" tăng giá nhẹ
Xe cũ mùa cuối năm: Nhiều loại "xe cỏ" tăng giá nhẹ

(Dân trí) - Lợi dụng nhu cầu tăng cao cuối năm, một số dòng xe cỏ dưới 5 năm đã tăng giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Trong khi đó, giá các dòng xe sang cũ vẫn được niêm yết ở mức cao và hầu như không có giao dịch.

Thứ tư, 09/01/2019 - 06:00

5 lợi thế ưu việt của The Mansions – Khu biệt thự đẳng cấp nhất Hà Nội
5 lợi thế ưu việt của The Mansions – Khu biệt thự đẳng cấp nhất Hà Nội

(Dân trí) - The Mansions - phân khu biệt thự, nhà vườn liền kề cao cấp nhất của ParkCity Hanoi đang thể hiện sức nóng khi là điểm sáng thu hút nhất trong lĩnh vực bất động sản của Hà Nội. 5 ưu thế xuất sắc dưới đây chính là những lí do xứng đáng để khách hàng lựa chọn The Mansions làm nơi an cư.

Thứ tư, 09/01/2019 - 05:36

Khám phá căn hộ khách sạn dịch vụ  6 sao ấn tượng nhất thành phố biển
Khám phá căn hộ khách sạn dịch vụ 6 sao ấn tượng nhất thành phố biển

(Dân trí) - TMS Luxury Hotel Danang Beach tọa lạc trên con đường Võ Nguyên Giáp với hướng nhìn trọn vẹn biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới là nơi đưa bạn đến với giấc mơ thiên đường nghỉ dưỡng. Ở nơi đây, mọi giác quan sẽ được đánh thức và cảm xúc thăng hoa nhờ trải nghiệm không gian căn hộ khách sạn sang trọng cùng với hệ thống dịch vụ tiện ích chuẩn mực 6 sao quốc tế.

Thứ tư, 09/01/2019 - 05:34

Cục Hàng không chính thức cấp phép bay thương mại cho Bamboo Airways
Cục Hàng không chính thức cấp phép bay thương mại cho Bamboo Airways

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức trao chứng chỉ nhà khai thác bay (Aircraft Operator Certificate - AOC) cho Bamboo Airways, việc này cho phép hãng hàng không chính thức đưa hãng đi vào khai thác tại thị trường Việt Nam.

Thứ tư, 09/01/2019 - 05:30

Căn  hộ 2 phòng ngủ hút khách hàng trước Tết Kỷ Hợi
Căn hộ 2 phòng ngủ hút khách hàng trước Tết Kỷ Hợi

(Dân trí) - Với thiết kế hiện đại, căn hộ 2 phòng ngủ đang hấp dẫn cho gia đình trẻ và trở thành xu thế cho bố mẹ đầu tư cho các con.

Thứ tư, 09/01/2019 - 12:00