Mang hàng chục nghìn USD giả vào ngân hàng tiêu thụ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong đường dây mua bán đô la Mỹ giả. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Trung Khiêm (35 tuổi), trú tại số nhà 90, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 - quận Bình Thạnh; Huỳnh Thị Thanh Xuân (54 tuổi), trú tại số 3/3, đường Nguyễn Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2  (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Tuấn (64 tuổi), trú tại số 39, tổ 8, phường Mộ Lao - Hà Đông - TP Hà Nội;

Nguyễn Ngọc Phương (36 tuổi) trú tại số 39/2, đường Phan Đình Giót - Phú Cường - Bình Dương, Trần Thiên Tiến (30 tuổi) trú tại xã Toàn Sơn -  Đà Bắc - Hoà Bình; Nguyễn Văn Sáu (47 tuổi) trú tại xã Khánh Cường - Yên Khánh, Vũ Thị Yến (33 tuổi) trú tại xã Như Hoà - Kim Sơn (Ninh Bình).

Theo đó, sự việc được phát hiện vào sáng 22/8, các nhân viên một ngân hàng tại phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang tiếp nhận giao dịch của 3 người khách gồm 2 nam, 1 nữ. 3 vị khách muốn bán 18.700 USD với 187 tờ USD có mệnh giá 100 USD.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận số ngoại tệ, nhân viên ngân hàng thấy dấu hiệu bất thường đã tìm cách giữ chân các vị khách, đồng thời bí mật báo cơ quan công an. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc.

Các đối tượng khai nhân thân là Trần Trung Khiêm; Huỳnh Thị Thanh Xuân; Nguyễn Hữu Tuấn. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã phải thừa số ngoại tệ trên là giả. 

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã khám xét nơi thuê trọ của các đối tượng tại nhà nghỉ Hiếu Anh ở thôn Cầu Cao -  Quý Sơn -  Lục Ngạn (Bắc Giang), thu giữ thêm gần 1.000 USD các loại mệnh giá nghi là tiền giả, hơn 100 triệu đồng, các tài liệu liên quan.

Ngay sau đó, CQĐT tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng Nguyễn Ngọc Phương; Trần Thiên Tiến; Nguyễn Văn Sáu; và Vũ Thị Yến.

Bước đầu, Khiêm đã mua số USD trên của Nguyễn Văn Sáu. Nguồn USD giả này được Sáu mua của một đối tượng khác, theo tỉ lệ 89 USD thật “ăn” 100 USD giả. Nếu việc bán ngoại tệ giả trót lọt, các đối tượng sẽ được thưởng “hoa hồng”.

Trước đó, tổ công tác Phòng Chống tiền giả (Phòng 4) thuộc Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng cục An ninh II Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt gọn một đối tượng đang vận chuyển một số tiền giả lớn lên tới 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam. 

Đối tượng được xác định là Nguyễn Mạnh Tuấn (32 tuổi), trú tại phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận có đầu mối tiêu thụ tiền giả tại TP Hồ Chí Minh, Tuấn mang 25 triệu đồng  đi xe khách từ Hà Nội lên Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sau đó, Tuấn vượt biên trái phép sang Lũng Vài - Trung Quốc mưa được 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam giả với các mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng cùng 11.000 USD giả loại mệnh giá 100 USD. 

Anh Thế