Lừa đảo mua - bán BĐS: Đối tượng ôm 63 tỉ đồng bỏ trốn

Cơ quan công an xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Điều đã chiếm đoạt lên tới 63 tỉ đồng, hiện Điều đã bỏ trốn.

Quái chiêu của kẻ lừa đảo...

Qua xác minh của cơ quan điều tra tại Cty CP bất động sản Đất Mới (Cty Đất Mới), ngày 1/2/2008, Cty này ký hợp đồng ghi nhớ với Nguyễn Sỹ Điều (Chủ tịch HĐQT Cty Kinh Đô) với nội dung Cty CP Kinh Đô góp vốn 10.000m2 đất tại Dự án khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn do Cty CP XNK tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư. Đến ngày 25.3.2008, theo lệnh của Điều, Nguyễn Sỹ Trang (em trai ông Điều) – Tổng Giám đốc Cty Kinh Đô - chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản của Cty Đất Mới tại ngân hàng.

Tuy nhiên, chưa đầy tháng sau, ngày 10/4/2008, Trang ký giấy biên nhận, nhận lại 35 tỉ đồng và trả lại cho ông Điều quản lý. Điều đó cũng có nghĩa, việc góp vốn này không còn nữa. Tương tự, xác minh tại Cty CP XNK tổng hợp Hà Nội cho thấy, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (em gái ông Điều) có góp 5,6 tỉ đồng để được quyền mua sản phẩm nhà xây thô tại Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn, nhưng đến lần nộp tiền thứ hai, chị Nga đề nghị không hợp tác mua dự án nữa và xin lấy lại tiền mặt.

Chủ đầu tư đã làm thủ tục thanh lý, trả lại tiền cho chị Nga nhưng không thu hồi lại các hợp đồng bán nhà đã phát hành. Lợi dụng sự sơ hở này, ông Điều đã mang các văn bản góp vốn, giấy mua nhà do em trai và em gái của ông Điều thực hiện (nhưng sự thực đã bị rút vốn) để lừa các nhà đầu tư.

...và nạn nhân

Bà N.T.P bị ông Điều chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng tố cáo, cuối năm 2007, do có nhu cầu đầu tư bất động sản nên khi ông Điều đưa ra hợp đồng do em trai và em gái của mình đã ký với các đối tác (dù đã không còn giá trị) thì bà P tin tưởng ngay. Vậy khi ông Điều giới thiệu có 22 lô đất liền kề tổng diện tích 2.608m2 tại Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn do Cty CP XNK tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư, bà P đồng ý mua với giá ông Điều đưa ra là 13 triệu đồng/m2.

Tương tự, ông T.Đ.H - một bị hại của Nguyễn Sỹ Điều - tố cáo: Tháng 10/2009, thông qua mối quan hệ quen biết, ông H cũng tin ngay khi Nguyễn Sỹ Điều đưa ra một loạt các giấy tờ có dấu đỏ chót. Nên lúc Nguyễn Sỹ Điều giới thiệu có 50 lô đất liền kề tại Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn thì ông H càng tin và chấp nhận mua với giá 17 triệu đồng/m2.

Nguyễn Sỹ Điều cũng yêu cầu ông H chuyển tiền ngay để nộp cho chủ đầu tư và cam kết đưa lại hợp đồng trong vòng 20 ngày. Ông H đã chuyển cho Nguyễn Sỹ Điều gần 15 tỉ đồng nhưng quá thời hạn cam kết mà hợp đồng chẳng thấy đâu, thấy nghi ngờ, ông H trực tiếp đến ban quản lý dự án tìm hiểu thì mới biết Nguyễn Sỹ Điều không ký bất kỳ hợp đồng nào với chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra còn làm rõ cũng bằng thủ đoạn nhờ em gái là Nguyễn Thị Thúy Nga đứng tên tham gia đấu thầu 2 căn hộ 702-703 chung cư 2F Quang Trung (Hà Nội) do Cty CP vật tư và xây dựng Hà Nội tổ chức đấu giá. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Sỹ Điều đã dùng một bản hợp đồng mua - bán căn hộ để bán cho 2 người khác nhau, chiếm đoạt trên 12 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh việc Nguyễn Sỹ Điều chiếm đoạt 15 tỉ đồng của 2 cá nhân khác trong việc rao bán nhà dự án trên địa bàn Hà Nội. Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Điều đã chiếm đoạt lên tới 63 tỉ đồng. Hiện Nguyễn Sỹ Điều đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang làm thủ tục truy nã.

* Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Trọng (SN 1981) - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng GĐ Cty CP thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam (Cty Galaxy - trụ sở 21M2 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc bán nhà chia lô tại dự án không có thật mang tên “Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG”, địa chỉ ô đất C12-1 khu đô thị Nam Trung Yên.

Dù dự án không có thật, nhưng Trọng vẫn quảng cáo trên các trang mua - bán bất động sản với vị trí khá “đắc địa”: Phía tây giáp đường Trung Kính đang mở 40m, phía đông nhìn ra đường Phạm Hùng, phía bắc nhìn ra đường Trần Duy Hưng, phía nam nhìn ra hồ Điều Hòa, nên rất nhiều người yên tâm khi rót tiền vào đầu tư tại đây.

Đáng chú ý, kẻ liên quan đến vụ án này là “người đẹp” Nguyễn Nha Trang - một trùm lừa đảo bất động sản - đã bị Cơ quan ANĐT bắt tạm giam. Lợi dụng thời gian được tại ngoại do nuôi con nhỏ, Nguyễn Nha Trang tiếp tục lừa đảo dự án với những thủ đoạn tinh vi. Nhiều người bị hại đã mắc bẫy với thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng...

Ngoài việc khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Trọng, cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can với Bùi Thị Hoa và Lưu Thị Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án.

Theo Duy Hưng - V.H

Lao Động