Không trụ sở, thu tiền tại quán cà phê, ILCoin "lộ" dấu hiệu lừa đảo

Sau nhiều lần được tư vấn, chúng tôi hẹn gặp nhân viên ILCoin để tham gia gói Basic 9 triệu đồng/100 OPRs. Với thái độ rất vui vẻ, nhân viên tên Th. hẹn gặp tại “trụ sở” của ILCoin là một quán cà phê trên đường Bàu Cát 3 (quận Tân Bình). Tại đây, khi chúng tôi ngỏ ý muốn lên trụ sở công ty để đóng tiền tham gia đầu tư thì Th. liền gọi điện cho “sếp” để xin ý kiến. Gần 5 phút trao đổi với “sếp”, Th. nói với chúng tôi: “Hiện trụ sở công ty đang trong quá trình sửa chữa, thời gian này sếp em cũng đang bận đi công tác nên không thể xuất hoá đơn cho anh được. Sếp nói chỗ anh em thân tình anh cứ đóng tiền trực tiếp cho em tại đây, hoặc anh có thể chuyển khoản cho sếp em để sếp kích hoạt trực tiếp và mở tài khoản cho anh đầu tư. Anh cứ yên tâm, khi nhận được tiền bên em sẽ đảm bảo cho anh, anh không lo mất tiền đâu”.

Trước thắc mắc của chúng tôi về việc thu tiền ngay tại quán cà phê “hơi kỳ” và không an toàn, Th. liền lấy một tờ giấy trắng trong ba lô ra rồi tiếp tục nói: “Anh em mình gặp nhau nhiều rồi, em sao dám lừa anh. Em sẽ viết cho anh một giấy biên nhận để anh yên tâm, nếu em có lừa anh, anh có thể tố cáo với công an mà. Tụi em làm ăn chân chính và uy tín nên anh cứ yên tâm. Anh không tin anh cứ gọi cho anh Nguyễn N. (người đã gặp chúng tôi lần trước – PV) anh ấy quản lý toàn khu vực này nên tụi em đâu dám làm bậy”.

Vì cảm thấy không tin tưởng nên chúng tôi hỏi xin địa chỉ công ty ILCoin tại TP. HCM, khi nào tiện sẽ ghé văn phòng để đầu tư cho an toàn. Lúc này, Th. ngập ngừng rồi cho biết địa chỉ công ty nằm trên đường Lê Thị Riêng (quận 1). Tuy nhiên, khi PV Dân trí tìm hiểu đến địa chỉ trên để xác minh thì đây là một địa chỉ “ma”.

Tiếp tục liên hệ với L., người được mệnh danh là “hổ con” của ILCoin TP. HCM. Nhân viên này cũng trao đổi rất nhiệt tình: “Bây giờ đang là cơ hội tốt để đầu tư đó anh, vòng xoay nhân đôi đã lên đến 99%. Nếu anh tham gia hôm nay thì ngày mai anh có thể được nhân đôi số tiền đầu tư rồi. Anh tham gia bây giờ vừa đúng thời điểm vừa có lợi hơn những người đi trước rất nhiều. Nhiều người phải đợi cả tháng mới được nhân đôi, anh tham gia bây giờ chẳng khác nhặt được cục vàng. Sắp tới ILCoin còn tăng giá lên nữa nên anh quyết định sớm đi” – L. nói.

Trước thắc mắc của chúng tôi về việc ILCoin đã được cấp phép kinh doanh tại TP. HCM chưa và trụ sở ở đâu thì L. Linh ngập ngừng: “Hiện ILCoin đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Chắc chỉ vài ngày nữa nhà nước sẽ thông qua và đưa ILCoin vào hoạt động. Đến lúc này giá ILCoin sẽ tăng lên rất cao. Vừa qua ILCoin cũng đầu tư mua toà nhà trên quận 1 gần 100 tỉ, hiện công ty đang sửa chữa để chuẩn bị đi vào hoạt động”.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ILCoin hoàn toàn chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, đây vẫn là kênh đầu tư mạo hiểm và chưa được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, hàng tháng ILCoin vẫn tổ chức hội thảo rầm rộ tại Hà Nội và TP. HCM mà không hề có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Đức Đ., một người có thâm niên kinh doanh online phân tích: “Kinh doanh ILCoin chẳng khác gì đánh bạc vì nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do không có sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước nên tỷ giá của ILCoin sẽ lên xuống thất thường, đây chắc chắn không phải là kênh đầu tư an toàn. Mặt khác, giá trị của đồng tiền ảo ILCoin là do cá nhân sáng lập ra nên nó rất dễ bị chi phối và thay đổi. Đây chẳng khác nào cuộc chơi nguy hiểm khi “nhà cái” vừa đá bóng vừa thổi còi. Chỉ cần “nhà cái” bị đánh sập hệ thống thì tất cả nhà đầu tư sẽ trắng tay. Hiện ILCoin, Bitcoin, Onecoin cũng giống như vàng tài khoản, đều chưa có những chế tài xử lý nên các nhà đầu tư không nên tham gia”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM khẳng định, đến nay NHNN chưa cấp phép cho bất cứ đơn vị nào kinh doanh tiền ảo, tiền kỹ thuật số ở Việt Nam, tiền Bitcoin, Onecoin hay ILcoin đều không phải là tiền tệ, không phải là hàng hóa và không được chấp nhận ở Việt Nam. Các ngân hàng thương mại cũng không chấp nhận hay cho phép sử dụng tiền này.

Trung Kiên – Xuân Hinh