Khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có giá trị trên 8,6 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 04/11/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan của Công ty TNHH MTV XNK Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Cầu (gọt tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gas hiệu Mirinda, số lượng 10.000 thùng được vận chuyển trên 2 ghe. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi số biển kiểm soát ghe chở hàng (ghe tam bản hoặc thuyền máy).

Đến ngày 06/11/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp tục tiếp nhận tờ khai của Công ty Toàn Cầu khai báo nhập khẩu lô hàng nước giải khát như tờ khai ban đầu. Phương tiện vẫn là ghe nhưng khác biển kiểm soát. Sau đó, công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2, thay đổi biển kiểm soát ghe chở hàng.

Đến 09/11/2019, sau khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy báo cáo, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.

Nhưng sau đó, đại Công ty Toàn Cầu xin gia hạn để bổ sung hồ sơ nhưng sau đó  đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ thông quan lô hàng…. Từ đó, cho thấy Công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan nên lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện nêu trên, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn nước giải khát không ghi trong 2 tờ khai báo lên đến hàng chục nghìn thùng nước giải khát nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính về sự vụ này và báo cáo đến Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng hơn 8,6 tỷ đồng; hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu”, do đó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu.

Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Minh Anh