Hồ sơ tối màu của Xuyên Việt Oil, nơi giám đốc và phó giám đốc vừa bị bắt

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) và Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992).

Cả hai bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. 

Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Doanh nghiệp chiếm thị phần lớn về mặt hàng xăng dầu tại khu vực miền Tây, với trụ sở chính đặt tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Xuyên Việt Oil được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 vào tháng 9/2022.

Hiện tại, "ông lớn" xăng dầu miền Tây này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan, trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn tại trụ sở).

Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký thêm bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh, cụ thể là mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ kinh doanh vàng miếng), đá quý và đá bán quý, kim cương; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil.

Đồng thời, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu này được yêu cầu chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Quyết định trên được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil từng bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng. Công ty này cũng bị Bộ Công Thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỷ đồng.

Trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay của Cục Thuế TPHCM, Xuyên Việt Oil cũng nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.